Inversiones Lago di Como S.A.

公報所載公司沿革

1. 公司形式轉換· 2023年5月9日

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda transformar Inversiones Lago di Como S.A. en una sociedad por acciones.

   Inversiones Pavia Limitada · Inversiones Italcom Limitada

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MARIA VIRGINIA WIELANDT COVARRUBIAS, Notario Público Suplente del Titula de la Quinta Notaría de Santiago, don Patricio Raby Benavente, ambos domiciliados en Gertrudis Echenique 30, oficina 32, Las Condes, certifico: Por escritura pública otorgada 30 de mayo de 2023, ante mi, bajo el número de repertorio 5261-2023, se redujo el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Lago di Como S.A. (la “Sociedad”), de fecha 9 de mayo de 2023, celebrada con la asistencia de la Notario Suplente de la Quinta Notaría de Santiago doña Virginia Wielandt Covarrubias y de los socios: i. Inversiones Pavia Limitada, RUT 76.414.410-4, sociedad del giro de su denominación; y ii.Inversiones Italcom Limitada, sociedad del giro de su denominación, RUT 76.419.740-2, todos domiciliados en Costa del Sol Rapulín s, comuna La Estrella, Región del Libertador General Bernardo O` Higgins, por la que se acordó: transformar a la Sociedad en una sociedad por acciones, que se regirá por los siguientes estatutos: Nombre: INVERSIONES LAGO DI COMO SpA. DOMICILIO: El domicilio de la Sociedad será la comuna de Santiago. DURACIÓN: indefinida. OBJETO: A) La inversión, por cuenta propia o ajena, en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, acciones, derechos sociales, valores mobiliarios, instrumentos financieros y cualquier otro tipo de valores o efectos de comercio. B) La realización de toda clase de inversiones en Chile o en el extranjero; en todo tipo de empresas y en bienes raíces o muebles, corporales o incorporales, en valores mobiliarios, acciones, bonos y debentures, derechos, cuotas o participaciones de cualquier clase de sociedades o asociación, pudiendo celebrar toda clase de actos y contratos que conduzcan al cumplimiento de este objeto, incluso formar sociedades y administrarlas. C) Podrá la Sociedad para el desarrollo de su objeto, tomar en arrendamiento y celebrar leasing sobre bienes muebles o inmuebles, en especial bienes raíces rústicos o urbanos, construir en ellos por cuenta propia o ajena, explotarlos directamente o por terceros en cualquier forma. D) Importar, exportar y comercializar toda clase de bienes y en general, realizar todos los actos y contratos conducentes a dichos fines. E) En general cualquier otro acto o negocio que tienda directa o indirectamente al cumplimiento del objeto social. CAPITAL: $4.834.859.187, dividido en 120.000 acciones ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente pagado y suscrito. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 06 de junio de 2023.- M. V. Wielandt C. N. S.

