Nueva AH SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 31 de diciembre de 2021

   Se constituyó NUEVA AH SpA.

   Eduardo Elberg Simi · Inmobiliaria Algeciras Limitada · Inversiones Algeciras Chile Limitada · Magda Jeanette Sheward Mardones · Inversiones Y Asesorías Andrés Elberg Limitada · Inversiones Paula Elberg Limitada · Inversiones Karla Elberg Limitada · Inversiones Y Asesorías Javiera Elberg Limitada

2. Transformación· 4 de enero de 2022

   Se aprueba la fusión por incorporación de Nueva AH SpA en LUXEES Group SPF - S.à r.l., produciéndose la disolución sin liquidación de Nueva AH SpA.

   Nueva AH SpA · LUXEES Group SPF - S.à r.l.

Texto oficial del extracto

FERNANDO SEPÚLVEDA ROSAS, Suplente de don JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de la Novena Notaría Pública de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera número cuatro mil ochocientos ochenta y seis, Comuna de San Miguel, certifica: Por escritura pública otorgada ante mí de fecha 31 de diciembre de 2021, Repertorio N° 8574-2021, ante mí, don Eduardo Elberg Simi, RUT 6.038.150-K, por sí y en representación de Inmobiliaria Algeciras Limitada, RUT 86.907.900-6 y de Inversiones Algeciras Chile Limitada, RUT 76.611.485-7; doña Magda Jeanette Sheward Mardones, RUT 5.447.768-6 por sí y en conjunto con don Javier Iván Sheward Mardones, RUT 4.873.519-3 en representación de /i/ Inversiones Y Asesorías Andrés Elberg Limitada, RUT 77.244.190-8; /ii/ Inversiones Paula Elberg Limitada, RUT 77.255.150-9; /iii/ Inversiones Karla Elberg Limitada, RUT 76.269.400-K; e /iv/ Inversiones Y Asesorías Javiera Elberg Limitada, RUT 76.336.150-0; todos domiciliados en Avenida Libertad 4405, Oficina 1601, comuna de Viña del Mar y de paso por esta ciudad, modificaron sociedad NUEVA AH SpA, RUT 77.494.689-6 inscrita a fojas 1746, número 1131, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar correspondiente al año 2021, donde se acordó, dentro de otras materias: /a/ Aprobar la fusión por incorporación de Nueva AH SpA en LUXEES Group SPF - S.à r.l., sociedad de responsabilidad limitada - sociedad de gestión de patrimonio familiar organizada y existente de acuerdo con las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, mediante la cual la última absorberá a la primera, quien la sucederá legalmente en todos sus derechos y obligaciones e incorporará la totalidad de sus accionistas y su patrimonio, y adquiriendo la totalidad de sus activos y pasivos, manteniendo el valor que éstos registraban en la sociedad absorbida. Como consecuencia de la fusión se produce la disolución de Nueva AH SpA sin que proceda su liquidación; /b/ Aprobar los balances generales de las sociedades absorbidas y absorbente y el balance pro forma de fusión al 3 noviembre de 2021. Otras estipulaciones en escritura extractada. El Notario certifica que teniendo a la vista el Registro de Accionistas de la sociedad por acciones Nueva AH SpA, a la fecha de la fusión figuran como únicos accionistas de la misma: Eduardo Elberg Simi, Inmobiliaria Algeciras Limitada, Inversiones Algeciras Chile Limitada, Magda Sheward Mardones, Inversiones y Asesorías Andrés Elberg Limitada, Inversiones Paula Elberg Limitada, Inversiones Karla Elberg Limitada, y Inversiones y Asesorías Javiera Elberg Limitada, todos quienes comparecieron a la escritura mencionada. Santiago. 4 de enero de 2022.

