Marval Clean Logistic SpA

公报所载公司沿革

1. 设立· 2023年6月13日

   Se constituye MARVAL CLEAN LOGISTIC SpA.

2. 其他行为· 2024年7月11日

   La sociedad fue modificada previamente.

摘要官方正文

LUIS FELIPE SEPULVEDA PONCE, Notario Público Valparaíso, con oficio en calle Prat N°863, certifico: Por escritura pública de hoy, ante mí, Repertorio N° 343-2025, comparece: Guillermo Alejandro Barros Lobos, cédula identidad N°13.544.570-3, en representación de MARÍTIMA VALPARAÍSO - CHILE SpA, RUT N° 96.591.730-6, domiciliados en Almirante Gómez Carreño N°49, Piso 5, Valparaíso, modifican sociedad MARVAL CLEAN LOGISTIC SpA, RUT N° 77.790.775-1, constituida el 13 Junio 2023, inscrita a fs. 403v N°274 en Registro Comercio, Conservador Comercio Valparaíso año 2023, luego se modificó el 11 Julio 2024, inscrita modificación a fs. 346 N°232, Registro Comercio año 2024, Conservador Comercio Valparaíso. Modificación actual cambia sistema de Administración de la sociedad, que recae en una sola persona en calidad de Administrador, y en su lugar se crea un Directorio, con amplias facultades de administración, entre las cuales esta designar un gerente general, que ejecute y lleve a cabo los planes y negocios que el Directorio decida. Los cambios al estatuto social son: 1) Se modifica Artículo Décimo Segundo, nuevo artículo es: ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La administración de la sociedad la ejercerá un Directorio, quien representará judicial y extrajudicialmente a la sociedad, y para el cumplimiento del objeto social estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o el ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO de estos estatutos le otorgan, siempre que la ley o los estatutos no establezcan como privativas de la Junta de Accionistas. Lo anterior no obsta a la representación que se le otorgue al Gerente General que designe el Directorio. El Directorio, no obstante las atribuciones especiales que le confieren los estatutos, deberá velar por el fiel cumplimiento de los acuerdos de las Juntas de Accionistas, de los estatutos y de las normas legales y reglamentarias aplicables a las sociedades por acciones, y proponer a los accionistas todas las medidas que estime pertinentes para el mejor desarrollo de los negocios sociales y la organización de la empresa. El Directorio estará integrado por tres miembros, que pueden o no ser accionistas, que serán elegidos por el o los accionistas de la sociedad, durarán en su cargo tres años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, si al final del período el o los accionistas no eligen directores, estos continuarán en sus funciones hasta que se les nombre reemplazantes. Si renuncia un director el Directorio nombrará un reemplazante, sin que sea necesario renovar la totalidad del Directorio. Las reuniones del Directorio se constituirán con la asistencia de a lo menos dos Directores, y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los Directores asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del que preside la reunión. El Directorio en su primera reunión decidirá los días, lugar, horarios, citación y forma de reunirse. De los acuerdos y deliberaciones del Directorio se dejará constancia en un Libro de Actas, por cualquier medio, siempre que ofrezcan seguridad que no podrá haber intercalaciones, supresiones o cualquiera otra adulteración que pueda afectar la fidelidad del acta, que será firmada por los Directores que hubieren concurrido a la sesión, si algunos de ellos se imposibilitare por cualquier causa, para suscribir el acta correspondiente, se dejará constancia, en la misma, de la respectiva circunstancia o impedimento. Podrán llevarse a cabo sesiones de Directorio, con la asistencia de todos o alguno de sus miembros a través de medios tecnológicos, tales como, conferencia telefónica o video conferencia. El acta que se levante de la sesión incluirá una constancia de los directores que asistieron y los que participaron a distancia por medios tecnológicos. Se entenderá aprobada el acta desde el momento de su firma, y desde esa fecha, se podrán llevar a efecto los acuerdos a que ella se refiere. El Director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del Directorio, deberá hacer constar, en el Acta, su oposición. El Director que estimare que un Acta adolece de inexactitudes y omisiones tiene el derecho de estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes. Los Directores deberán emplear en el ejercicio de sus funciones, el cuidado y diligencias establecidos por la Ley. La responsabilidad de los directores no podrá ser limitada ni liberárseles, de ella, por acuerdo alguno. En su primera reunión, el Directorio por la mayoría absoluta de votos, elegirá en su seno a la persona del Presidente, que lo será, también, de la sociedad. En esta primera reunión, el Directorio elegirá también al Gerente General de la empresa. 2) Se reemplazan los Artículos Décimo Tercero y Décimo Cuarto. 3) Se reemplaza el ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO, indicando que el Directorio representará a la sociedad con las más amplias facultades de administración, disposición y conservación, pudiendo efectuar todos los actos, contratos y convenciones de cualquier naturaleza, ya sea que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social o que sea necesario o conducente a la consecución de los fines que la sociedad se hubiere propuesto, señalándose en dicho Artículo Décimo Quinto, una enumeración no taxativa, de las amplias facultades con que podrá actuar el Directorio. 4) Se remplaza el ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. 5) Se remplaza el ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. 6) Se establece que todas las referencias efectuadas al Administrador, en los Artículos: VIGÉSIMO, VIGÉSIMO CUARTO, VIGÉSIMO OCTAVO y TRIGÉSIMO SEXTO, deben entenderse -para todos los efectos legales y estatutarios- efectuadas al Directorio. 7) Por último, la sociedad compareciente expresa que en todo lo no modificado en este instrumento, deberá regir, en todas sus partes, el texto del estatuto social, que consta en la escritura pública de fecha 13 de Junio de 2023, otorgada ante la Notaría Pública de Valparaíso, de don Luis Felipe Sepúlveda Ponce, cuyo extracto fue inscrito a fojas 403v N° 274, Registro de Comercio año 2023, del Conservador de Comercio de Valparaíso.- Demás estipulaciones escritura extractada. Valparaíso, a 31 de enero de 2025.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2023年6月13日

