Alfatechnologies SpA

公报所载公司沿革

1. 设立· 2018年10月30日

   Se deja constancia de la constitución de ALFATECHNOLOGIES SpA.

   ALFATECHNOLOGIES SpA

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MARCO FRANCISCO URENDA BILICIC, abogado, Notario Suplente de Luís Ignacio Manquehual Mery Titular de la Octava Notaría de Santiago, ambos domiciliados en calle Huérfanos 941, OFICINA 302, comuna y ciudad de Santiago, certifico: por Escritura Pública de fecha 12 de diciembre de 2019, Repertorio 11.351/2019, ante Titular, LEONARDO ROBERTO RODRIGO GARCÉS ARÉVALO, ingeniero en informática, C.I. N° 8.865.047-6, y MARIO ALFONSO CASTRO FRÍAS, bioquímico, C.I. N° 9.126.509-5, ambos domiciliados en Av. Apoquindo N° 5.950, Piso 17, oficina 110, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en calidad de únicos y actuales accionistas: MODIFICAN; sociedad “ALFATECHNOLOGIES SpA” constituida con fecha 30 de octubre del año 2018, otorgada ante el Notario de Santiago don Cosme Fernando Gomila Gatica, Titular de la Cuarta Notaría de Santiago, cuyo extracto se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 85317 número 43772, correspondiente al año 2018, en lo siguiente: UNO) Se reemplaza la figura del Administrador, por un Directorio, de modo tal que se sustituye el Artículo Décimo Cuarto, por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La administración de la sociedad corresponderá a un Directorio compuesto por 3 miembros, los que durarán indefinidamente en sus cargos, mientras la Junta de Accionistas no revoque su nombramiento, lo que podrá ocurrir en cualquier tiempo y podrá afectar a todos los directores o sólo a uno o más de ellos. La misma Junta deberá designar reemplazantes a los directores cuyo nombramiento haya sido revocado.”; DOS) Posteriormente, se crean e intercalan los siguientes artículos, entre el artículo Décimo Cuarto y el Décimo Quinto: “ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO bis”, “ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO ter”, “ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO quáter”, “ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO quinquies”, “ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO sexies”, “ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO septies”, “ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO octies”, “ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO nonies”, “ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO decies”: TRES) En el artículo Décimo Quinto, se reemplaza la frase “Él o los Administradores”, por la frase “El Directorio”; CUATRO) En el artículo Décimo Sexto, se reemplaza la frase “cualquiera de los administradores”, por “el Directorio”. Asimismo, se reemplaza la frase “En todo caso, éstos deberán citar…”, por “En todo caso, éste deberá citar…”; CINCO) En el artículo Vigésimo Cuarto, se reemplaza la frase “el que será llevado por el secretario, si lo hubiere,o, en su defecto, por él o por los administradores.”, por la frase “el que será llevado por el gerente general.”; SEIS) Se reemplaza el artículo Segundo Transitorio, nombrando Directorio provisorio. Demás acuerdos escritura extractada/RDM