Texto oficial del extracto

Jorge Reyes Bessone, Público Titular de San Miguel, Gran Avenida José Miguel Carrera 4886, certifica: Por escritura pública otorgada ante mí de fecha 26 de octubre de 2021, Repertorio N° 6.244-2021, ante mí, doña Magda Jeanette Sheward Mardones, RUT 5.447.768-6 y don Javier Iván Sheward Mardones, RUT 4.873.519-3; ambos en representación de /i/ Inversiones Y Asesorías Andrés Elberg Limitada, RUT 77.244.190-8; /ii/ Inversiones Paula Elberg Limitada, RUT 77.255.150-9; /iii/ Inversiones Karla Elberg Limitada, RUT 76.269.400-K; y /iv/ Inversiones Y Asesorías Javiera Elberg Limitada, RUT 76.336.150-0; todos domiciliados en Avenida Libertad 4405, Oficina 1601, comuna de Viña del Mar y de paso por esta ciudad, modificaron sociedad NUEVA AH SpA, en proceso de inscripción en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, donde se acordó, dentro de otras materias: /a/ Modificar el número de acciones en las que se encuentra dividido el capital social, de la suma 71.100 acciones a la suma de 7.385.449.504, manteniendo la proporción en que los accionistas de la sociedad poseían las acciones, y modificando en consecuencia el artículo quinto y primero transitorio de los estatutos por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad asciende a $7.385.449.504, dividido en 7.385.449.504 acciones, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. El capital de la Sociedad se suscribe y paga de conformidad al Artículo Primero Transitorio”. “Artículo Primero Transitorio: Suscripción y pago del capital. El capital de la Sociedad asciende a $7.385.449.504, dividido en 7.385.449.504 acciones, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga por los accionistas en la forma siguiente: /a/ Inversiones y Asesorías Andrés Elberg Limitada ha suscrito 1.846.362.376 acciones, que representa un 25% del total de las acciones emitidas por la Sociedad, íntegramente pagadas. /b/ Inversiones Paula Elberg Limitada ha suscrito 1.846.362.376 acciones, que representa un 25% del total de las acciones emitidas por la Sociedad, íntegramente pagadas. /c/ Inversiones Karla Elberg Limitada ha suscrito 1.846.362.376 acciones, que representa un 25% del total de las acciones emitidas por la Sociedad, íntegramente pagadas. /d/ Inversiones y Asesorías Javiera Elberg Limitada ha suscrito 1.846.362.376 acciones, que representa un 25% del total de las acciones emitidas por la Sociedad, íntegramente pagadas. Capital se encuentra totalmente suscrito y pagado”. /b/ Aprobar fusión por incorporación de Nueva ICL SpA, Nueva Algeciras SpA y Nueva Alicante SpA en Nueva AH SpA, todas del mismo Registro de Comercio, mediante la cual esta última absorberá a las tres anteriores, quien las sucederá legalmente en todos sus derechos y obligaciones e incorporará la totalidad de sus accionistas y sus patrimonios, y adquiriendo la totalidad de sus activos y pasivos, manteniendo el valor que éstos registraban en las sociedades absorbidas. Como consecuencia de la fusión se produce la disolución de Nueva ICL SpA, Nueva Algeciras SpA y Nueva Alicante SpA sin que proceda su liquidación; /c/ Aprobar los balances generales de las sociedades absorbidas y absorbente y el balance pro forma de fusión al 26 octubre de 2021. /c/ Aprobar la relación de canje en los términos señalados en escritura extractada. /d/ Aumentar el capital de Nueva AH SpA en la suma de $10.846.795.491 como consecuencia de la fusión, de la suma de $7.385.449.504 a la suma de $18.232.244.995, el cual se entenderá pagado mediante la incorporación al patrimonio de la sociedad absorbente del capital y patrimonio de las 3 sociedades absorbidas. Accionistas modificaron en consecuencia, el artículo quinto y primero transitorio de los estatutos por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad asciende a $18.232.244.995, dividido en 18.232.244.995 acciones, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. El capital de la Sociedad se suscribe y paga de conformidad al Artículo Primero Transitorio”. “Artículo Primero Transitorio: Suscripción y pago del capital. El capital de la Sociedad asciende a $718.232.244.995, dividido en 18.232.244.995 acciones, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga por los accionistas en la forma siguiente: /a/ Inversiones y Asesorías Andrés Elberg Limitada ha suscrito 1.846.362.376 acciones, que representa un 10,1% del total de las acciones emitidas por la Sociedad, íntegramente pagadas. /b/ Inversiones Paula Elberg Limitada ha suscrito 1.846.362.376 acciones, que representa un 10,1% del total de las acciones emitidas por la Sociedad, íntegramente pagadas. /c/ Inversiones Karla Elberg Limitada ha suscrito 1.846.362.376 acciones, que representa un 10,1% del total de las acciones emitidas por la Sociedad, íntegramente pagadas. /d/ Inversiones y Asesorías Javiera Elberg Limitada ha suscrito 1.846.362.376 acciones, que representa un 10,1% del total de las acciones emitidas por la Sociedad, íntegramente pagadas. Capital se encuentra totalmente suscrito y pagado; /e/ Eduardo Elberg Simi ha suscrito 7.137.251.696 acciones, que representa un 39,2% del total de las acciones emitidas por la Sociedad, íntegramente pagadas; /f/ Magda Sheward Mardones ha suscrito 1.045.498.790 acciones, que representa un 5,7% del total de las acciones emitidas por la Sociedad, íntegramente pagadas; /g/ Inmobiliaria Algeciras Limitada ha suscrito 12.175 acciones, que representa un 0,00007% del total de las acciones emitidas por la Sociedad, íntegramente pagadas; y /h/ Inversiones Algeciras Chile Limitada ha suscrito 2.664.033.830 acciones, que representa un 14,6% del total de las acciones emitidas por la Sociedad, íntegramente pagadas. Capital se encuentra totalmente suscrito y pagado”. Otras estipulaciones en escritura extractada. Modificaciones a las demás sociedades involucradas en la fusión son objeto de extractos distintos. El Notario certifica que teniendo a la vista el Registro de Accionistas de la sociedad por acciones NUEVA AH SpA, a la fecha de la fusión figuran como únicos accionistas /a/ Inversiones y Asesorías Andrés Elberg Limitada, /b/ Inversiones Paula Elberg Limitada, /c/ Inversiones Karla Elberg Limitada, y /d/ Inversiones y Asesorías Javiera Elberg Limitada. Santiago. 19 de noviembre de 2021.

