Medical Solutions SpA

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público de la 33ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 10 de octubre de 2024, ante mí, MEDISMART CORP., RUT 59.312.730-3, domiciliada para estos efectos en Isidora Goyenechea N°3000, piso 14, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, debidamente representada, titular de la totalidad de las acciones de Medical Solutions SpA, RUT 76.948.151-6, en adelante la “Sociedad”, viene en modificar los estatutos sociales de esta última, mediante escritura pública sin forma de junta en conformidad con lo dispuesto en el art. 427 del Código de Comercio en el sentido que indica: UNO) Se acuerda modificar el Título III del Pacto Social, relativo a la Administración de la Sociedad, la cual pasará a ser ejercida por un Directorio compuesto por cinco miembros, quienes actuarán con las facultades señaladas en la escritura ya mencionada, y cuyo nombramiento y forma de actuación se efectuará por los Accionistas en la forma señalada en la escritura social. DOS) Asimismo, se acuerda modificar los artículos 14, 15, 16, 17 y 18, relativos al funcionamiento del Directorio. En todo lo no modificado, permanece vigente el estatuto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 14 de octubre de 2024.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 10 de octubre de 2018

   Se constituye Medical Solutions SpA por ALEX EMILIO VICENCIO FLORES en representación de OPTIMAL SOLUTION SpA y INTI MAURICIO PAREDES BASCUÑAN en representación de SALUD INNOVA SpA.

   ALEX EMILIO VICENCIO FLORES · OPTIMAL SOLUTION SpA · INTI MAURICIO PAREDES BASCUÑAN · SALUD INNOVA SpA

2. Cesión de derechos· 20 de mayo de 2019

   OPTIMAL SOLUTION SpA y SALUD INNOVA SpA dejan de ser accionistas; Holding Solutions Group Chile SpA adquiere 90% e Inti Mauricio Paredes Bascuñán queda con 10%.

   OPTIMAL SOLUTION SpA · SALUD INNOVA SpA · HOLDING SOLUTIONS GROUP CHILE SpA · INTI MAURICIO PAREDES BASCUÑAN

3. Cambio de administrador· 19 de marzo de 2021

   Se designa como nuevo administrador a Antonio Joaquín Lira Belmar.

   ANTONIO JOAQUÍN LIRA BELMAR · ALEX EMILIO VICENCIO FLORES

4. Cambio de capital· 19 de marzo de 2021

   Se informa aumento de capital, quedando el capital totalmente enterado en $378.033.046.

5. Otro acto· 19 de marzo de 2021

   Se modifica la administración de la sociedad para actuar conjunta y/o separada e indistintamente.

