Sociedad Administradora De Restaurantes Shandar SpA

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JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera número 4886, comuna de San Miguel, Región Metropolitana, certifico: Por escritura pública de fecha 8 de julio del año 2022, repertorio número 4230/2022, compareció ante mí, Ricardo Antonio Garrido Cortés, rut 10.837.837-9, quien debidamente facultado, redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES SHANDAR SpA”, y que es del siguiente tenor: Los accionistas de la sociedad, doña BEENA PRAKASH THADANI y don PRAKASH BANSIRAM THADANI, aprobaron modificar de los estatutos sociales lo concerniente a la administración social, reemplazando en consecuencia el Artículo Undécimo de este cuerpo normativo, quedando consignado en su texto de la siguiente manera: ARTÍCULO UNDÉCIMO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de cuatro miembros titulares, accionistas o no, elegidos por la Asamblea de Accionistas. La renovación del Directorio será total y se efectuará al final de su período, cuya duración será de tres años. Los directores podrán ser o no remunerados, lo que será propuesto como medida y suma de honorarios a pagar en las Asamblea Ordinaria de Accionistas más próxima. Todo lo anterior, no obsta a la representación que corresponda al Gerente General, a quien el Directorio pueda designar y delegar parte de sus facultades, como asimismo en otros gerentes, subgerentes o abogados de la sociedad, en uno o más directores y, para objetos especialmente determinados en otras personas. Si por cualquier causa, no se celebrare, en la época establecida la junta de Accionistas llamada a hacer la elección de los Directores, se entenderán prorrogadas las funciones de los que hubieren cumplido su período hasta que se les nombre reemplazante, y el Directorio estará obligado a convocar, dentro del plazo de los treinta días, una asamblea para hacer el nombramiento. El Directorio de la sociedad la representará judicial y extrajudicialmente y, para el cumplimiento del objeto social, estará investido de todas las facultades de administración y de disposición que la ley o los estatutos no establezcan como privativas de la Junta General de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder alguno ni acreditarlas ante terceros, inclusive para aquellos actos o contratos respectos de los cuales las leyes exigen estas circunstancias. Lo anterior, no obsta a la representación que compete al Gerente, y las facultades que el Directorio le encargue a este, conforme a lo dispuesto en el artículo cuarenta y dos de la ley dieciocho mil cuarenta y seis, y artículo octavo del Código de Procedimiento Civil. Los Directores deberán emplear, en el ejercicio de sus funciones, el cuidado y diligencia establecidos por la ley. La responsabilidad de los Directores no podrá ser limitada ni liberárseles de ella por acuerdo alguno. En especial, los Directores no podrán ejecutar los actos a que se refiere el artículo cuarenta y dos de la ley dieciocho mil cuarenta y seis. Las reuniones del Directorio se constituirán con la mayoría absoluta de sus miembros, y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes con derecho a voto. En caso de empate, decidirá el voto del que preside la reunión. El Directorio se reunirá, al menos, cada seis meses en sesiones ordinarias, en los días y horas que él mismo determine y no requerirá de citación especial. Podrá reunirse en sesiones extraordinarias cuando las cite especialmente el Presidente, por sí, o a indicación de uno o más Directores, previa calificación que el Presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que está sea solicitada por la mayoría absoluta de los Directores, caso en el cual, deberá necesariamente celebrarse la reunión sin calificación previa. En estas sesiones extraordinarias sólo podrán tratarse las materias que se señalen específicamente en la convocatoria. De la deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia en un libro de actas, por cualquier medio, siempre que ofrezcan seguridad que no podrá haber intercalaciones, supresiones o cualquiera otra adulteración que pueda afectar la fidelidad del acta, la que será firmada por los Directores que hubieren concurrido a la sesión. Si alguno de ellos falleciere o se imposibilitare por cualquier causa para suscribir el acta correspondiente, se dejará constancia en la misma de la respectiva circunstancia o impedimento. Se entenderá aprobada el acta desde el momento de su firma, conforme a lo expresado precedentemente y, desde esa fecha, se podrán llevar a efecto los acuerdos a que ella se refiere. El Director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del Directorio deberá hacer constar en el acta su oposición, debiendo darse cuenta de ello en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas por el que la presida. El Director que estimare que un acta adolece de inexactitudes u omisiones tiene el derecho de estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes. En su primera reunión, el Directorio por la mayoría absoluta de votos elegirá al Presidente, que lo será también, de la sociedad. El Presidente durará tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente. En esta primera reunión, el Directorio elegirá por mayoría de sus miembros al Gerente, cargo que será compatible con el de Director, pero no con el de Presidente de la Sociedad. Asimismo, se procedió en esta asamblea al nombramiento del Directorio de la sociedad, designando en calidad de Directores a doña BEENA PRAKASH THADANI, cédula nacional de identidad para extranjeros número doce millones sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y uno guión nueve, a don PRAKASH BANSIRAM THADANI, cédula nacional de identidad para extranjeros número diez millones noventa y cinco mil doscientos treinta y cinco guión uno, a don VICKY THADANI PRAKASH, cédula nacional de identidad número dieciséis millones trescientos cuarenta y nueve mil trescientos noventa y uno guión ocho y a doña JAVIERA MONTSERRAT LORA SEPÚLVEDA, cédula nacional de identidad número diecisiete millones seiscientos setenta y dos mil cuatrocientos treinta y nueve guión cero, quienes permanecerán en los cargos respectivos mientras no sean removidos por Junta de Accionistas.- En todo lo no modificado se mantienen plenamente vigentes los estatutos. Demas estipulaciones en escritura extractada. En Santiago, a 19 de julio del año 2022.