Texto oficial del extracto

GISSELLE CECILIA MÁRQUEZ LEÓN, Suplente de don JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de la Novena Notaría Pública de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera número cuatro mil ochocientos ochenta y seis, Comuna de San Miguel, certifica: Por escritura pública otorgada ante el Notario Titular de fecha 22 de octubre de 2021, doña Magda Jeanette Sheward Mardones, RUT 5.447.768-6 y don Javier Iván Sheward Mardones, RUT 4.873.519-3; ambos en representación de /i/ Inversiones Y Asesorías Andrés Elberg Limitada, RUT 77.244.190-8; /ii/ Inversiones Paula Elberg Limitada, RUT 77.255.150-9; /iii/ Inversiones Karla Elberg Limitada, RUT 76.269.400-K; y /iv/ Inversiones Y Asesorías Javiera Elberg Limitada, RUT 76.336.150-0; todos domiciliados en Avenida Libertad 4405, Oficina 1601, comuna de Viña del Mar y de paso por esta ciudad; producto de la división de ALGECIRAS HOLDING SpA, RUT 76.125.318-2, inscrita a Fs. 1732, N° 2041, Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar correspondiente al año 2010, constituyeron nueva sociedad por acciones: Nombre: “NUEVA AH SpA”. Objeto Social: efectuar inversiones en todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales e incorporales, por cuenta propia o ajena, tanto en Chile como en el extranjero. Asimismo, formar, ingresar y participar en toda clase de sociedades, civiles o comerciales, anónimas, por acciones o de responsabilidad limitada, nacionales y/o extranjeras, cualquiera sea su objeto, así como en toda clase de comunidades, asociaciones, y cuentas en participación, cualquiera fuese su naturaleza, y la administración y explotación de estas inversiones y la percepción de sus frutos y de cualquier otro beneficio que los accionistas acuerden. Podrá, asimismo, celebrar los contratos y actos jurídicos que en general sean necesarios para dichos fines. Capital: El capital de la Sociedad asciende a $7.385.449.504, dividido en 71.100 acciones, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. El capital de la Sociedad, conforme al Artículo Primero Transitorio, se suscribe y paga de la siguiente forma: /a/ Inversiones y Asesorías Andrés Elberg Limitada ha suscrito 17.775, que representa un 25% del total de las acciones emitidas por la Sociedad, íntegramente pagadas con cargo a capital de la sociedad dividida. /b/ Inversiones Paula Elberg Limitada ha suscrito 17.775, que representa un 25% del total de las acciones emitidas por la Sociedad, íntegramente pagadas con cargo a capital de la sociedad dividida. /c/ Inversiones Karla Elberg Limitada ha suscrito 17.775, que representa un 25% del total de las acciones emitidas por la Sociedad, íntegramente pagadas con cargo a capital de la sociedad dividida. /d/ Inversiones y Asesorías Javiera Elberg Limitada ha suscrito 17.775, que representa un 25% del total de las acciones emitidas por la Sociedad, íntegramente pagadas con cargo a capital de la sociedad dividida. Capital se encuentra totalmente suscrito y pagado. Administración: Administración y representación de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a uno o varios administradores, quienes actuando indistintamente representarán a la sociedad con amplias facultades. Conforme a disposiciones transitorias, se nombra como administradores a don Eduardo Elberg Simi y don Javier Iván Sheward Mardones. Domicilio: Viña del Mar, sin perjuicio de abrir agencias o sucursales en otros puntos del país o en el extranjero. Estatuto de sociedad que se divide y disminuye su capital es objeto de extracto separado. Otras estipulaciones en escritura extractada. San Miguel, 3 de noviembre de 2021.