Inversiones Marve S.a.

Official extract text

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público Titular de la 43° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N°835, piso 18, Santiago, CERTIFICO: Que con fecha 5 de diciembre de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de INVERSIONES MARVE S.A., celebrada con fecha 5 de diciembre de 2023, en la que se acordó lo siguiente: 1) Aumentar el capital de la sociedad en la suma de $18.000.000.000 emitiéndose para esos efectos la cantidad de 800.000 acciones de pago Serie B, nominativas y sin valor nominal, quedando en consecuencia el capital social en la suma de $50.303.153.703 dividido en 20.000 acciones Serie A y 2.800.000 acciones Serie B, todas nominativas y sin valor nominal; 2) Reemplazar artículo quinto de los estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: Capital Social y Acciones. El capital de la sociedad es de $50.303.153.703 dividido en 20.000 acciones Serie A nominativas y sin valor nominal y 2.800.000 acciones Serie B, nominativas y sin valor nominal, el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado en la caja social, según se indica en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos. Las acciones Serie A gozarán de todos los derechos que corresponden a las acciones, incluyendo derecho a percibir dividendos y a voz y voto en las juntas de accionistas. Por su parte, los titulares de las acciones Serie B tendrán derecho a percibir un dividendo preferente consistente en que cada acción Serie B recibirá un dividendo igual al doble de lo que perciba cada acción Serie A. Además, tendrán derecho a que mientras dure la preferencia, la Sociedad estará obligada a distribuir anualmente entre todos los accionistas Serie A y Serie B un dividendo que no podrá ser inferior al cincuenta por ciento de las utilidades líquidas del ejercicio. Estas acciones Serie B tendrán un derecho a voto limitado puesto que no tendrán derecho a votar en las juntas de accionistas, sean ordinarias o extraordinarias, ni en ninguna otra instancia de participación societaria, salvo respecto de las siguientes materias: (i) para pronunciarse sobre el monto de los dividendos que se distribuirán anualmente, conforme lo dispone el artículo Vigésimo Quinto de estos estatutos, y (ii) para pronunciarse sobre cualquiera de las siguientes materias: (a) reforma de los estatutos sociales en lo concerniente a los artículos Quinto, Vigésimo Segundo, Vigésimo Quinto y aquellas reformas que tengan por objeto la creación, modificación o supresión de preferencias; (b) la transformación de la Sociedad, la división de la misma y su fusión con otra sociedad; (c) la modificación de su plazo o la disolución anticipada de la Sociedad; (d) el aumento la disminución del capital social; (e) la modificación de las facultades reservadas a la junta de accionistas; (f) la enajenación de un cincuenta por ciento o más de su activo, sea que incluya o no su pasivo; como asimismo, la formulación o modificación de cualquier plan de negocios que contemple la enajenación de activos por un monto que supere el porcentaje antedicho; (g) el otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones de terceros que excedan el cincuenta por ciento del activo, y (h) la forma de distribuir los beneficios sociales. La preferencia indicada en el artículo tendrá un plazo de treinta años a contar de la fecha de la escritura de modificación de la Sociedad, otorgada el diecinueve de mayo de dos mil nueve, en la Octava Notaría de Santiago de don Andrés Rubio Flores, repertorio número cuatrocientos ochenta y nueve guion dos mil nueve. La forma de los títulos de acciones, su emisión, inutilización, extravío, reemplazo, cesión y demás circunstancias de los mismos, se regirán por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y su Reglamento.” El capital social está totalmente suscrito y pagado. 3) Otras modificaciones a los estatutos sociales, cuyo contenido no son materia de extracto. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 14 de diciembre de 2023.