Diversur SpA

Texto oficial del extracto

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público Titular de la 8º Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos Nº 941, local 302, Santiago, certifica: Por escritura de 4 de julio de 2024, Repertorio N° 10057-2024, se redujo Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la misma fecha de Diversur SpA, RUT 77.796.420-8, fojas 17.448 N° 14.353 Registro Comercio año 2002 Conservador de Bienes Raíces de Santiago. La Junta acordó: Sustituir el artículo tercero de los estatutos sobre objeto social por el siguiente: “TERCERO: El objeto de la sociedad es la actividad de inversión en toda clase de bienes corporales e incorporales, con el objeto de percibir sus frutos y rentas, en especial en derechos, acciones, bonos, cuotas de fondos de inversión y demás valores mobiliarios, títulos de crédito y efectos de comercio y derechos en sociedades de cualquier naturaleza.” Sustituir el artículo quinto de los estatutos sobre capital social por el siguiente: “QUINTO: El capital de la sociedad es de $601.354, dividido en mil acciones de una misma serie y sin valor nominal. No habrá serie de acciones ni privilegios. Dicho capital se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo primero transitorio de estos estatutos. La sociedad no estará obligada a emitir dichas acciones imprimiendo láminas físicas representativas de los títulos, a menos que así lo requiera un accionista. Las acciones podrán pagarse en dinero en efectivo o en otros bienes. El o los accionistas sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes en la sociedad. Las opciones para suscribir las acciones de aumento de capital de la sociedad deberán ser ofrecidas, a lo menos por una vez, preferentemente a los accionistas a prorrata de las acciones que posean. En la misma proporción serán distribuidas las acciones liberadas emitidas por la sociedad. Este derecho es esencialmente renunciable y transferible. Este derecho de preferencia deberá ejercerse o transferirse dentro del plazo de treinta días contados desde que se notifique la opción en la forma y condiciones mediante comunicación escrita entregada personalmente a cada accionista o por carta certificada enviada al domicilio informado en el Registro de Accionistas. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado gozarán de iguales derechos que las íntegramente pagadas, salvo en lo relativo a la participación que les corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de capital, casos en los que concurrirán en la proporción a la parte pagada.” Sustituir el artículo noveno de los estatutos, sobre la administración de la sociedad por el artículo séptimo siguiente: “SÉPTIMO: La administración, representación y uso de la razón social corresponderá a un Directorio elegido por los accionistas, compuesto por seis miembros titulares, pudiendo los directores ser o no accionistas, quienes serán remunerados por el ejercicio de su cargo según el monto que acuerden los accionistas. Las sesiones de Directorio se constituirán con la mayoría absoluta de sus miembros, y los acuerdos se tomarán con el voto conforme de 4 de los 6 directores. Las funciones de director no son delegables. Los directores no tendrán suplentes. El Directorio elegirá de entre sus miembros un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en uno o más apoderados. El Directorio será elegido por períodos de 3 años cada uno. Al Directorio de la Sociedad y a sus miembros le serán aplicables las mismas normas establecidas para los directorios y directores de sociedades anónimas cerradas en la Ley 18.046 y en su Reglamento, en relación con su nombramiento, funcionamiento, deberes y responsabilidades, salvo las normas especiales que estén contenidas en este estatuto, las que primarán sobre aquéllas.” . Se acordaron otras modificaciones a los estatutos que no son materia de extracto. En lo no modificado se mantienen vigentes demás estipulaciones del pacto social, y se fijó un texto refundido del mismo. Santiago, 15 de julio de 2024.

Texto oficial del extracto

ENRIQUE MIRA GAZMURI, Notario Público de Santiago. Reemplazante del Titular RAUL UNUDRRAGA LASO, Notaría 29, Mac lver 225 oficina 302 certifica: Con fecha 12 de diciembre de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública bajo repertorio 7949-17 acta Junta General Extraordinaria Accionistas de Arteaga Cerda SpA, Fojas 17448 Número 14353 del Registro Comercio de 2002, celebrada el 7 de diciembre de 2017, en la cual se acordó modificar los estatutos en el sentido de reemplazar y sustituir el Artículo Primero por el siguiente: PRIMERO: El nombre y razón social de la sociedad por acciones es Diversur SpA. Santiago, 18 de Diciembre de 2017.