Texto oficial del extracto

DAVID POZA MATUS Notario Suplente del Titular don LUIS POZA MALDONADO, Notario de Santiago, con Oficio en Avenida Vitacura 6.844 Vitacura, certifico que por escritura de hoy ante mí, don JUAN CARLOS MENAY SANCHEZ, en representación según se acreditará de la sociedad HOLDING SOLUTIONS GROUP CHILE SpA, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida del Valle número setecientos ochenta y siete, oficina cuatrocientos tres, comuna de Huechuraba, ciudad de Santiago, Región Metropolitana; y don INTI MAURICIO PAREDES BASCUÑAN, domiciliado para estos efectos en Paulino Alfonso trescientos noventa, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana; exponen: PRIMERO: Con fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, en la notaría pública de don LUIS POZA MALDONADO, Notario Público titular de la Notaría de Vitacura de ciudad de Santiago, don ALEX EMILIO VICENCIO FLORES en representación de la sociedad OPTIMAL SOLUTION SpA, y, don INTI MAURICIO PAREDES BASCUÑAN en representación de la sociedad SALUD INNOVA SpA, constituyeron una sociedad por acciones, bajo el repertorio número tres mil ochocientos diecisiete, la cual se rige por las disposiciones de los artículos cuatrocientos veinticuatro y siguientes del Código de Comercio, y las demás disposiciones legales en lo que les sean aplicables, y cuya razón social es “MEDICAL SOLUTIONS SpA”, Rut Nº76.948.151-6. Un extracto de Medical Solutions SpA fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete número cuarenta mil novecientos noventa y tres del año dos mil dieciocho, publicada en el Diario Oficial con fecha veinticuatro de octubre del año dos mil dieciocho. Con fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve, por escritura pública suscrita en la notaría pública de don LUIS POZA MALDONADO, Notario Público titular de la Notaría de Vitacura de ciudad de Santiago, bajo el repertorio número dos mil doscientos treinta y cuatro, don ALEX EMILIO VICENCIO FLORES, y don INTI MAURICIO PAREDES BASCUÑAN, en la representación con que actuaban, y por la totalidad de las acciones suscritas, todos ya individualizados, modificaron la sociedad Medical Solutions SpA, de la siguiente forma: Mediante compra- ventas de acciones correspondiente a dicha escritura, la sociedad Optimal Solutions SpA y la sociedad Salud Innova SpA dejaron de ser accionistas de la sociedad Medical Solutions SpA, y en la actualidad los únicos accionistas, con un cien por ciento de las acciones suscritas son los siguientes: A/ A la sociedad HOLDING SOLUTIONS GROUP CHILE SpA, le pertenece un noventa por ciento de las acciones de Medical Solutions SpA, y; B/ A don INTI MAURICIO PAREDES BASCUÑAN, pertenece un por diez ciento de las acciones de Medical Solutions SpA. SEGUNDO: Con fecha de hoy, ante mí, don JUAN CARLOS MENAY SANCHEZ en representación de HOLDING SOLUTIONS GROUP CHILE SpA, y don INTI MAURICIO PAREDES BASCUÑAN, efectuaron aumento de capital y modificación social. No existen otras modificaciones sociales. En la actualidad el capital de MEDICAL SOLUTIONS SpA asciende a la suma de trescientos setenta y ocho millones treinta y tres mil cuarenta y seis pesos, capital totalmente enterado a la sociedad. TERCERO: En el “ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO” de la constitución de Medical Solutions SpA se señala que: “En este acto, los únicos y actuales accionistas de la Sociedad, designan como Administradores de la Sociedad a don ALEX EMILIO VICENCIO FLORES, cédula de identidad diez millones trescientos sesenta y siete mil doscientos setenta y siete mil doscientos setenta guion ocho.” Que en el presente acto, por acuerdo unánime de todos los accionista, se designa como nuevo administrador, para que actúe de la forma señalada en los estatutos, con los demás administradores ya designados e individualizados en el párrafo transcrito, a don ANTONIO JOAQUÍN LIRA BELMAR, chileno, ingeniero civil industrial, casado con separación de bienes, cédula de identidad número trece millones ciento noventa y un mil quinientos once guion K, domiciliado para estos efectos en Avenida Manquehue Sur número trescientos cincuenta, oficina doscientos uno, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, quien la ejercerá con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, conjunta y/o separada e indistintamente de cualquier otro accionista o administrador. En consecuencia, todos los accionistas de la sociedad, de común acuerdo, vienen en conceder la administración de la sociedad a la persona ya individualizada, para que actúe de la forma conjunta y/o separada e indistintamente de cualquier otro accionista o administrador, Santiago, 19 de marzo de 2021.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 10 de octubre de 2018

   Se constituyó MEDICAL SOLUTIONS SpA.

2. Cesión de derechos· 20 de mayo de 2019

   OPTIMAL SOLUTIONS SpA cede la totalidad de sus derechos a HOLDING SOLUTIONS GROUP CHILE SpA.

   OPTIMAL SOLUTIONS SpA · HOLDING SOLUTIONS GROUP CHILE SpA

3. Cesión de derechos· 20 de mayo de 2019

   SALUD INNOVA SpA cede el 80% de sus derechos a HOLDING SOLUTIONS GROUP CHILE SpA y el 20% restante a Inti Mauricio Paredes Bascuñan.

   SALUD INNOVA SpA · HOLDING SOLUTIONS GROUP CHILE SpA · Inti Mauricio Paredes Bascuñan

4. Cambio de administrador· 20 de mayo de 2019

   Los actuales socios designan como administrador a Alex Emilio Vicencio Flores.

