Botfico S.A.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2023年3月18日

   Constitución de BOTFICO S.A.

   BOTFICO S.A.

摘要官方正文

BORIS ALEJANDRO ARAVENA ESTOBAR, Notario Público Titular de la Primera Notaría con asiento en la Comuna de San Joaquín, con oficio en Avenida Vicuña Mackenna N°3.125, Comuna de San Joaquín, certifico: Por escritura pública de fecha 13 de julio de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública, el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 13 de julio de 2024, de “BOTFICO S.A.”, RUT 77.737.615-2, sociedad constituida por escritura pública 18 de marzo del año 2023, otorgada ante Notario de Santiago, doña Gloria Ortiz Carmona, inscrita fs. 26447, N°12058, Registro Comercio Conservador de Santiago, año 2023, publicada en Diario Oficial el 24 de marzo del año 2023, con domicilio en Avenida Vicuña Mackenna 1725, de la comuna de Santiago, representada por la sociedad INNOVIUS VENTURES SpA, RUT 77.964.745-5, que a su vez es representada por don DAVID ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ, C.I. 9.985.418-9, ambos con domicilio en Ángel Pimentel N° 0285. Casa 40, comuna de Puente Alto, de la ciudad de Santiago, modificó sus estatutos sociales. La reforma consiste en: 1) Aumentar el capital social a $90.000.000 dividido en 120.000 acciones sin valor nominal, suscritas y pagadas. 2) Se deja constancia que, con el capital aumentado, en la actualidad queda de la siguiente manera: a) Un total de 90.000 acciones, equivalente en pesos 67.500.000 suscritas por INNOVIUS VENTURES SpA, y quedando en estado “por pagar”. b) La cantidad de 18.000 acciones, equivalente en pesos 13.500.000, que serán suscritas por un nuevo socio en un plazo no superior a 4 meses y c) La cantidad de 12.000 acciones, equivalente en pesos 9.000.000, que quedan en estado de “Stock option”; 3) Se modifica el artículo DÉCIMO relativo a la administración, la sociedad será administrada por un Directorio, integrado por INNOVIUS VENTURES SpA y sus respectivos suplentes que podrán ser o no accionistas, y duraran 3 años en sus funciones. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. San Joaquin, 30 de agosto de 2024.