Seal Telecom Soluciones de Integración Chile SpA

公报所载公司沿革

1. 名称变更· 2024年12月23日

   Se acuerda modificar la razón social de Seal Telecom Soluciones de Integración Chile SpA a Convergint Chile Servicios de Integración SpA, pudiendo usar el nombre de fantasía Convergint Chile SpA.

2. 资本变更· 2024年12月23日

   Se acuerda aumentar el capital social de $7.458.462.124 a $9.506.342.938 mediante la emisión de 2.003.797 nuevas acciones.

   Malakyan Holding B.V.

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Verónica Isabel Gonzalez Davila, Notario Público Suplente de la Titular de la 38 Notaria de Santiago, Maria Soledad Lascar Merino, con oficio en Isidora Goyenechea 3477, oficina 10, Comuna de Las Condes, certifico: que en junta general extraordinaria de accionistas de Seal Telecom Soluciones de Integración Chile SpA, celebrada con fecha 23 de diciembre de 2024, cuya acta se redujo a escritura pública ante mí, con fecha 07 de enero de 2025, ante la notario Titular, la junta acordó: (i) modificar la razón social de Seal Telecom Soluciones de Integración Chile SpA a Convergint Chile Servicios de Integración SpA”; pudiendo usar para todos los fines que se estime pertinente, incluso ante los bancos, el nombre de fantasía “Convergint Chile SpA”; y (ii) aumentar el capital de la Sociedad, de la suma de $7.458.462.124, dividido en 7.298.712 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, sin valor nominal y del mismo valor cada una, a la suma total de $9.506.342.938 dividido en 9.302.797 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, sin valor nominal y del mismo valor cada una, mediante la emisión de 2.003.797 nuevas acciones, las cuales fueron suscritas y pagadas en su totalidad por Malakyan Holding B.V. con anterioridad a la fecha de modificación social. Se modificaron en consecuencia los artículos primero, quinto y primero transitorio de los estatutos. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 10 de enero de 2025.

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MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38° Notaría de Santiago, con domicilio en Miraflores 178, piso 5, comuna y ciudad de Santiago, certifico: que en junta general extraordinaria de accionistas de SEAL TELECOM SOLUCIONES DE INTEGRACIÓN CHILE SpA (la “Sociedad”), celebrada con fecha 17 de julio de 2024, cuya acta se redujo a escritura pública ante mí, con fecha 22 de julio de 2024, la junta acordó: modificar el actual objeto de la Sociedad, para ampliar el objeto social en el sentido de incorporar en él lo siguiente: desarrollar actividades de Seguridad Privada, suministrar servicios destinados a la protección de personas, bienes y procesos productivos de eventuales delitos, amenazas o vulneraciones de derechos, incluyendo labores de asesoría o prestación de servicios en materias inherentes a la seguridad, reemplazando íntegramente el artículo Cuarto de los estatutos de la Sociedad, por el siguiente: “CUARTO: El objeto será: i) La prestación de toda clase de servicios de la información, redes nacionales e internacionales, hardware, software, en especial las denominadas “cloudcomputing”, o computo en la “nube”, así como transporte y respaldo de información, asesoramiento en configuración y administración de redes privadas, públicas y virtuales necesarias para promover, desarrollar y organizar empresas, ya sea en Chile o en el extranjero: ii) Prestar toda clase de servicios, asesorías y soluciones para las configuraciones de redes privadas, enlaces dedicados y servicios de valor agregado; iii) Elaboración, implementación y administración de soluciones integrales para redes privadas y servicios, ya sean electrónicas o de cualquier otra especie, presentes y los que en el futuro se lleguen a desarrollar, descubrir o existir, tanto para las empresas como para el público en general; iv) Crear, modificar, reparar, instalar, actualizar, dar mantenimiento de redes y sistemas en general, tanto para las empresas como para el público en general; v) Prestar servicios, asesoría y soluciones de otras tecnologías para cualquier empresa que lo requiera; vi) Actividades relativas a comunicación vía satélite y servicios de radiodifusión y otros, radio y televisión con señal abierta o televisión con cable; vii) la compra, venta, comercialización, importación, exportación, reparación, arrendamiento de material de sistemas de comunicación electrónica y digital periféricos y refacciones, así como de productos y servicios relacionados a la computación, de diseño gráfico digital, incluyendo servicios de estructuración de sistemas mediante “hardware” y “software”; viii) Desarrollar actividades de Seguridad Privada, suministrar servicios destinados a la protección de personas, bienes y procesos productivos de eventuales delitos, amenazas o vulneraciones de derechos, incluyendo labores de asesoría o prestación de servicios en materias inherentes a la seguridad. Por lo que enunciativa más no limitativamente la sociedad podrá: a) Ejecutar toda clase de actos de comercio pudiendo comprar, vender, contratar, subcontratar, importar y exportar toda clase de artículos y mercancías relacionadas con el objeto social; b) Contratar activa o pasivamente toda clase de prestaciones de servicios, celebrar contratos, adquirir por cualquier otro título patentes, marcas industriales, nombres comerciales, constituir o adquirir propiedad industrial o derechos de concesiones propiedad de alguna autoridad; c) Formar parte de otras sociedades de objeto simular y garantizar obligaciones propias o de terceros; d) Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito; e) Adquirir acciones, participaciones, parte de interés, toda clase de empresas o sociedades, formar parte de ellas; f) Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, pudiendo actuar en su propio nombre; g) Adquirir por cualquier otro título, poseer y explotar toda clase de bienes inmuebles, derechos, así como los inmuebles que sean necesarios para su objeto; h) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto; i) En general, la realización y emisión de toda clase de actos, operaciones, convenios, contratos mercantiles o de crédito, relacionado con su objeto social.”. Se modificó en consecuencia el artículo Cuarto de los estatutos. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 22 de julio de 2024.