   Alex Emilio Vicencio Flores

Texto oficial del extracto

LUIS POZA MALDONADO, Notario de Santiago, Avda. Vitacura 6844 Vitacura, certifica: Por escritura de hoy ante mí, don ALEX EMILIO VICENCIO FLORES, chileno, casado separado totalmente de bienes, ingeniero civil industrial, cédula nacional de identidad número diez millones trecientos sesenta y siete mil doscientos setenta guion ocho, en representación de la sociedad OPTIMAL SOLUTIONS SpA giro de su denominación, Rol Único Tributario setenta y seis millones novecientos catorce mil trecientos cuarenta y cinco guion nueve, ambos domiciliados en Avenida del Valle Norte setecientos ochenta y siete, oficina cuatrocientos tres, ciudad empresarial comuna de Huechuraba, Cuidad de Santiago, Región Metropolitana, don INTI MAURICIO PAREDES BASCUÑAN, chileno, casado separado totalmente de bienes, medico, cédula nacional de identidad número ocho millones ochocientos quince mil doscientos noventa y siete guion dos, en representación de la sociedad SALUD INNOVA SpA del giro de su denominación, Rol Único Tributario setenta y seis millones quinientos veintiséis mil cuatrocientos setenta y ocho guion dos, ambos domiciliados para estos efectos en Paulino Alfonso trecientos noventa, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana; asimismo comparecen la Sociedad HOLDING SOLUTIONS GROUP CHILE SpA, giro de su denominación, Rol Único Tributario setenta y seis millones novecientos setenta y nueve mil ciento sesenta y uno guion dos, representada por don ALEX EMILIO VICENCIO FLORES, chileno, casado separado totalmente de bienes, ingeniero civil industrial, cédula nacional de identidad número diez millones trecientos sesenta y siete mil doscientos setenta guion ocho, ambos domiciliados en Avenida del Valle Norte setecientos ochenta y siete, oficina cuatrocientos tres, ciudad empresarial comuna de Huechuraba, Cuidad de Santiago, Región Metropolitana, y don INTI MAURICIO PAREDES BASCUÑAN, chileno, casado separado totalmente de bienes, medico, cédula nacional de identidad número ocho millones ochocientos quince mil doscientos noventa y siete guion dos, domiciliado para estos efectos en Paulino Alfonso trecientos noventa, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana. Para modificar la sociedad “MEDICAL SOLUTIONS SpA”, Rol Único Tributario número setenta y seis novecientos cuarenta y ocho mil ciento cincuenta y uno guion seis, constituida por escritura pública otorgada el diez de octubre del año dos mil dieciocho, ante don Luis Poza Maldonado, Notario de Santiago, con oficio en calle Embajador Doussinague numero setecientos cuatro, comuna de Vitacura, Ciudad de Santiago, bajo número de repertorio tres mil ochocientos diecisiete guion dos mil dieciocho, un extracto de este instrumento se inscribió con fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, a fojas setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete, numero cuarenta mil novecientos noventa y tres en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año dos mil dieciocho, y se publicó en el Diario Oficial con fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. Por el presente acto y mediante este instrumento OPTIMAL SOLUTIONS SpA, debidamente representada dueño de un cincuenta por ciento de los derechos sociales, vende, cede y transfiere la totalidad de sus derechos de la sociedad “MEDICAL SOLUTIONS SpA” al HOLDING SOLUTIONS GROUP CHILE SpA, quien compra, acepta y adquiere para sí. El precio de la cesión, venta y transferencia de los referidos derechos sociales es la cantidad única de quince millones de pesos que el HOLDING SOLUTIONS GROUP CHILE SpA, paga a OPTIMAL SOLUTIONS SpA en este acto, al contado y en dinero efectivo, declarando ésta última recibirlo a su entera satisfacción y dándola por pagada en su totalidad. Además, por el presente acto y mediante este instrumento SALUD INNOVA SpA, debidamente representada, dueño de un cincuenta por ciento de los derechos sociales, vende, cede y transfiere el ochenta por ciento de sus derechos de la sociedad MEDICAL SOLUTIONS S.A al HOLDING SOLUTIONS GROUP CHILE SpA quien compra, acepta y adquiere para sí. El precio de la cesión, venta y transferencia de los referidos derechos sociales es la cantidad única de doce millones de pesos que el HOLDING SOLUTIONS GROUP SpA, paga a SALUD INNOVA SpA en este acto, al contado y en dinero efectivo, declarando ésta última recibirlo a su entera satisfacción y dándola por pagada en su totalidad. SALUD INNOVA SpA, respecto del veinte por ciento restante de la totalidad de sus derechos sociales, vende, cede y transfiere a don INTI MAURICIO PAREDES BASCUÑAN, quien compra, acepta y adquiere para sí. El precio de la cesión, venta y transferencia de los referidos derechos sociales es la cantidad única, total y definitiva de tres millones de pesos, que don INTI MAURICIO PAREDES BASCUÑAN paga a SALUD INNOVA SpA en este acto, al contado y en dinero efectivo, declarando ésta última recibirlo a su entera satisfacción y dándola por pagada en su totalidad. Los actuales socios modifican el Artículo Segundo Transitorio del contrato social, esto es, HOLDING SOLUTIONS GROUP CHILE SpA y don INTI MAURICIO PAREDES BASCUÑAN ambas actuando debidamente representadas designan como Administrador de la Sociedad a don Alex Emilio Vicencio Flores, quien podrá actuar por la sociedad anteponiendo a su firma a la razón social, representándola con las más amplias facultades. En todo lo no modificado por este instrumento, permanecerán vigentes las estipulaciones del estatuto de MEDICAL SOLUTIONS SPA, contenido en la escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago don Luis Poza Maldonado, con fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, en las que los socios declaran conocer y aceptar en su integridad. Santiago, 20 de mayo 2019.

