Inversiones Balmoral Chile S.a.

Texto oficial do extrato

OLAYA FERRADA GARRIDO, Notario Público Concepción, suplente del titular Ramón García Carrasco, Rengo cuatrocientos cuarenta y cuatro, Concepción, certifico: por escritura pública de fecha tres de agosto de dos mil veintiuno, Repertorio ocho mil ciento ochenta y uno ante mí, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de INVERSIONES BALMORAL CHILE S.A., celebrada con fecha tres de agosto de dos mil veintiuno a las quince treinta horas y con mi asistencia, en la que se acordó: Uno. la modificación del objeto de la sociedad a la realización, por cuenta propia o de terceros, directa o indirectamente, en Chile o en el extranjero, las siguientes actividades: (a) la fabricación, modificación, reparación, comercialización y montaje de estructuras y piezas metálicas, (b) la prestación de servicios a terceros en materias comerciales, financieras y las indicadas en la letra (a) anterior, (c) la prestación de servicios administrativos a empresas relacionadas, (d) la compra, venta, arrendamiento de toda clase de bienes raíces o muebles, corporales o incorporales, (e) la inversión en toda clase de bienes raíces o muebles, corporales o incorporales y (f) la ejecución de todas las actividades necesarias o conducentes directa e indirectamente a las anteriores. Dos. La disminución nominal del actual capital de la sociedad de novecientos noventa y un millones quinientos setenta y ocho mil seiscientos seis pesos a noventa y tres millones setenta y tres mil ochocientos cuarenta y tres pesos mediante la absorción de pérdidas acumuladas por ochocientos noventa y ocho millones quinientos cuatro mil setecientos sesenta y tres pesos, manteniendo inalterado el número de acciones, quedando el capital de la sociedad en noventa y tres millones setenta y tres mil ochocientos cuarenta y tres pesos, dividido en seis mil seiscientas acciones nominativas, sin valor nominal y de una sola serie. Tres. La reforma de los artículos tercero, cuarto y primero transitorio de los estatutos de la sociedad a fin de reflejar las modificaciones a los estatutos, los que quedan como sigue: “Artículo Tercero: La sociedad tendrá por objeto realizar, por cuenta propia o de terceros, directa o indirectamente, en Chile o en el extranjero, las siguientes actividades: (a) la fabricación, modificación, reparación, comercialización y montaje de estructuras y piezas metálicas, (b) la prestación de servicios a terceros en materias comerciales, financieras y las indicadas en la letra (a) anterior, (c) la prestación de servicios administrativos a empresas relacionadas, (d) la compra, venta, arrendamiento de toda clase de bienes raíces o muebles, corporales o incorporales, (e) la inversión en toda clase de bienes raíces o muebles, corporales o incorporales y (f) la ejecución de todas las actividades necesarias o conducentes directa e indirectamente a las anteriores.”. “Artículo Cuarto: El capital de la sociedad es de noventa y tres millones setenta y tres mil ochocientos cuarenta y tres pesos, dividido en seis mil seiscientas acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una sola serie.”. “Artículo Primero Transitorio: Entero y pago del capital social. El capital de la sociedad asciende a noventa y tres millones setenta y tres mil ochocientos cuarenta y tres pesos, dividido en seis mil seiscientas acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una sola serie, las que se han suscrito y pagado totalmente con anterioridad al tres de agosto de dos mil veintiuno.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, cuatro de agosto de dos mil veintiuno.