Inversiones Inmobiliaria Rio Lontué SpA

公报所载公司沿革

1. 设立

   Se menciona la constitución social inscrita en el registro de Comercio de Curicó en 2022.

2. 其他行为

   Se ratifica a Lucas Isaac Retamal Rojas como administrador y gerente general de la sociedad.

   Lucas Isaac Retamal Rojas

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CARLOS ANDRES ORTEGA ALUL, Abogado Notario Público de Curicó, Oficio calle Estado 282, certifica: por escritura pública, de 18 de enero de 2024, otorgada ante mí: Don PABLO CUSTODIO FUENZALIDA UBILLA, quien declara ser chileno, abogado, casado, cédula nacional de identidad número ocho millones setecientos seis mil setecientos catorce guión nueve (Nº8.706.714-9), con domicilio en calle Carmen Número setecientos cincuenta y dos, oficina trescientos dos de la comuna y provincia de Curicó, el compareciente mayor de edad quien me acreditó su identidad mediante su cédula personal ya citada expone: Que viene en reducir a escritura pública la siguiente junta de accionista y que íntegramente consta de lo siguiente Inversiones Inmobiliaria Rio Lontué S.p.A. Rut. 77.680.816-4: “JUNTA DE ACCIONISTAS “Inversiones Inmobiliaria Rio Lontué S.p.A.” En Curicó, a 15 de enero de 2024, siendo las 09:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas para estos efectos en Carmen 752 oficina 302 de la comuna de Curicó. Don Thor-Olaf Bekkevold por un total de 180 acciones y don Pablo Custodio Fuenzalida Ubilla. Por si y por el Total de 20 acciones. El total de acciones presentes y/o representadas constituye el cien por ciento del total de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto. El Presidente señaló que el objeto de la Junta es pronunciarse la transferencia de acciones del total del capital de 200 acciones que hoy representan la suma de $50.000.000. “cincuenta millones de pesos”, para tal efecto se procederá a la venta de 100 acciones a la sociedad “ Elena Holding Chile SpA” la venta de 50 acciones a don Stefan Reinhold Hofmeister y la venta de 50 acciones don Kjetil Evensen. Tabla y Acuerdos: Se da cuenta de las actividades de la sociedad y se procede a la aprobación de la venta de acciones antes propuestas, y se da cuenta que el socio Thor Olaf Bekkevold y socio Pablo Fuenzalida Ubilla, al momento de materializarse la venta de acciones dejan la sociedad, se ratifica en este acto como administrador de la sociedad a don Lucas Isaac Retamal Rojas, quien mantiene los poderes en su calidad de gerente general de la sociedad , actuando y anteponiendo su firma a la razón social, pueda ejecutar los actos y contratos en representación de la sociedad conforme a las atribuciones que s e señalan desde el número UNO al TREINTA Y NUEVE del artículo décimo tercero del estatuto socia. Cumplimiento de los acuerdos y reducción a escritura pública. Se acordó por unanimidad de la Junta que la totalidad de los acuerdos adoptados se cumplan inmediatamente sin esperar la aprobación de ellos en una nueva Junta. Se acuerda igualmente que se practiquen las inscripciones y anotaciones correspondientes en el título de constitución social, el que se encuentra inscrito a fojas 1043 Número 512 del registro de Comercio de Curicó en el año 2022. Previa las publicaciones del extracto de la presente junta de accionistas en el Diario Oficial.- Demás estipulaciones en escritura extractada, Repertorio Nº 80/2024.- Curicó, 02 de febrero de 2024.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2022年11月3日

   Se constituyó la sociedad Inversiones Inmobiliaria Río Lontué S.p.A.

   Pablo Custodio Fuenzalida Ubilla

2. 管理人变更· 2023年8月3日

   Se designa a Lucas Isaac Retamal Rojas como nuevo gerente general permanente de la sociedad.

   Lucas Isaac Retamal Rojas · Pablo Custodio Fuenzalida Ubilla

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Rodrigo Domínguez Jara, Notario Curicó, Estado 236, certifica: Por escritura pública ante mí de fecha 28 de Agosto de 2023, repertorio Nº2605/2023, don PABLO CUSTODIO FUENZALIDA UBILLA, chileno, abogado, casado y separado de bienes, cédula nacional de identidad número 8.706.714-9, con domicilio en Calle Manuel Montt 357 oficina 805 de la comuna y provincia de Curicó, y expreso que viene en reducir a escritura pública lo siguiente: JUNTA DE ACCIONISTAS “Inversiones Inmobiliaria Rio Lontué SpA”.- En Curicó, a 03 de agosto de 2023, siendo las 09:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas para estos efectos en Carmen 752 oficina 302 de la comuna de Curicó, se reunieron en Junta General de Accionistas los accionistas de “Inversiones Inmobiliaria Río Lontué S.p.A.”, en adelante también “La Sociedad”. I. ASISTENCIA. Asisten las siguientes personas que representan las acciones que se indican: Don Thor-Olaf Bekkevold debidamente representado por don Lucas Retamal Rojas, por si y por un total de 180 acciones y don Pablo Custodio Fuenzalida Ubilla. Por si y por el Total de 20 acciones. El total de acciones presentes y/o representadas constituye el cien por ciento del total de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto. Presidió la Junta don Pablo Custodio Fuenzalida Ubilla, en calidad de socio y gerente de “La Sociedad” y actuó como secretario don Lucas Isaac Retamal Rojas. Hoja de asistencia y aprobación de poderes: se firmó la hoja de asistencia que prescribe el artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas, la que se acordó conservar entre los papeles de la Sociedad. II. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA. El Presidente declaró que se encontraban debidamente representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital social, esto es, 200 acciones. III. ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA. Se acordó dejar constancia de que se omitió la citación que ordena el artículo 59 de la ley de sociedades anónimas (18.046), ya que han concurrido la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto. Asimismo, el Presidente indica que los accionistas se informaron personalmente de la celebración de esta Junta y que habían comprometido su asistencia, por lo que se omitieron las formalidades para su citación. Además, el Presidente deja constancia de que se encuentran presentes en esta Junta la totalidad de las acciones inscritas en los registros respectivos con 5 días de anticipación a la celebración de ella y que, habiéndose cumplido todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, declara constituida esta Junta General Extraordinaria de Accionistas. IV.- TABLA DE LA JUNTA. El Presidente señaló que el objeto de la Junta es pronunciarse sobre la designación del nuevo gerente general de la sociedad de conformidad a lo que señala el artículo 2do transitorio de la escritura de constitución social, ya que el cargo actualmente lo desempeña don Pablo Custodio Fuenzalida Ubilla, todo conforme aparece en la escritura de constitución social de fecha 03 de Noviembre de 2022, la que fue suscrita ante el Notario de Curicó don Rodrigo Domínguez Jara, y publicada en Diario oficial Nº43.397.- de fecha 10 de Noviembre de 2022, e inscrita a fojas 1043 número 512 de Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Curicó en el año 2022.- Tabla y Acuerdos: Se da cuenta por parte del Gerente General de las actividades de la sociedad y dado que la designación de gerente se encuentra en el articulado transitorio se acuerda designar un nuevo gerente general que ocupe de forma permanente el cargo y se procede a designar a don Lucas Isaac Retamal Rojas para que en su calidad de Gerente General, actuando y anteponiendo su firma el nombre social, pueda ejecutar los actos y contratos en representación de la sociedad que se señalan desde el número UNO al TREINTA Y NUEVE del artículo décimo tercero del estatuto social.- Otras estipulaciones, escritura extractada.- Curicó, 29 de Agosto de 2023.