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PAULINA CONSTANZA ESTAY CALZADILLA, abogado y Notario Público Interino de la Notaría número veintinueve de Santiago, según Decreto ya protocolizado en esta Notaría, de este domicilio, calle Mac-Iver número 225, oficina 302, Santiago, certifico: Por Escritura Pública de fecha 28 de junio de 2023, ante mí, comparece don RICARDO ANTONIO GARRIDO CORTÉS, cédula nacional de identidad número 10.837.837-9, domiciliado en Antonio Bellet 444, oficina 504, de la comuna de Providencia, Región Metropolitana, quien debidamente facultado, reduce a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “SEAL TELECOM SOLUCIONES DE INTEGRACIÓN CHILE SpA”, y que es del siguiente tenor: I. ASISTENCIA: Asistió a la presente Junta, la única accionista de la compañía, la sociedad extranjera “MALAKYAN HOLDING B.V.”, titular de 1.101.000 acciones.- II. OBJETO DE LA JUNTA: Se acordó en esta Junta, la capitalización de obligaciones pendientes con la sociedad, por la suma de $6.333.364.000, mediante la creación de nuevas acciones de pago, ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, que serán suscritas y pagadas, mediante la capitalización referida, incrementando el capital social actual de la suma de $1.125.098.124 a $7.458.462.124, que serán divididos en un total de 7.298.712 acciones, de las cuales 6.197.712 corresponden a las nuevas acciones de pago. Conforme a lo anterior, se modificó la cláusula Quinta del Título Segundo de los estatutos sociales y eliminando la cláusula o artículo primero transitorio, según más adelante se indica, quedando de la siguiente forma: TÍTULO SEGUNDO. CAPITAL Y ACCIONES.- QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $7.458.462.124, dividido en 7.298.712 acciones ordinarias, nominativas, de una única y sola serie y sin valor nominal, suscritas y pagadas.- Asimismo, se acordó la emisión de 6.197.712 acciones nuevas de pago, sin la necesidad de imprimir láminas físicas, la que ha sido pagadas mediante el incremento de capital por capitalización de obligaciones cedidas, en la suma de $6.333.364.000. Así también, se acordó modificar el artículo Décimo Segundo de los estatutos sociales, incluyendo como materias posibles a tratar en las Juntas Extraordinarias de Accionistas, la revocación de un administrador social como el nombramiento de uno nuevo, en directa relación con el artículo noveno de los mismos estatutos, como también el nombramiento de mandatarios especiales, y dando una nueva redacción al numeral, quedando de la siguiente forma: DÉCIMO SEGUNDO: Sólo en Junta Extraordinaria de Accionistas, que podrá ser autoconvocada por el único accionista, o por la mayoría de estos, si hay más de uno, en cuya citación, de ser necesaria, se indicará las materias a tratar en ellas, y que son todas aquellas de las mencionadas en el artículo cincuenta siete de la ley de sociedad anónimas número diez y ocho mil cuarenta y seis que actúa para estos efectos en forma supletoria. En especial transformación, división, fusión y cualquier modificación estatutaria de la sociedad, como también, la revocación del administrador social y el nombramiento de un administrador social, cuando esto no pudo realizarse en la respectiva junta ordinaria de accionistas. Asimismo, podrá designarse mandatarios o apoderados especiales si las necesidades así lo requieran. Estas juntas extraordinarias deberán ser ante notario o en presencia de notario público, sólo cuando la ley de sociedades anónimas así lo disponga, pudiendo realizarse dichas juntas sin la presencia señalada para tratar otras materias que no requieran esa presencia, como la designaciones de representantes, mandatarios o apoderados. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 21 de julio de 2023.