Inversiones Lagomar Limitada

Historia societaria relatada

1. Transformación

   Inversiones Lagomar Limitada se transforma en sociedad anónima cerrada denominada Lagomar Investment S.A.

   Inversiones Lagomar Limitada

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior En CHILLÁN VIEJO, República de Chile, a diecinueve de junio del año dos mil veintiséis, GERARDO ALFREDO CORTÉS GASAUI, abogado, Notario Público Titular de la Novena Notaría de Chillán, con asiento en la comuna de Chillán Viejo, calle Erasmo Escala 550, certifica: Por escritura pública de 19 de junio de 2026, ante Mi suplente Álvaro Antenor Jara Valeria: Mario Armando Peñafiel González, cédula de identidad 6.308.688-6, por sí y en representación de Inversiones Brentwood Limitada R.U.T. 77.840.612-8; Carmen Gloria Sáez Schnake, cédula de identidad 6.993.691-1; Mario Armando Peñafiel Sáez, cédula de identidad 14.027.301-5; y Francisco Javier Peñafiel Sáez, cédula de identidad 15.491.930-9, en representación de Inversiones FP Limitada R.U.T. 76.138.624-7, únicos socios de Inversiones Lagomar Limitada, R.U.T, 77.002.040-9, inscrita a fojas 122 vuelta, N° 128 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Chillán del año 1997, acordaron por unanimidad: 1. Aumento de capital: Aumentar el capital social de $100.000.000.- a la suma de $101.000.000.-, esto es, se aumenta el capital en $1.000.000.- 2. Transformación y nuevos estatutos: Transformar Inversiones Lagomar Limitada en una sociedad anónima cerrada denominada Lagomar Investment S.A. Como consecuencia de la transformación, se aprueban los siguientes Estatutos Sociales, que recogen el aumento de capital: Nombre: “Lagomar Investment S.A.”, nombre de fantasía “Lagomar S.A.”. Domicilio: Chillán. Duración: Indefinida. Objeto: La realización de inversiones en toda clase de bienes, corporales e incorporales, valores mobiliarios de toda clase, efectos de comercio, bonos, debentures, acciones y derechos en cualquier clase de sociedad, muebles e inmuebles para fines de inversión y/o renta. Adquirir, construir y enajenar todo tipo de bienes raíces pudiendo explotarlos bajo la forma de compraventa, loteos, subdivisiones, urbanizaciones, enajenaciones de cualquier especie, arrendamiento y otros. Para estos efectos la sociedad podrá adquirir y enajenar a cualquier título, bienes raíces y muebles. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá efectuar estos actos por cuenta propia o ajena, pudiendo ser socia o accionista de otras sociedades y realizar toda clase de actos o contratos relacionados directa o indirectamente con los objetivos anteriores, sin perjuicio de cualquier otro objeto que los socios de consuno acuerden. Capital: $101.000.000.- dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, suscrito y pagado de la siguiente forma: a) Mario Armando Peñafiel González suscribió y pagó con anterioridad a este acto 350 acciones, b) Carmen Gloria Sáez Schnake suscribió y pagó con anterioridad a este acto 350 acciones, c) Mario Armando Peñafiel Sáez suscribió y pagó con anterioridad a este acto 100 acciones, d) Inversiones FP Limitada suscribió y pagó con anterioridad a este acto 100 acciones, y e) Inversiones Brentwood Limitada suscribió y pagó con anterioridad a este acto 100 acciones. De esta manera el capital de la sociedad se encuentra íntegramente suscrito y pagado.- Demás estipulaciones en escritura extractada, CHILLÁN VIEJO, diecinueve de junio del año dos mil veintiséis.

Historia societaria relatada

1. Otro acto

   Francisco Javier Peñafiel Sáez cede el 10% de sus derechos sociales a Inversiones FP Limitada

   Francisco Javier Peñafiel Sáez · INVERSIONES FP LIMITADA

2. Otro acto

   José Ignacio Peñafiel Sáez cede el 10% de sus derechos sociales a Inversiones Brentwood Limitada