Texto oficial del extracto

PATRICIO ZALDIVAR MACKENNA, abogado, Notario Titular de la 18ª Notaria de Santiago, con oficio en Bandera 341, of. 857 de esta ciudad, certifica que, con fecha 23 de Noviembre de 2017, ante mí, por escritura pública Repertorio N° 19.473/2017, se redujo Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas, de esta fecha, de ARTEAGA CERDA SpA, RUT 77.796.420-8, fojas 17448 número 14353, Registro Comercio año 2002, Conservador de Bienes Raíces y Comercio Santiago. Junta acordó: i) División: dividir ARTEAGA CERDA SpA entre sí, como continuadora legal de la actual, manteniendo su razón social, y una nueva Sociedad por Acciones, CARDONAL INVERSIONES SpA, que se crea como consecuencia de la división. División se hace sobre base balance de división de la sociedad al 30 de septiembre de 2017. ii) Modificación de estatutos: Disminución de capital de la continuadora legal ARTEAGA CERDA SpA de $669.344 a la cantidad de $601.354, íntegramente suscrito y pagado por sus accionistas. iii) Estatutos CARDONAL INVERSIONES SpA: A consecuencia de la referida división, se constituye una nueva Sociedad por Acciones, CARDONAL INVERSIONES SpA, cuyos accionistas son Juan Gerardo Arteaga Cerda, María Carolina Arteaga Cerda, José Luis Arteaga Cerda y Luis Felipe Arteaga Cerda. Nombre: ‘‘CARDONAL INVERSIONES SpA’’; Objeto: El objeto de la sociedad será la prestación de toda clase de asesorías, consultorías y estudios profesionales de carácter comercial, económico, financiero y técnico, y en general, la prestación de toda clase de servicios profesionales en su más amplio sentido, así como la confección y elaboración de toda clase de proyectos y estudios, efectuar toda clase de inversiones mobiliarias o inmobiliarias, ya sea en Chile o en el exterior, inclusive acciones, participaciones en sociedades de personas, cuotas en fondos mutuos, efectos de comercio, y en general, en instrumentos de crédito, la administración de dichas inversiones y la percepción de sus frutos y cualquier otra actividad directamente ligada a las anteriores que los socios acuerden sin necesidad de modificar los presentes estatutos; Capital: $67.990, dividido en 1.000 acciones de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Demás cláusulas escritura extractada. Santiago, 23 Noviembre 2017. Patricio Zaldivar M. Not. Tit.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 21 de octubre de 2016

   Se acuerda la división de ARTEAGA CERDA SpA, creando ARTEAGA CERDA DOS SpA; luego esta nueva sociedad se transforma en sociedad de responsabilidad limitada con la razón social ARTEAGA CERDA DOS LIMITADA.

   ARTEAGA CERDA SpA · Juan Gerardo Arteaga Cerda · María Carolina Arteaga Cerda · José Luis Arteaga Cerda · Luis Felipe Arteaga Cerda

