Renovación de Baterías SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2019

   Constitución de Renovación de Baterías SpA e inscripción registral.

2. Autre acte· 4 décembre 2024

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda aumento de capital, cambio de nombre, modificación de objeto y cambio de administración.

   Carlos Busso Vyhmeister · Angélica Romina Busso Recabarren · Marcelo Andrés Busso Recabarren

Texte officiel de l’extrait

MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, Notario Público, Titular 18ª Notaría de Santiago, con Oficio en Avenida Apoquindo 3.039, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago, certifico: Que, con fecha 12 de diciembre de 2024, Rep. N° 17.328/2024, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “Renovación de Baterías SpA”, sociedad inscrita a fojas 2052 número 1137 del Registro de Comercio Santiago año 2019, celebrada el 4 de diciembre de 2024, con la asistencia del 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, en la que se acordó: 1.) Aumentar el capital de la Compañía en $120.000.000.-, pasando de $10.000.000.-, íntegramente suscrito y pagado, a un total de $130.000.000.-, mediante la emisión de 120.000 nuevas acciones de pago, nominativas e iguales, sin valor nominal y de la misma y única serie ya existente, fijándose un precio mínimo de $1.000.- cada una, las que deberán colocarse, suscribirse y pagarse en dinero efectivo, dentro del plazo máximo que vence el 31 de marzo 2025; 2.) Modificar el nombre o razón social de la Compañía por el de “Tecnologías de Energías Renovables y Almacenamiento SpA”, y el nombre de fantasía por el de “TERA CHILE SpA”; 3.) Modificar el objeto social, sustituyéndolo íntegramente por el siguiente: “La Sociedad, actuando en el país o en el extranjero, por cuenta propia o ajena, sea directamente o a través de otras personas o sociedades, tendrá por objeto: a) la asesoría en y la comercialización de artículos eléctricos y electrónicos para el hogar y la industria, y de sistemas y equipos de generación de energías renovables y almacenamiento energético, incluyendo todo tipo de baterías de plomo ácido, litio, sodio, celdas de hidrógeno, así como todo tipo de generadores de energía, sean estos solares, inversores, eólicos, de hidrógeno, combustibles fósiles, gas natural, etcétera, y todo tipo de paneles solares; y la capacitación técnica en tales sistemas y equipos; b) la consultoría en y el desarrollo y la ejecución de proyectos de generación de energías renovables; la prestación de servicios de diseño, arquitectura e ingeniería y la ejecución, instalación, mantenimiento y administración de instalaciones eléctricas residenciales e industriales y de los sistemas o equipos de generación de energías renovables y su almacenamiento; c) la construcción de obras de ingeniería civil relacionadas con instalaciones de energías renovables y otras actividades técnicas relacionadas con los productos, actividades y/o servicios anteriores; d) la generación de energía eléctrica mediante sistemas o equipos de generación solar; e) la prestación de servicios de disposición final para baterías y equipos, así como la renovación, mantención y reciclaje de sistemas, equipos y/o baterías; f) el tomar de y/o dar a personas o empresas, nacionales o extranjeras, representaciones, franquicias y/o licencias relacionadas con los equipos, sistemas, actividades y/o servicios indicados en las letras anteriores, particularmente, aquellos que sirvan para la implementación y desarrollo del objeto social; y g) en general, la realización de todos los demás negocios relacionados o actividades complementarias, conexas o vinculadas con las operaciones anteriores. Para el cumplimiento de su objeto, la Sociedad podrá adquirir o enajenar, a cualquier título, y dar y tomar en arrendamiento, subarrendamiento y/o leasing, toda clase de bienes, raíces o muebles, corporales o incorporales; comprar, vender, permutar, importar, exportar, producir, fabricar y/o distribuir tales bienes, así como la explotación y administración de los mismos; constituir, comprar o adquirir otras sociedades o sus activos y/o participar en toda clase de sociedades, civiles o comerciales, cualquiera sea su naturaleza u objeto, ya sean colectivas, anónimas, de responsabilidad limitada, sociedades por acciones u otras, joint ventures, gremios o asociaciones profesionales, y en general cualquier otro tipo de asociación, ya sea que actualmente existan o se constituyan a futuro; participar en toda clase de propuestas y licitaciones públicas o privada, solicitar concesiones administrativas de cualquier naturaleza u objeto, y sobre cualquiera clase de bienes, corporales o incorporales, raíces o muebles; y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios y pertinentes a los fines indicados, al desarrollo de su comercio o negocio, o a la inversión de los fondos disponibles de la Sociedad.”; 4.) Modificar la administración de la Compañía, especificando que ésta recaerá en Carlos Busso Vyhmeister, Angélica Romina Busso Recabarren y Marcelo Andrés Busso Recabarren, actuando individualmente, con amplios poderes y facultades de administración y disposición. Al efecto, se sustituyó Artículos Primero, Segundo, Quinto, Décimo Tercero y Vigésimo Permanentes y Primero Transitorio Estatutos, quedando el Artículo Quinto como sigue: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de $130.000.000.-, dividido en 130.000 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal y de una misma serie, todas que se suscriben, enteran y pagan en la forma establecida en las disposiciones transitorias de estos estatutos. Las acciones pueden ser pagadas con dinero efectivo o con otros bienes corporales o incorporales. Los aumentos de capital deben quedar totalmente suscritos y pagados en el plazo máximo de tres años, contado desde la fecha en que se acuerde el aumento.”; y 5.) Fijar texto refundido y actualizado de Estatutos. Otras estipulaciones y acuerdos constan en escritura extractada.- Santiago, 17 de diciembre de 2024.- MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, Notario Público.