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FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Abogado, Notario Público Titular de la 2° Notaría de Santiago, con Oficio calle Amunategui 73 Comuna y ciudad de Santiago, Certifica que por escritura pública, de fecha 11 de septiembre de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria Accionistas de "INVERSIONES LAGO DI COMO SOCIEDAD ANONIMA” y/o “INVERSIONES LAGO DI COMO S.A”, RUT 76.045.574-1, celebrada con fecha 29-05-2020, con la asistencia del notario suplente del titular Roberto Puga Pino, asistencia de accionistas Inversiones Pavía Limitada, Rut 76.414.410-4 e Inversiones Italcom Limitada Rut 76.419.740-2, QUORUM: 100% acciones, Podres acreditados. Sociedad inscrita a fs. 56924 N° 39375 del Registro de Comercio Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 2008. MESA DIRECTIVA: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Decreto 587 de 13.11.1982 preside la junta el Presidente del Directorio don José Luis Gallardo Jacometti rut 8. 829 289 -8, y actúa como Secretario de Actas la Directora doña Alexandra Gallardo Jacometti. Rut 8.829.285-5 . El Secretario de la Junta dio cuenta del cumplimiento de las formalidades. INSTALACIÓN DE LA JUNTA.- el Presidente, con el consentimiento unánime de los accionistas representados, dio por debidamente constituida e instalada la junta, y en situación de poder adoptar acuerdos válidos. OBJETO DE LA JUNTA.- Fusión por incorporación de la SOCIEDAD LAGO DI COMO SOCIEDAD ANÓNIMA con la sociedad relacionada “INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A.” conforme a lo dispuesto en el artículo 57 ley 18046. Lo anterior en atención a que concurren en igual proporción los mismos accionistas en ambas sociedades Antecedentes bases de la fusión: Para llevar a cabo la fusión los accionistas deben aprobar en una junta extraordinaria de accionistas a la que deberán asistir los accionistas de la sociedad absorbida y se deberán considerar los siguientes antecedentes que servirán de base para la fusión propuesta: a) Balance General auditado de la sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A. en la que consten su patrimonio, sus bienes y pasivos. b) Balance General auditado de la sociedad INVERSIONES LAGO DI COMO SOCIEDAD Anónima. en la que consten su patrimonio, sus bienes y pasivos. ACUERDOS., 100% accionistas con derecho a voto, aprueban por unanimidad los siguientes acuerdos, uno a uno: ACUERDOS: PRIMERO: A) Convocar a una junta extraordinaria de accionistas a fin de resolver la fusión por incorporación de la sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A. la que deberá acudir debidamente representada. B) encargar a los auditores de Próximo Auditores SpA, la elaboración de los balances y antecedentes contables requeridos para la fusión, para así poder determinar la participación que corresponderá a los accionistas de la sociedad absorbida INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A. en el patrimonio fusionado de ambas sociedades; C) Se acuerda por unanimidad efectuar la fusión por incorporación - absorción de la sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A. inscrita a fs 10072 Nª 5762 año 2020 Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. adquiriendo todos sus activos y pasivos, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones transmisibles, con efecto y vigencia a partir del día uno de agosto de dos mil veinte.- ACUERDO SEGUNDO: Se incorporarán a la sociedad los accionistas INVERSIONES PAVIA LIMITADA E INVERSIONES ITALCOM LIMITADA.- ACUERDO TERCERO: La Asamblea acuerda, por unanimidad, que una vez aprobada la fusión se deberán efectuar las modificaciones estatutarias correspondientes a la fusión, ACUERDO CUARTO: Para los efectos de la ejecución, materialización y cumplimiento de los acuerdos adoptados, la asamblea, por la unanimidad, acordó otorgar amplios poderes para su materialización ACUERDO QUINTO: La Junta aprueba por unanimidad que sus acuerdos se cumplan de inmediato, entendiéndose aprobada el acta de esta asamblea por la sola firma de los accionistas. Los accionistas por unanimidad aprueban lo propuesto.- . Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las once treinta horas.”. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 27 de Octubre de 2020.-

公報所載公司沿革

1. 公司形式轉換· 2020年5月29日

   Se aprueba la fusión por incorporación entre INVERSIONES LAGO DI COMO S.A. e INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A.

   INVERSIONES LAGO DI COMO SOCIEDAD ANONIMA · INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A.

