Inmobiliaria E Inversiones Los Yacimientos S.a.

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FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Abogado, Notario Público Titular de la 2° Notaría de Santiago, con Oficio calle Amunategui 73 Comuna y ciudad de Santiago, Certifica que por escritura pública, de fecha 11 de septiembre de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria Accionistas de “INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A.” RUT 77.136.535-3 celebrada con fecha 29-05-2020, con la asistencia del notario suplente del titular Roberto Puga Pino, asistencia de accionistas Inversiones Pavía Limitada, Rut 76.414.410-4 e Inversiones Italcom Limitada Rut 76.419.740-2, QUORUM: 100% acciones, Podres acreditados. Sociedad inscrita a fs. 10.072 N° 5762 del Registro de Comercio Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 2020. MESA DIRECTIVA: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Decreto 587 de 13.11.1982 preside la junta el Presidente del Directorio don José Luis Gallardo Jacometti rut 8. 829.289 - 8, y actúa como Secretario de Actas la Directora doña Alexandra Gallardo Jacometti. Rut 8.829.285-5 . El Secretario de la Junta dio cuenta del cumplimiento de las formalidades. INSTALACIÓN DE LA JUNTA.- el Presidente, con el consentimiento unánime de los accionistas representados, dio por debidamente constituida e instalada la junta, y en situación de poder adoptar acuerdos válidos. OBJETO DE LA JUNTA.- Que ésta se pronuncie conforme a lo dispuesto en los artículos 57 y siguientes ley 18046, sobre la oferta de FUSION de la sociedad “INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A.” con la sociedad “INVERSIONES LAGO DI COMO SOCIEDAD ANONIMA”. Directorio, acordó citar a junta, luego de recibir la oferta formal de fusión y se pronunció acerca de la necesidad de efectuar una reorganización de la sociedad. Necesario tener presente que los accionistas de ambas sociedades son los mismos en igual proporción accionaria , aparece del todo conveniente fusionar ambas compañías, para así optimizar la administración de ambas. Presidente propone a la junta que la formula debiera ser la fusión por “Incorporación” de la sociedad “INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A.” a la sociedad INVERSIONES LAGO DI COMO SOCIEDAD ANÓNIMA”,. desapareciendo la primera y subsistiendo la segunda, distribuyéndose en definitiva las acciones a prorrata del capital aportado por cada una de ellas a fin de establecer su valor de canje. Agrega que que se han tomado en consideración y preparado los respectivos documentos contables como lo son un balance auditado, la elaboración de un informe contable para determinar el capital para los efectos de la oferta y que si se acepta la proposición de fusión por parte de “INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A”. se deberá citar a una junta Extraordinaria de Accionistas para que apruebe la fusión. Indica que, con la fusión propuesta, INVERSIONES LAGO DI COMO SOCIEDAD ANONIMA adquirirá los activos y pasivos de INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A., sin limitaciones ni exclusiones de ninguna especie, ya que esta última se extinguirá sin necesidad de liquidación. Acto seguido el señor Presidente hace una exposición de los antecedentes legales de la sociedad INVERSIONES LAGO DI COMO SOCIEDAD ANONIMA”, señalando que ésta se constituyó bajo el nombre de “INVERSIONES LAGO DI COMO SOCIEDAD ANONIMA “ y/ o INVERSIONES LAGO DI COMO S.A., Rol Único Tributario número 76 045 574-1,extracto social rola inscrito fs. 56924 N° 39375 del Registro de Comercio a Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2008. Señalan que para la fusión deben modificarse los estatutos de la sociedad.- Antecedentes bases de la fusión: Para llevar a cabo la fusión los accionistas deben aprobar en una junta extraordinaria de accionistas a la que deberán asistir los accionistas de la sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A como sociedad absorbida y se deberán considerar los antecedentes que servirán de base para la fusión propuesta: a) Balance General auditado de la sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A. en la que consten su patrimonio, sus bienes y pasivos. b) Balance General auditado de la sociedad INVERSIONES LAGO DI COMO SOCIEDAD ANONIMA. en la que consten su patrimonio, sus bienes y pasivos. ACUERDOS. ACUERDOS., 100% accionistas con derecho a voto, aprueban por unanimidad los siguientes acuerdos, uno a uno ACUERDOS: PRIMERO: A) aceptar la proposición u oferta de fusión con INVERSIONES LAGO DI COMO SOCIEDAD ANONIMA. y asistir a la junta extraordinaria de accionistas a fin de resolver la fusión por incorporación de la sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A. B) encargar a los auditores de Próximo Auditores SpA, representada la elaboración de los balances y antecedentes contables requeridos para la fusión, para así poder determinar la participación que corresponderá a los accionistas de la sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A, como sociedad absorbida en el patrimonio fusionado de ambas sociedades; C) Se acuerda por unanimidad efectuar la fusión por incorporación - absorción de la sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A., a la sociedad “INVERSIONES LAGO DI COMO SOCIEDAD ANONIMA” la que adquirirá todos sus activos y pasivos, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones transmisibles, con efecto y vigencia a partir de la tramitación total de la fusión. ACUERDO SEGUNDO: Se incorporará a la sociedad fusionada los accionistas INVERSIONES PAVIA LIMITADA E INVERSIONES ITALCOM LIMITADA.- ACUERDO TERCERO: La Asamblea acuerda, por unanimidad, que una vez aprobada la fusión se deberán efectuar las modificaciones estatutarias correspondientes a la fusión y todos los actos destinados a la disolución en su oportunidad de sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A, ACUERDO CUARTO: Para los efectos de la ejecución, materialización y cumplimiento de los acuerdos adoptados, la asamblea, por la unanimidad, acordó otorgar los siguientes poderes: acordó otorgar amplios poderes para su materialización ACUERDO QUINTO: La Junta aprueba por unanimidad que sus acuerdos se cumplan de inmediato, entendiéndose aprobada el acta de esta asamblea por la sola firma de los accionistas. Los accionistas por unanimidad aprueban lo propuesto.- . Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las once treinta horas.”. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 27 de Octubre de 2020.-

