Agencia De Publicidad Puerto Gráfico S.a.

Official extract text

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público Titular de La Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos N° 835, Piso 18, Santiago: Certifico que, con fecha 12 de diciembre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de noviembre de 2024 de la sociedad AGENCIA DE PUBLICIDAD PUERTO GRÁFICO S.A., sociedad inscrita a fojas 13.331 N° 6.727 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1990. A la junta asistieron debidamente representadas, las sociedades accionistas que representan el 100% de las acciones con derecho a voto, conforme al registro de accionistas que se tuvo a la vista, INVERSIONES LOS LINGUES S.A., Rut N° 77.160.520-6, e INVERSIONES SANTA JOSEFINA S.A., Rut N° 76.030.545-6; ambas domiciliadas en Avenida del Valle N°945, oficina N° 5.613, Comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, las que acordaron por unanimidad aumentar el capital de la sociedad y aumentar el número de acciones en que se encuentra dividido el capital social, modificando por consiguiente: A) Se modifica el Artículo Tercero de los Estatutos Sociales, sustituyéndolo por el siguiente: “TERCERA: El capital de la sociedad será la suma de $277.853.091 y se dividirá en 2.500 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal”, y B) Se modifica el Artículo Primero Transitorio sustituyéndolo por el siguiente: “PRIMERO TRANSITORIO: El Capital de $277.853.091 y las 2.500 acciones iguales, de una misma serie y sin valor nominal en que se divide, se encuentra suscrito y pagado por parte de los accionistas, de la siguiente forma: a) INVERSIONES LOS LINGUES S.A, ha suscrito y pagado con anterioridad 750 acciones, por la suma de $49.526.545, ya ingresado en la caja social; y b) INVERSIONES SANTA JOSEFINA S.A. ha suscrito y pagado con anterioridad 1.750 acciones, por la suma de $228.326.546, ya ingresado en la caja social”; demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, a 16 de diciembre de 2024.

Corporate history on record

1. Other act· May 15, 2024

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda dividir la sociedad anónima cerrada Agencia de Publicidad Puerto Gráfico S.A.

   INVERSIONES LOS LINGUES S.A. · INVERSIONES SANTA JOSEFINA S.A.

2. Transformation· May 23, 2024

   Producto de la división nace la sociedad anónima cerrada Inmobiliaria e Inversiones Matte y del Solar S.A.

   INVERSIONES LOS LINGUES S.A. · INVERSIONES SANTA JOSEFINA S.A.

Official extract text

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, titular 43ª Notaría Santiago, Huérfanos 835, Piso 18, certifica: Por Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Agencia de Publicidad Puerto Gráfico S.A., celebrada con fecha 15 de mayo de 2024, con la asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto de la sociedad, y reducida a escritura pública con fecha 23 de mayo de 2024, ante mí, INVERSIONES LOS LINGUES S.A., Rut N° 77.160.520-6, e INVERSIONES SANTA JOSEFINA S.A., Rut N° 76.030.545-6, ambas domiciliadas en Avenida del Valle N° 945, oficina N° 5.613, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, acordaron dividir la sociedad anónima cerrada, AGENCIA DE PUBLICIDAD PUERTO GRÁFICO S.A., inscrita a fojas 13.331 número 6.727 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1990, derivándose las siguientes consecuencias jurídicas: I) Se modifica Cláusula Tercera de los estatutos de la sociedad AGENCIA DE PUBLICIDAD PUERTO GRÁFICO S.A., en el siguiente sentido: “TERCERA: El capital de la sociedad será la suma de $99.053.091 y se dividirá en 1.500 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal”. II) Se modifica Artículo Primerio Transitorio de los estatutos de AGENCIA DE PUBLICIDAD PUERTO GRÁFICO S.A., en el siguiente sentido: “PRIMERO TRANSITORIO: El Capital de $99.053.091 y las 1.500 acciones iguales, de una misma serie y sin valor nominal en que se divide, se encuentran suscrito y pagado con anterioridad por parte de los accionistas, de la siguiente forma: a) INVERSIONES LOS LINGUES S.A. ha suscrito y pagado con anterioridad 750 acciones, por la suma de $49.526.545, ya ingresado en la caja social; y b) INVERSIONES SANTA JOSEFINA S.A. ha suscrito y pagado con anterioridad 750 acciones, por la suma de $49.526.546, ya ingresado en la caja social”. Demás estipulaciones permanecen vigentes.- III) Producto de la división nace y se constituye una nueva sociedad anónima cerrada, denominada, “INMOBILIARIA E INVERSIONES MATTE Y DEL SOLAR S.A.”, de cuyo estatuto extracto: “INVERSIONES LOS LINGUES S.A., del giro de su denominación, Rut N° 77.160.520-6, e INVERSIONES SANTA JOSEFINA S.A., del giro de su denominación, Rut N° 76.030.545-6, ambas domiciliadas en Avenida del Valle N° 945, oficina N° 5.613, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, constituyeron Sociedad Anónima Cerrada: Nombre o Razón social: “INMOBILIARIA E INVERSIONES MATTE Y DEL SOLAR S.A.” o nombre de fantasía, “MATTE Y DEL SOLAR S.A.”.- Objeto: La sociedad tiene como objeto: a) La inversión en toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, acciones, bonos, divisas, e instrumentos financieros en moneda nacional o extranjera, con el objeto de percibir sus frutos o rentas; b) La realización de todo tipo de negocios inmobiliarios, para lo cual podrá adquirir, enajenar, arrendar, administrar y explotar bienes inmuebles, amoblados o no amoblados, ya sea por cuenta propia o ajena y; c) La realización de cualesquiera otros negocios que estén directa o indirectamente, en la actualidad o en el futuro, relacionados con los fines indicados, con el desarrollo del objeto social o con la inversión de los fondos disponibles en la sociedad.- Domicilio: Ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otras ciudades del país o del extranjero. Duración: indefinida. Capital: El capital de la sociedad será la suma de $22.388.451, dividido en 1.000 acciones, sin valor nominal. A) La sociedad INVERSIONES LOS LINGUES S.A., suscribe 500 acciones por un valor total de $11.194.225, pagado con anterioridad e ingresado a la caja social; y B) INVERSIONES SANTA JOSEFINA S.A., suscribe 500 acciones por un valor total de $11.194.226, pagado con anterioridad e ingresado a la caja social”. IV) Se asignan y transfieren en propiedad, a la sociedad que nace de la división, los activos y/o pasivos indicados en escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 23 de mayo de 2024.-