Hansa SpA

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera N°4886, comuna de San Miguel, certifico: Que, con fecha 10 de octubre de 2025, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas 2025 de la sociedad “HANSA SpA”, la cual tuvo lugar con fecha 30 de septiembre de 2025 en las oficinas de este Notario y con su presencia. La Junta fue presidida por doña Carolina Tietzen Stegmaier, y conto con la presencia de la única accionista, la Sociedad Agrícola y Forestal Santa Laura Limitada, RUT N°76.560.986-0, domiciliada en Fundo Santa Laura s/n, comuna de Río Claro. En la Junta se acordó y se efectuaron las siguiente modificaciones: a) Se modificó el artículo décimo segundo de los Estatutos Sociales, aumentado el número directores que componen el Directorio de la sociedad, pasando de cuatro a cinco, y se fijó, además, un quórum mínimo de asistencia para la constitución y suscripción de acuerdos en el Directorio; b) Se llevó a cabo un aumento de capital, pasando de $30.000.000 a $100.000.000, emitiéndose en consecuencia 7.000 nuevas acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, quedando en consecuencia dividido el capital de la sociedad en 10.000 acciones, todas ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Para efectos de materializar el aumento de capital, se modificó el artículo quinto de los Estatutos Sociales en el sentido antes descrito; c) La única accionista decidió ejercer de manera parcial su derecho a suscribir las nuevas acciones emitidas, y, posteriormente, se materializó la suscripción del resto de las nuevas acciones emitidas de la sociedad por los nuevos accionistas. En resumidas cuentas, la única accionista, SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL SANTA LAURA LIMITADA, suscribió 1.500 de las nuevas acciones emitidas, equivalentes a $15.000.000 del capital social, las cuales deberá pagar en el plazo de un mes contado desde su suscripción, quedando en definitiva con 4.500 acciones suscritas, equivalentes a $45.000.000 del capital social, habiendo pagado 3.000 de dichas acciones, y debiendo pagar las restantes en el plazo de un mes contado desde su suscripción. Luego, se materializó la entrada de los nuevos accionistas, de manera que INVERSIONES SL LIMITADA suscribió 3.000 de las nuevas acciones emitidas, equivalentes a $30.000.000 del capital social, las cuales deberá pagar en el plazo de un mes contado desde su suscripción; SOCIEDAD AGRÍCOLAS REYES LIMITADA suscribió 1.500 de las nuevas acciones emitidas, equivalentes a $15.000.000 del capital social, las cuales deberá pagar en el plazo de un mes contado desde su suscripción; MONKEY NUTS SpA suscribió 1.000 de las nuevas acciones emitidas, equivalentes a $10.000.000 del capital social, las cuales deberá pagar en un plazo de un mes contado desde su suscripción. Se certificó por el Notario su asistencia a la Junta y el hecho de que el Acta es expresión fiel de lo ocurrido, tratado y acordado en ella. Demás estipulaciones en escritura extractada. San Miguel, 15 de octubre de 2025.