Uroff SpA

Official extract text

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, titular 34ª Notaría Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, CERTIFICO: Por escritura de 26 abril 2022, ante mí, se redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Uroff SpA, RUT N° 77.223.463-5 e inscrita fojas 56.407 Nº 26.703 Registro Comercio Santiago año 2020, celebrada el 07 abril 2022, en que se acordó el aumento del capital social y la reforma de los artículos quinto, y primero transitorio del estatuto social. La Junta aprobó por unanimidad el aumento del actual capital $170.000.000.-, dividido en 40.000 acciones de la serie “A”, sin valor nominal; 10.000 acciones de la serie “B”, sin valor nominal y 5.550 acciones de la Serie “C” sin valor nominal, a la suma de $595.305.915.-, mediante la creación de una nueva serie preferida de acciones que se denominará Serie “D”, dividida en 21.070 acciones sin valor nominal, y sujetas a la limitación consistente en que estas acciones no tendrán derecho a voto.- La referida limitación se establece por un período de 20 años desde la fecha de celebración de la Junta. Este aumento de capital de $425.305.915.- deberá ser pagado mediante la emisión de 19.155 acciones de pago de la serie “D”, sin valor nominal y el plazo para suscribir y pagar las acciones de pago, será de 90 días contados desde el 07 de abril de 2022; y con la emisión de 1.915 acciones a destinarse al plan de compensación para ejecutivos estratégicos, a suscribirse en un plazo máximo de 5 años contados desde el 07 de abril de 2022. Luego del aumento, el capital queda en $595.305.915, dividido en 76.620 acciones, de las cuales 40.000 acciones corresponden a la Serie A ordinarias, nominativas y sin valor nominal; 10.000 acciones corresponden a la Serie B, preferentes, nominativas y sin valor nominal, 5.550 acciones corresponden a la Serie C, preferentes, nominativas y sin valor nominal, y 21.070 acciones corresponden a la Serie D, preferentes, nominativas y sin valor nominal, encontrándose suscrito por $170.000.000.- y parcialmente pagado. Para formalizar este aumento de capital se reformó el artículo quinto y primero transitorio de los estatutos, que quedan redactados en los siguientes términos: “ARTICULO QUINTO.- El capital de la sociedad es de $595.305.915, dividido en 76.620 acciones, nominativas, de cuatro series, sin valor nominal. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes, en conformidad a lo establecido en el artículo quince de la Ley de Sociedades Anónimas. Habrá cuatro series de acciones: A/ Serie "A" u ordinaria ascendente a 40.000 acciones, con todos los derechos que la ley confiere a las acciones ordinarias; B/ Serie “B” o preferentes ascendente a 10.000 acciones, las que gozarán de iguales derechos económicos que las acciones ordinarias, pero estarán sujetas a la limitación consistente en que estas acciones no tendrán derecho a voto.- La referida limitación se establece por un período de veinte años desde la fecha de constitución de la sociedad; C/ Serie “C” o preferentes ascendente a 5.550 acciones, las que gozarán de iguales derechos económicos que las acciones ordinarias y preferentes de la Serie “B”, pero estarán sujetas a la limitación consistente en que estas acciones no tendrán derecho a voto.- La referida limitación se establece por un período de veinte años desde la fecha de desde la fecha de celebración de la presente Junta; y D/ Serie “D” o preferentes ascendente a 21.070 acciones, las que gozarán de iguales derechos económicos que las acciones ordinarias y preferentes de la Serie “B” y Serie “C”, pero estarán sujetas a la limitación consistente en que estas acciones no tendrán derecho a voto.- La referida limitación se establece por un período de veinte años desde la fecha de desde la fecha de celebración de la presente Junta". “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO.- El capital social, ascendente a la suma de $595.305.915 y dividido en 76.620 acciones, nominativas, de cuatro series, sin valor nominal, se encuentra parcialmente suscrito y parcialmente pagado, de la siguiente forma: a) Con la suma de $170.000.000.- que corresponde al actual capital suscrito y parcialmente pagado de la sociedad, representado por 40.000 acciones de la Serie “A”, 10.000 acciones de la Serie “B” y 5.550 acciones de la Serie “C”; b) Con la suma de $38.654.999.- destinados a planes de incentivo de ejecutivos estratégicos de la Compañía, conforme a lo dispuestos por el artículo 24 de la Ley de Sociedades Anónimas, representado por 1.915 acciones de la Serie “D” a suscribirse y pagarse en un plazo máximo de cinco años contados desde la celebración de la Junta. La Administración tiene plenas facultades para crear, implementar y modificar los programas de incentivo para la suscripción y pago de estas acciones, fijando todos los elementos esenciales o meramente accidentales de los contratos de opción respectivos; y c) El saldo, para completar el aumento de capital ascendente a $386.650.916.- se enterará y será pagado mediante la suscripción y pago de 19.155 acciones nominativas, de la serie “D” y sin valor nominal, que los Administradores emitirán y colocarán de una sola vez a un precio mínimo de colocación de $20.185,378 por acción. El precio de las acciones será pagado en dinero en efectivo. Este saldo del aumento de capital, deberá encontrarse íntegramente suscrito y pagado dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de celebración de la Junta.” Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 29 de abril 2022.