   José Ignacio Peñafiel Sáez · INVERSIONES BRENTWOOD LIMITADA

Texto oficial del extracto

PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Santiago, domiciliado en Gertrudis Echenique 30, oficina 32, Las Condes, certifico: por escritura pública de fecha 02 de febrero de 2024, ante mi suplente, doña María Virginia Wielandt Covarrubias , Repertorio 1358/2024, don MARIO ARMANDO PEÑAFIEL GONZÁLEZ, doña CARMEN GLORIA SÁEZ SCHNAKE, don MARIO ARMANDO PEÑAFIEL SÁEZ, don FRANCISCO JAVIER PEÑAFIEL SÁEZ por sí y en representación de INVERSIONES FP LIMITADA (antes “TURISMO PUERTO ANDINO LIMITADA”) y don JOSÉ IGNACIO PEÑAFIEL SÁEZ, por sí y en representación de INVERSIONES BRENTWOOD LIMITADA, todos los anteriores domiciliados para estos efectos en calle dieciocho de Septiembre número seiscientos setenta y uno, Edificio Los Presidentes, oficina trecientos dos, de la comuna y ciudad de Chillán y de paso en esta, en su calidad de únicos y actuales socios de la sociedad INVERSIONES LAGOMAR LIMITADA (en adelante la “Sociedad”), inscrita a fojas 122 vuelta, número 128 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Chillán correspondiente al año 1997, efectuaron las siguientes actos y modificaciones: UNO) Cesión de Derechos Sociales por Aporte de los Socios en otras sociedades. Los comparecientes dejaron constancia de las siguientes cesiones de derechos sociales por aporte de los Socios en otras sociedades: /i/ Cesión de Derechos Sociales de don Francisco Javier Peñafiel Sáez a Inversiones FP Limitada (antes “Turismo Puerto Andino Limitada”): don Francisco Javier Peñafiel Sáez cedió y transfirió y cede y transfiere a la Sociedad Inversiones FP limitada, quien acepta por medio de su representante, el 10% de los derechos sociales de la Sociedad, perdiendo su calidad de socio en la misma. /ii/ Cesión de Derechos Sociales de don José Ignacio Peñafiel Sáez a INVERSIONES BRENTWOOD LIMITADA: don José Ignacio Peñafiel Sáez aportó en dominio a la sociedad INVERSIONES BRENTWOOD LIMITADA, la totalidad de los derechos sociales de que era dueño en INVERSIONES LAGOMAR LIMITADA, ascendentes a un 10% del capital social. En consecuencia, don José Ignacio Peñafiel Saéz cedió y transfirió y cede y transfiere a la Sociedad INVERSIONES BRENTWOOD LIMITADA, quien acepta por medio de su representante, el 10% de los derechos sociales de la Sociedad, perdiendo su calidad de socio en la misma. Se deja constancia que los socios de la Sociedad autorizan las cesiones de derechos indicadas precedentemente. DOS) Modificación de los Estatutos. Los únicos y actuales socios de la Sociedad, acuerdan modificar los Estatutos Sociales en el siguiente sentido: /i/ Actuales Socios, Modificación Artículo Quinto. Como consecuencia de las cesiones de derechos sociales señaladas en el número UNO) anterior, los socios modifican el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales referido al capital social, en términos de reflejar la nueva composición societaria, cuyo nuevo texto es el siguiente: “ARTICULO QUINTO: Capital. El capital de la Sociedad es la suma de $100.000.000, íntegramente pagado y aportado por los socios con anterioridad a esta fecha de la siguiente manera: a) don MARIO ARMANDO PEÑAFIEL GONZÁLEZ, la cantidad de $35.000.000, que representa un 35% de los derechos sociales; b) doña CARMEN GLORIA SAEZ SCHNAKE, la cantidad de $35.000.000, que representa un 35% de los derechos sociales; c) don MARIO ARMANDO PEÑAFIEL SÁEZ, la cantidad de $10.000.000, que representa un 10% de los derechos sociales; d) INVERSIONES FP LIMITADA, la cantidad de $10.000.000, que representa un 10% de los derechos sociales; y (e) INVERSIONES BRENTWOOD LIMITADA, la cantidad de $10.000.000, que representa un 10% de los derechos sociales.” /ii/ Modificación Administración Social. Los socios acordaron modificar la administración de la Sociedad, reemplazando íntegramente el texto del Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales, estableciendo que la administración de la Sociedad y el uso de la razón social corresponderá a la sociedad denominada INVERSIONES FP LIMITADA (antes “TURISMO PUERTO ANDINO LIMITADA”), Rol Único Tributario número 76.138.624-7 (el “Administrador”), quien la ejercerá con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, y especialmente con las facultades que se señalan a continuación en la escritura extractada. El Administrador ejercerá la administración a través de mandatarios designados especialmente al efecto mediante escritura pública otorgada conforme a la ley chilena. De la misma forma se procederá en caso de sustitución o reemplazo de estos mandatarios o delegados y para la modificación de facultades o revocación de su nombramiento. El Administrador será remunerado anualmente por sus funciones, de conformidad con lo señalado en el Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales. El Administrador tendrá las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos o convenciones de cualquier naturaleza que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social. El Administrador podrá conferir todas o algunas de sus facultades a los mandatarios o delegados que designe especialmente para la Sociedad. Por vía meramente ilustrativa, y sin que la enumeración sea taxativa, se deja testimonio que las facultades del Administrador comprenden, entre otras, las señaladas en la escritura que se extracta. En consecuencia, se modifica el Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales en términos de reflejar la nueva administración. Socios limitaron su responsabilidad al monto de sus aportes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Doy fe. Santiago, 09 de febrero de 2024.- P. Raby B. P.