Texte officiel de l’extrait

Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público Titular 43ª Notaría Santiago, Huérfanos 835, piso 18, Santiago, certifico: Que, por escritura pública de fecha 28 de diciembre de 2018, ante mi suplente, Tecnologías de Remediación Ambiental SpA y Benno Osvaldo Schüler Donoso, constituyeron sociedad por acciones, de acuerdo a lo siguiente: Nombre: “Renovación de Baterías SpA”. pudiendo usar como nombre de fantasía la expresión abreviada “RB SpA”. Objeto: La Sociedad, actuando en el país o en el extranjero, por cuenta propia o ajena, sea directamente o a través de otras personas o sociedades, tendrá por objeto: a) la renovación, mantención y reciclaje de baterías eléctricas; b) la compra, venta y mantención de baterías; c) el tomar de y/o dar a personas o empresas, nacionales o extranjeras, representaciones, franquicias y/o licencias relacionadas con los productos, actividades y/o servicios indicados en las letras anteriores, particularmente, aquellos que sirvan para la implementación y desarrollo del objeto social; y d) en general, realizar todos los demás negocios relacionados o actividades complementarias, conexas o vinculadas con las operaciones anteriores. Para el cumplimiento de su objeto, la Sociedad podrá adquirir o enajenar, a cualquier título, y dar y tomar en arrendamiento, subarrendamiento y/o leasing, toda clase de bienes, raíces o muebles, corporales o incorporales; comprar, vender, permutar, importar, exportar, producir, fabricar y/o distribuir tales bienes, así como la explotación y administración de los mismos; constituir, comprar o adquirir otras sociedades o sus activos y/o participar en toda clase de sociedades, civiles o comerciales, cualquiera sea su naturaleza u objeto, ya sean colectivas, anónimas, de responsabilidad limitada, sociedades por acciones u otras, joint ventures, gremios o asociaciones profesionales, y en general cualquier otro tipo de asociación, ya sea que actualmente existan o se constituyan a futuro; participar en toda clase de propuestas y licitaciones públicas o privada, solicitar concesiones administrativas de cualquier naturaleza u objeto, y sobre cualquiera clase de bienes, corporales o incorporales, raíces o muebles; y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios y pertinentes a los fines indicados, al desarrollo de su comercio o negocio, o a la inversión de los fondos disponibles de la Sociedad. Capital: $10.000.000, dividido 10.000 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal y de una misma serie. Capital íntegramente suscrito y que será pagado, con dinero efectivo o con otros bienes corporales o incorporales, dentro plazo 3 años, contados desde fecha escritura, y según necesidades sociales y a requerimiento Administrador. Administración: Tecnologías de Remediación Ambiental SpA, actuando a través de sus representantes, con amplios poderes y facultades de administración y disposición. Domicilio: Santiago. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 09 de enero de 2019.