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COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Notario Público titular 4 Notaría de Santiago, Ahumada 341, 4º piso, certifico: Por escritura pública de fecha 09 de Agosto de 2019, repertorio 11.726/2019, ante mí, MARIO ALFONSO CASTRO FRIAS, cédula nacional de identidad Nº9.126.509-5; y la sociedad López y Cia Abogados SpA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario número 76.142.065-8, representada, por don JUAN PABLO LÓPEZ MALUENDA, cédula nacional de identidad número 13.047.965-0, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Apoquindo número 5950, Piso 17, Oficina 110, Las Condes, acordaron modificación de estatutos sociedad “GRUPO NEBULAN SpA” hoy “ALFATECHNOLOGIES SpA”, RUT 76.948.689-5, en los siguientes términos: Uno) Se modifica el TÍTULO PRIMERO, ARTÍCULO PRIMERO, REFERENTE AL NOMBRE, la cual queda como sigue: “ARTÍCULO PRIMERO: Nombre. Se constituye una Sociedad por Acciones con el nombre de “ALFATECHNOLOGIES SpA”, pudiendo actuar también ante terceros, organismos gubernamentales, no gubernamentales, en especial ante el Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, Municipalidades, y ante Bancos e Instituciones Financieras, con el nombre de fantasía de “ALFATECHNOLOGIES SpA”. De igual forma, podrá usar la sigla o marca comercial ALFATECHNOLOGIES, la que se regirá por los presentes estatutos y por el Párrafo Octavo del Título VII del Libro II del Código de Comercio, artículos cuatrocientos veinticuatro y siguientes de ese cuerpo legal; y, supletoriamente, en silencio de este estatuto y ese párrafo del Código de Comercio, y sólo en aquello que no se contraponga con su naturaleza, por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas.” Dos) Se modifica el TÍTULO TERCERO, ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO, REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN SOCIAL, la cual queda como sigue: “TÍTULO TERCERO: ADMINISTRACIÓN SOCIAL. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Administración. La administración de la sociedad será ejercida por uno o más administradores designados al efecto, con las facultades y atribuciones que en cada caso establezca la Junta de Accionistas de la sociedad, por mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto, cuya acta será protocolizada o reducida a escritura pública. Sin perjuicio de lo señalado, la unanimidad de los accionistas podrá designar directamente por escritura pública, a la o las personas que detentarán la administración social, otorgarles los poderes de administración y revocarlos. En tales términos, los accionistas constituyentes designan administradores a don MARIO CASTRO FRÍAS, cédula nacional de identidad número Nº9.126.509-5; y a don JUAN PABLO LÓPEZ MALUENDA, cédula nacional de identidad número 13.047.965-0, quienes podrán actuar de manera conjunta o separada, de manera indistinta, con amplias facultades, materia que es objeto de estipulación especial contenida en el artículo segundo transitorio de los presentes estatutos.” Tres) Se modifica el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO. Referente a la Designación de Administrador y Facultades, la cual queda como sigue: De conformidad a lo señalado en el artículo décimo cuarto de los estatutos, la unanimidad de los accionistas podrá designar directamente por escritura pública o por instrumento privado protocolizado, a las personas que ejercerán la administración social. En virtud de lo anterior y sin que forme parte integrante de los estatutos sociales, por este acto el accionista constituyente se designa como administrador de la Sociedad, en los términos y con las atribuciones y facultades que a continuación se señalan: Se designa a don don MARIO CASTRO FRÍAS, cédula nacional de identidad número Nº9.126.509-5, y a don JUAN PABLO LÓPEZ MALUENDA, cédula nacional de identidad número 13.047.965-0, como administradores de la sociedad, ostentando el cargo de gerente general, don MARIO CASTRO FRÍAS; quienes actuando, en forma conjunta o separada, de manera indistinta, anteponiendo la razón social a su firma, la representarán y obligarán con las más amplias facultades ante todo tipo de personas naturales o jurídicas, servicios, organismos o entidades públicas o privadas, pudiendo ejecutar y celebrar todo tipo de actos y contratos, en miras a la obtención de los objetivos sociales, pudiendo autocontratar inclusive”, con las facultades y limitaciones que constan en escritura extractada: Cuatro) Se modifica el artículo Primero, de las Disposiciones Transitorias, el cual queda, como sigue: “DISPOSICIONES TRANSITORIAS. ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago de capital. El capital de la sociedad asciende a $1.000.000.-, dividido en 100 ACCIONES nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, a que se refiere el artículo QUINTO permanente de estos estatutos, el cual es pagado en dinero en efectivo, en este acto, de la siguiente forma: UNO. Don MARIO CASTRO FRÍAS, suscribe 90 ACCIONES, por un valor de $900.000.-, que se paga en este acto, en dinero efectivo, el cual quedando ingresado a la caja social; y DOS. LÓPEZ Y CIA ABOGADOS SpA, debidamente representada, por JUAN PABLO LÓPEZ MALUENDA, suscribe 10 ACCIONES, por un valor de $100.000.-, que se paga en este acto, en dinero efectivo, el cual quedando ingresado a la caja social.” En lo no modificado mantiene plenamente su vigencia lo dispuesto en su estatuto social y la modificación referida. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, PAM