   Constitución de PORTUARIA CALDERA SpA.

2. 名称变更· 2024年7月2日

   La sociedad cambia su razón social de PORTUARIA CALDERA SpA a MARVAL CLEAN LOGISTIC SpA.

   GILDA ERNESTINA QUIROZ HIDALGO · GUILLERMO ALEJANDRO BARROS LOBOS · LUIS FELIPE SEPÚLVEDA PONCE

3. 其他行为· 2024年7月2日

   Se modifica el objeto social de la sociedad.

   GILDA ERNESTINA QUIROZ HIDALGO · GUILLERMO ALEJANDRO BARROS LOBOS · LUIS FELIPE SEPÚLVEDA PONCE

摘要官方正文

LUIS FELIPE SEPÚLVEDA PONCE, Notario de Valparaíso, Prat 863, certifico: por escritura pública de hoy, Repertorio N° 2.323-2024, ante mí, comparece doña GILDA ERNESTINA QUIROZ HIDALGO, abogada, Almirante Gómez Carreño N° 49, sexto piso, Valparaíso, quien redujo a escritura pública ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PORTUARIA CALDERA SpA, RUT N° 77.790.775-1.- celebrada con fecha 02 de julio de 2024, sociedad inscrita a Fojas 403 Vuelta N° 274 del Registro de Comercio del año 2023, del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso. En el acta mencionada comparece la Sociedad MARÍTIMA VALPARAÍSO-CHILE SpA, representada por don GUILLERMO ALEJANDRO BARROS LOBOS, único accionista con derecho a voz y voto, doña GILDA QUIROZ HIDALGO, secretaria, y el Notario Público de Valparaíso, don LUIS FELIPE SEPÚLVEDA PONCE, la presente Junta tiene por objeto modificar los estatutos actuales de PORTUARIA CALDERA SpA, contenidos en escritura pública del 13 de junio de 2023, Repertorio N° 1.979.- otorgada ante Notario Público de Valparaíso don Luis Felipe Sepúlveda Ponce, modificando el artículo PRIMERO, en sentido de cambiar la razón social de PORTUARIA CALDERA SpA a MARVAL CLEAN LOGISTIC SpA. Por lo tanto, el nuevo artículo PRIMERO es el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad regida por estos estatutos es una sociedad por acciones cuyo nombre o razón social es MARVAL CLEAN LOGISTIC SpA, pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios, y actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualesquier organismo público o privado, con el nombre MARVAL”. Asimismo, pactaron modificar el artículo CUARTO, en sentido de cambiar el objeto de la sociedad. El nuevo artículo CUARTO del estatuto social es el siguiente: “El objeto de la sociedad será la gestión, operación, administración y/o arrendamiento de terminales de carga y/o depósitos de contenedores, y en general, la operación de todo recinto, equipos o maquinarias destinados al bodegaje, almacenamiento o movimiento de carga, mediante utilización de tecnología y energías que permitan reducir las emisiones y/o la eficiencia energética de las operaciones logísticas. Y en general, la realización de toda clase de negocios y actividades relacionadas, similares o conexas con las anteriores y que el Administrador determine.” Capital: $5.000.000.- En lo no modificado continúan vigente los estatutos de la sociedad. - Valparaíso, 11 de julio de 2024.