Texto oficial del extracto

PATRICIO ZALDÍVAR MACKENNA, Notario Público, Titular 18° Notaría Santiago, domiciliado Bandera 341, 8° piso, oficina 875, certifica: Que con fecha 21 de octubre de 2016, ante mi suplente César Sánchez García, por escritura pública Repertorio N° 16.289/2016, se redujo Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas, de esta fecha, de ARTEAGA CERDA SpA, RUT 77.796.420-8, fojas 17448 número 14353, Registro Comercio año 2002, Conservador de Bienes Raíces Santiago. Junta acordó: i) División y Modificación de estatutos: dividir ARTEAGA CERDA SpA entre sí, como continuadora legal de la actual, manteniendo su razón social, y una nueva Sociedad por Acciones, Arteaga Cerda Dos SpA, que se crea como consecuencia de la división. División se hace sobre base balance de división de la sociedad al 31 de agosto de 2016. Modificación: Disminución de capital de la continuadora legal ARTEAGA CERDA SpA de $1.000.000 a la cantidad de $669.344, modificando artículo quinto de los estatutos de la sociedad, que se reemplaza por el siguiente: “QUINTO: El capital de la sociedad es de $669.344, dividido en mil acciones de una misma serie y sin valor nominal. No habrá serie de acciones ni privilegios. Dicho capital se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo primero transitorio de estos estatutos. La sociedad no estará obligada a emitir dichas acciones imprimiendo láminas físicas representativas de los títulos, a menos que así lo requiera un accionista. Las acciones podrán pagarse en dinero en efectivo o en otros bienes. El o los accionistas sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes en la sociedad. Podrá haber aumentos de capital dispuestos por el Administrador en conformidad con la facultad concedida por el inciso segundo del artículo cuatrocientos treinta y cuatro del Código de Comercio, facultad que será ejercida por la administración de la sociedad y en los términos señalados por dicho artículo. Las opciones para suscribir las acciones de aumento de capital de la sociedad, deberán ser ofrecidas, a lo menos por una vez, preferentemente a los accionistas a prorrata de las acciones que posean. En la misma proporción serán distribuidas las acciones liberadas emitidas por la sociedad. Este derecho es esencialmente renunciable y transferible. Este derecho de preferencia deberá ejercerse o transferirse dentro del plazo de treinta días contados desde que se notifique la opción en la forma y condiciones mediante comunicación escrita entregada personalmente a cada accionista o por carta certificada enviada al domicilio informado en el Registro de Accionistas. Las acciones cuyo valor no se encuentra totalmente pagado gozarán de iguales derechos que las íntegramente pagadas, salvo en lo relativo a la participación que les corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de capital, casos en los que concurrirán en la proporción a la parte pagada.”. ii) Estatutos ARTEAGA CERDA DOS SpA. A consecuencia de la referida división se constituye una nueva Sociedad por Acciones ARTEAGA CERDA DOS SpA, cuyos accionistas son Juan Gerardo Arteaga Cerda, cédula de identidad N° 10.97 5.896-5, Fundo Amalia sin número, Paine; María Carolina Arteaga Cerda, cédula de identidad N° 10.975.891-4, Pedro Jesús Rodríguez N° 399 Lo Barnechea; José Luis Arteaga Cerda, cédula de identidad N° 10.975.897-3, El Molino N° 48, Condominio Los Candiles, Colina; y Luis Felipe Arteaga Cerda, cédula de identidad N° 15.642.953-8, calle L a Fuente N° 1347, Los Dominicos, Las Condes. Los estatutos se fijaron en dicho acto de división: Nombre: ‘‘Arteaga Cerda Dos SpA’’; Domicilio: El domicilio de la sociedad es la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias, representaciones o sucursales que pueda establecer en otros puntos del país o en el extranjero; Duración: Indefinida; Objeto: El objeto de la sociedad será la prestación de toda clase de asesorías, consultorías y estudios profesionales de carácter comercial, económico, financiero y técnico, y en general, la prestación de toda clase de servicios profesionales en su más amplio sentido, así como la confección y elaboración de toda clase de proyectos y estudios, efectuar toda clase de inversiones mobiliarias o inmobiliarias, ya sea en Chile o en el exterior, inclusive acciones, participaciones en sociedades de personas, cuotas en fondos mutuos, efectos de comercio, y en general, en instrumentos de crédito, la administración de dichas inversiones y la percepción de sus frutos y cualquier otra actividad directamente ligada a las anteriores que los socios acuerden sin necesidad de modificar los presentes estatutos; Capital: $330.656, dividido en 1.000 acciones de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. iii) Transformación de ARTEAGA CERDA DOS SPA. Acto seguido, la junta acuerda la transformación de la nueva sociedad que se constituye producto de la división ARTEAGA CERDA DOS SpA a una Sociedad de Responsabilidad Limitada, aprobando nuevos estatutos: Juan Gerardo Arteaga Cerda, ya individualizado; María Carolina Arteaga Cerda, ya individualizada; José Luis Arteaga Cerda, ya individualizado; y Luis Felipe Arteaga Cerda, ya individualizado; modificaron y transformaron sociedad ‘‘ARTEAGA CERDA DOS SpA” en Sociedad de Responsabilidad Limitada y sustituyeron estatutos: Razón Social: ARTEAGA CERDA DOS LIMITADA. Domicilio: El domicilio de la sociedad es la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias, representaciones o sucursales que pueda establecer en otros puntos del país o en el extranjero. Objeto: El objeto de la sociedad será la prestación de toda clase de asesorías, consultorías y estudios profesionales de carácter comercial, económico, financiero y técnico, y en general, la prestación de toda clase de servicios profesionales en su más amplio sentido, así como la confección y elaboración de toda clase de proyectos y estudios, efectuar toda clase de inversiones mobiliarias o inmobiliarias, ya sea en Chile o en el exterior, inclusive acciones, participaciones en sociedades de personas, cuotas en fondos mutuos, efectos de comercio, y en general, en instrumentos de crédito, la administración de dichas inversiones y la percepción de sus frutos y cualquier otra actividad directamente ligada a las anteriores que los socios acuerden sin necesidad de modificar los presentes estatutos. Capital: $330.656 ya enterado y pagado por los socios en las cantidades y porcentajes que se indica a continuación: a) Juan Gerardo Arteaga Cerda, la cantidad de $82.664, esto es 25% del capital social, b) María Carolina Arteaga Cerda, la cantidad de $82.664, esto es 25% del capital social, c) José Luis Arteaga Cerda, la cantidad de $82.664, esto es 25% del capital social, d) Luis Felipe Arteaga Cerda, la cantidad de $82.664, esto es 25% del capital social. Administración, representación y uso de la razón social: corresponderá a don Juan Gerardo Arteaga Oehninger, actuando individualmente, quien tendrá amplias facultades de administración, indicadas en escritura. Duración: 15 años contados fecha escritura prorrogables automática y tácitamente períodos iguales y sucesivos 15 años cada uno, a menos que alguno de los socios manifieste voluntad término al final período vigente por escritura pública anotada margen de la inscripción social seis meses anticipación al menos. Demás cláusulas escritura extractada. Santiago, 11 de Noviembre 2016. Patricio Zaldivar M. Not. Tit.