Tecnologías de Remediación Ambiental SpA

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MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, Notario Público, Titular 18° Notaría de Santiago, con Oficio en Avenida Apoquindo 3.039, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago, certifico: Que, con fecha 26 de diciembre de 2023, Rep. 18.715/2023, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “Tecnologías de Remediación Ambiental SpA”, sociedad inscrita a fojas 46.842 número 32.424 del Registro de Comercio Santiago año 2009, celebrada el 18 de diciembre de 2023, con la asistencia del 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, en la que se acordó: 1.) Aumentar el capital de la Compañía en $200.000.000.-, pasando de $1.060.873.395.-, íntegramente suscrito y pagado, a un total de $1.260.873.395.-, mediante la emisión de 900.000 nuevas acciones de pago, nominativas e iguales, sin valor nominal y de la misma y única serie ya existente, fijándose un precio mínimo de $222,22222.- cada una, las que deberán colocarse, suscribirse y pagarse en dinero efectivo, dentro del plazo máximo que vence el 30 de abril de 2024; 2.) Modificar disposición relativa a la administración, designándose como nuevo Administrador de la Sociedad a Carlos Jorge Busso Vyhmeister, actuando individualmente, y/o, en caso de ausencia o impedimento de éste, lo que no será necesario acreditar ante terceros, a Angélica Romina Busso Recabarren y a Marcelo Andrés Busso Recabarren, actuando ambos siempre conjuntamente. Asimismo, se modifican ciertas facultades del Administrador incluyendo que éste pueda gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles sociales y avalar, afianzar y/o constituir a la Sociedad en codeudor solidario, sin que sea aplicable art. 57 número 5) y art. 67 número 11) Ley S.A.; 3.) Modificar disposición relativa al quórum, participación y/o materias de Juntas de Accionistas, indicando expresamente y eliminando de Estatutos el procedimiento de Junta de Accionistas para aprobar garantías en favor de terceros, estipulando expresamente que el otorgamiento de garantías reales y/o personales en favor de terceros y avalar, afianzar y/o constituir a la Sociedad en codeudor solidario serán de competencia y resolución del Administrador y no de Junta de Accionistas. Al efecto, se reformaron Estatutos sustituyéndose Artículos Quinto, Séptimo y Décimo Segundo Permanentes y Primero Transitorio de los mismos, quedando el primero como sigue: “Artículo Quinto: Capital.- El capital de la Sociedad es la cantidad de $1.260.873.395.-, dividido en 1.000.000 de acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de una misma serie. El capital de la Sociedad se suscribe y paga y/o se suscribirá y pagará en la forma y plazo establecidos en el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos. Los aumentos de capital deben quedar totalmente suscritos y pagados en el plazo de 5 años, contados desde la fecha en que se acuerde el aumento. Si el capital de la Sociedad o sus posteriores aumentos no se pagaren oportunamente al vencimiento de los respectivos plazos, el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado”. Otras estipulaciones y acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, 4 de enero de 2024. MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, Notario Público.