公報所載公司沿革

1. 其他行為· 2020年9月11日

   Se redujo a escritura pública la primera sesión de directorio de Inmobiliaria e Inversiones Los Yacimientos S.A.

   Christian Marcelle Ruiz Varas · Alexandra Gallardo Jacometti · José Luis Gallardo Jacometti · Sergio Gallardo Gallardo

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FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario Público, Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con oficio en Amunategui 73, certifico: Que con fecha 11-09-2020, ante mi, don Christian Marcelle Ruiz Varas, C.I. 11.656.590-0, domiciliado en Antonia Bellet 292, dpto. 302, comuna de Providencia, redujo a escritura pública PRIMERA SESIÓN DE DIRECTORIO INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A. Rut 77.136.535-3 inscrita fs. 10072 N° 5762 año 2020 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Asistencia todos sus actuales miembros: Alexandra Gallardo Jacometti, José Luis Gallardo Jacometti y Sergio Gallardo Gallardo. Presidió la sesión don Sergio Gallardo Gallardo y actuó como secretario de actas José Luis Gallardo Jacometti. ACUERDOS: Primero: Designar como Presidente del Directorio de la Sociedad a don Sergio Gallardo Gallardo,. Segundo: Nombrar como Gerente General de la Sociedad a don José Luis Gallardo Jacometti, para que en nombre y representación de la sociedad, actúe con amplias facultades, dejando expresa mención que para comprar, adquirir, enajenar o vender un inmueble se requerirá la firma conjunta de los señores Sergio Jorge Gallardo Gallardo, José Luis Gallardo Jacometti y doña Alexandra Giovanna Gallardo Jacometti, y en especial, demás estipulaciones La aprobación de todos los acuerdos necesarios para implementarlos. Demás estipulaciones y facultades escritura extractada. Santiago, 07 de Octubre de 2020.-