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FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Abogado, Notario Público, Titular Segunda Notaría de Santiago, con Oficio calle Amunategui 73, Comuna de Santiago, Certifica que por escritura pública, ante mi, de fecha 11 de septiembre de 2020 se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria Accionistas de "INVERSIONES LAGO DI COMO SOCIEDAD ANONIMA” y/o “INVERSIONES LAGO DI COMO S.A”, RUT 76.045.574-1, celebrada con fecha 21-07-2020, con la asistencia del notario suplente del titular Roberto Puga Pino, asistencia de accionistas Inversiones Pavía Limitada, Rut 76.414.410-4 e Inversiones Italcom Limitada Rut 76.419.740-2, 100% acciones. Sociedad inscrita a fs. 56924 N° 39375 del Registro de Comercio Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 2008. Asiste además debidamente representada la sociedad “INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A”. Rut 77.136.535-3, sociedad inscrita fs. 10072 N° 5262 año 2020 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. OBJETO DE LA ASAMBLEA: Fusión por incorporación de la SOCIEDAD LAGO DI COMO SOCIEDAD ANÓNIMA con la sociedad relacionada “INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A.” conforme a lo dispuesto en el artículo cincuenta y siete número dos de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis. Lo anterior en atención a que concurren en igual proporción los mismos accionistas en ambas sociedades y que las juntas extraordinarias de accionistas de cada sociedad han acordado la fusión en junta extraordinaria celebrada ante notario público suplente Roberto Puga Pino. ACUERDOS: ACUERDO PRIMERO: Se acuerda por unanimidad efectuar la fusión por incorporación - absorción de la sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A., adquiriendo todos sus activos y pasivos, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones transmisibles, con efecto y vigencia a partir de que quede totalmente inscrita en el registro de comercio la fusión. Concurre a este acuerdo INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A, debidamente representada y facultada para aceptar la fusión. ACUERDO SEGUNDO: se incorporará a la sociedad los accionistas “INVERSIONES PAVIA LIMITADA” E “INVERSIONES ITALCOM LIMITADA, únicos accionistas de “INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A“. ACUERDO TERCERO: Se aprueba por unanimidad que la participación accionaria en el capital de INVERSIONES LAGO DI COMO Sociedad Anónima , ya fusionada, será la siguiente: a.) INVERSIONES PAVÍA LIMITADA, con 58.800 las que se componen con 15.974, que ya poseía en la sociedad absorbente y con 42.826 acciones de la sociedad que se absorbe, por un total de $2.369.081.002, representando un 49 % por ciento del total de las acciones; b.) INVERSIONES ITALCOM LIMITADA, con 61.200 las que se componen en 16.626 que ya poseía en la sociedad absorbente y con 44.574 acciones de la sociedad que se absorbe por un total de $2.465.778.185, representando un 51 % del total de las acciones; en consecuencia el capital aumentado por la fusión es de $4.834.859.187 .ACUERDO CUARTO: aprobar todos y cada uno de los antecedentes que sirven de base a la fusión, los que se protocolizarán al final del protocolo del Notario ante quien se reduzca a escritura pública la presente acta,. estos son: A) Balance de General de la sociedad INVERSIONES LAGO Di COMO S.A., al día 30 abril de 2020, de acuerdo a los antecedentes presentados por el auditor Señor Miguel Osorio, referidos en el párrafo titulado “Antecedentes bases de la fusión” en el punto dos) del párrafo denominado objeto de la asamblea. B) Balance General de la sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A., al 30 abril de 2020, de la manera y de acuerdo a los montos señalados por el señor Miguel Osorio. C) Balance General de Fusión al 30 de abril 2020 que se generará como consecuencia de la fusión entre INVERSIONES LAGO DI COMO S.A., e INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A. en los términos y de acuerdo a los montos consignados en el párrafo singularizado en la letra A) precedente. D) Informe de fusión, de fecha 30 de abril de dos mil veinte, preparado por los auditores externos “Próximo Auditores SpA”. E) Junta extraordinaria de accionistas de INVERSIONES LAGO DI COMO SOCIEDAD ANÓNIMA, que aprueba fusión con INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A. de fecha 29.05.2020 celebrada ante notario suplente Roberto Puga Pino reducida a escritura pública de fecha 11.09.2020. Rep. 134252-2020 ante este mismo notario F) junta extraordinarias de accionistas de INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A, que aprueba fusión con INVERSIONES LAGO DI COMO SOCIEDAD ANÓNIMA y posterior disolución de fecha 29.05.2020, celebrada ante notario suplente Roberto Puga Pino reducida a escritura pública 11 .09.020. Rep 134253-2020 2020 ante este mismo notario. ACUERDO QUINTO: Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 69 del Código Tributario, se acuerda por unanimidad que INVERSIONES LAGO DI COMO Sociedad anónima, se hace responsable de pagar todos los impuestos que adeudare o llegare a adeudar la sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS YACIMIENTOS S.A. y, especialmente, los impuestos que correspondan de conformidad al balance de termino que debe confeccionar la sociedad absorbida en virtud de la disposición legal citada.-, de la misma forma los accionistas toman conocimiento y expresan su conformidad respecto del régimen tributario que implica la fusión según se consigna en la letra K referido en los antecedentes de la fusión. ACUERDO SEXTO: Aumentar el capital social con la incorporación de la sociedad fusionada el que queda en $4.834.859.187, totalmente suscrito y pagado. ACUERDO SEPTIMO: La Asamblea acuerda, por unanimidad, efectuar las modificaciones estatutarias correspondientes a la fusión, aprobando la sustitución del Artículo Cuarto del pacto social, aumentando el capital social producto de la fusión y cuyo tenor en adelante será: “ARTICULO CUARTO: El capital de la sociedad aumentará producto de la fusión y es de $4.834.859.187 dividido en 120.000 acciones ordinarias, de una sola serie, nominativas y sin valor nominal.”; la eliminación de los artículos transitorios vigentes; la creación de un Articulo Único Transitorio cuyo tenor será: “ARTICULO UNICO TRANSITORIO: El capital de la sociedad fusionada aumenta y asciende a $4.834.859.187 dividido en 120.000.- acciones ordinarias, de una sola serie, nominativas y sin valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado, que se distribuye entre los accionistas de la sociedad absorbente y de la sociedad absorbida de la siguiente forma: a.) INVERSIONES PAVIA LIMITADA., en su calidad de accionista tanto de la sociedad absorbente como de la sociedad absorbida, canjea sus acciones y suscribe acciones de la nueva emisión, quedando con 58.800 acciones representando un 49% del total de las acciones; b.)INVERSIONES ITALCOM LIMITADA , en su calidad de accionista de la sociedad absorbente como de la sociedad Absorbida , canjea sus acciones por la de nueva emisión, quedando con 61.200 acciones representando un 51 % del total de las acciones.- ACUERDO OCTAVO: Para los efectos de la ejecución, materialización y cumplimiento de los acuerdos adoptados, la asamblea, por la unanimidad, acordó otorgar amplios poderes para su materialización La aprobación de todos los acuerdos necesarios para implementarlos. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 22 de Octubre de 2020.-