Texto oficial del extracto

DAVID POZA MATUS, Notario suplente del Titular don LUIS POZA MALDONADO, Notario Público Santiago, Embajador Doussinague, 1704, Vitacura, certifico que por escritura de 10/10/2018, ante el Titular, OPTIMAL SOLUTIONS SpA, RUT N° 76.914.345-9, domiciliado para estos efectos en Avenida Del Valle número 787, Oficina 403, comuna de Huechuraba, ciudad de Santiago, Región Metropolitana y SOCIEDAD SALUD INNOVA SpA, RUT N° 76.526.478-2, domiciliado para estos efectos en Paulino Alfonso 390, Comuna y Ciudad de Santiago, Región Metropolitana, constituyen sociedad por acciones. Estatutos: Nombre: “MEDICAL SOLUTIONS SpA”. Pudiendo actuar ante toda clase de entes, incluso bancos e instituciones financieras con el nombre de fantasía “MEDICAL SOLUTIONS”. Objeto: La Sociedad tiene por objeto, directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero: 1) La prestación de todo tipo de servicios profesionales vía online a través de internet, por otras vías de asistencia remota, o por medios presenciales, incluyendo aquellos relacionados con todas las áreas de la medicina y otras áreas de la salud, otorgar tratamientos médicos generales o especiales, exámenes y consultas médicas, proporcionar atención, diagnostico, tratamientos, consultas, informes, elaboración de proyectos y avances tecnológicos y científicos; 2) La organización, realización y administración de eventos, seminarios, congresos u otros, por cuenta propia o ajena, relacionados con capacitación o información en el campo de la ciencia médica y/o enfermería; 3) Las inversiones en tecnología e ingeniería en informática, eso es, la transformación de procesos manuales a proceso computacionales, pudiendo realizar toda suerte de actos y contratos relacionados con esta actividad; 4) Diseñar, construir, generar, reproducir, analizar, distribuir y comercializar, toda clase de sistemas computacionales, tanto de software como de hardware; 5) Importar y exportar sistemas computacionales, equipos, partes y piezas que se relacionen con el objeto social; 6) Proyectar y ejecutar toda suerte de proyectos relativos a la industria en informática; 7) Servicios técnicos de soporte, de mantención, de ayuda y de renta de sistemas computacionales en software y hardware; 8) Representación y distribución de titulares de propiedad intelectual, ya sea en el mercado nacional como internacional, sean estos por cuenta propia o por encargo de terceros; 9) Servicios de capacitación; 10) Soluciones tecnológicas; 11) La sociedad podrá también formar o asociarse con otras sociedades existentes, o que se formen en el futuro, cualquiera sea el objeto de ellas, pudiendo celebrar los contratos y realizar los actos correspondientes; 12) En general, la sociedad podrá realizar cualquier tipo de inversiones, en toda clase de bienes corporales e incorporales, raíces o muebles, como asimismo la explotación y administración de estos, ya sean propios o ajenos, pudiendo además realizar todo tipo de proyectos inmobiliarios, y todo lo que se relacione, en la actualidad o en el futuro, con las actividades consignadas en este artículo, y en general podrá efectuar cualquier otro negocio que se acordare. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las agencias, representaciones o sucursales que pueda establecer en otros puntos del país o en el extranjero. Duración: 5 años, desde fecha escritura constitución social. Término éste que se entenderá prorrogado tácita y automáticamente por periodos iguales y sucesivos de 5 años cada uno, a menos que cualquiera de los accionistas manifestare por escritura pública su voluntad de ponerle término al final del período que estuviere en curso, de la que deberá tomarse nota al margen de la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio, con una anticipación de a lo menos 6 meses a la fecha que expire el plazo inicial o cualquiera de sus prórrogas. Capital: $30.000.000.-, dividido en 30.000 acciones de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal, que se suscriben y pagan de la siguiente manera: a) OPTIMAL SOLUTIONS SpA, suscribe la cantidad de 15.000 acciones, por la suma de $15.000.000.-, monto que paga y pagará de la siguiente forma: $5.000.000.- los paga en el acto de constitución de la sociedad, en dinero en efectivo, y el saldo de $10.000.000.- los pagará dentro del plazo de 5 años contados desde la fecha de la escritura de constitución de la sociedad, en dinero efectivo o en otros bienes; y b) SOCIEDAD SALUD INNOVA SpA, suscribe la cantidad de 15.000 acciones, por la suma de $15.000.000.-, monto que paga y pagará de la siguiente forma: $5.000.000.- los paga en el acto de constitución de la sociedad, en dinero en efectivo y el saldo de $10.000.000.- los pagará dentro del plazo de 5 años contados desde la fecha de la escritura de constitución de la sociedad, en dinero efectivo o en otros bienes. De conformidad con lo anterior, el capital social de $30.000.000.- dividido en 30.000 acciones de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal, ha quedado íntegramente suscrito. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, Octubre 18 de 2018.