Optimal Solutions SpA

Texto oficial del extracto

MONICA FIGUEROA CARVAJAL, Notaria Titular de la Primera Notaría de Vitacura, con Oficio en Avda. Vitacura 6844 Vitacura, certifica: Por escritura de 07 de enero de 2025, ante mí Suplente don GUSTAVO ALFONSO MIRANDA PÉREZ, bajo el Repertorio N°38, la sociedad “BRZ CAPITAL SpA”, domiciliada en Manquehue Sur 350, oficina 201, comuna de Las Condes; MODIFICO: la sociedad "OPTIMAL SOLUTIONS SpA”, RUT Nº76.914.345-9, y cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 57.429 N°29.542 del Registro de Comercio de Santiago del año 2018, y publicado en el Diario Oficial con fecha 3 de Agosto del año 2018, bajo la edición N°42.123, y cuyo capital asciende a la suma de $5.000.000, divididos en 1.000 acciones totalmente suscritos y pagados.- Modifica el estatuto social en que cambia el nombre o razón social de la sociedad denominada “Optimal Solutions SpA” y su nombre de fantasía “Optimal Solutions”, los que a partir de hoy será su nombre o razón social “MIINSYS SOLUTIONS SpA”, y podrá actuar con nombre de fantasía “MIINSYS SOLUTIONS”. La señora Notaria autorizante certifica que del examen del libro de accionistas, es hoy única accionista de “OPTIMAL SOLUTIONS SpA” la sociedad “BRZ Capital SpA” con 1.000 acciones. En lo no modificado se mantienen vigentes los estatutos sociales.- Demás estipulaciones en pacto social. Santiago, 24 de enero de 2025.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 3 de agosto de 2018

   Se constituyó OPTIMAL SOLUTIONS SpA.

2. Cesión de derechos

   Juan Carlos Menay Sánchez cede 150 acciones.

   JUAN CARLOS MENAY SÁNCHEZ

3. Cesión de derechos

   Alex Emilio Vicencio Flores cede 730 acciones; parte se adquiere para Silvio Patricio Vicencio Flores y para ALB SpA.

   ALEX EMILIO VICENCIO FLORES · SILVIO PATRICIO VICENCIO FLORES · ALB SpA

4. Cambio de administrador

   Se designa a Antonio Joaquín Lira Belmar como administrador.

   ANTONIO JOAQUÍN LIRA BELMAR

Texto oficial del extracto

DAVID POZA MATUS, Notario Suplente del Titular don LUIS POZA MALDONADO, Notario de Santiago, con Oficio en Avda. Vitacura 6844 Vitacura, certifica: Por escritura de hoy ante mí, don JUAN CARLOS MENAY SÁNCHEZ, domiciliado para estos efectos en Avenida Manquehue Sur N°350, oficina 201, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, don ALEX EMILIO VICENCIO, domiciliado para estos efectos en Avenida Manquehue Sur N°350, oficina 201, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, don SILVIO PATRICIO VICENCIO FLORES, representado por don ALEX EMILIO VICENCIO, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Manquehue Sur N°350, oficina 201, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, y don ANTONIO JOAQUÍN LIRA BELMAR, en representación de ALB SpA, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Manquehue Sur N°350, oficina 201, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, MODIFICARON: la sociedad "OPTIMAL SOLUTIONS SpA”, RUT Nº 76.914.345-9, y cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 57.429, número 29.542 del Registro de Comercio del año 2018 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y publicado en el Diario Oficial con fecha 3 de Agosto del año 2018, bajo la edición número 42.123, y cuyo capital asciende a la suma de $5.000.000.- Compraventa de acciones: don JUAN CARLOS MENAY SÁNCHEZ, viene en vender, ceder y transferir el total de sus derechos sociales equivalentes a 150 acciones de una misma y única serie, nominativas, sin valor nominal, y don ALEX EMILIO VICENCIO FLORES, viene en vender, ceder y transferir el total de sus derechos sociales equivalentes a 730 acciones de una misma y única serie, nominativas, sin valor nominal, a los compradores don ALEX EMILIO VICENCIO FLORES, quien compra, adquiere y acepta para don SILVIO PATRICIO VICENCIO FLORES, 630 acciones de una misma y única serie, nominativas, sin valor nominal, y don ANTONIO JOAQUÍN LIRA BELMAR, quien compra, adquiere y acepta para ALB SpA, 250 acciones de una misma y única serie, nominativas, sin valor nominal, en la sociedad ya referida.- El precio total de la compraventa de los derechos sociales indicados es la suma de 9562,9333 Unidades de Fomento, las que equivalen a $280.720.002 que los compradores pagan a los vendedores de acuerdo a las estipulaciones señaladas en la escritura de venta.- DURACIÓN: Indefinida.- CAPITAL: El capital de la sociedad es la suma de $5.000.000.-,los que se aportan al contado y en dinero en efectivo, dividido en de 1000 acciones nominativas, sin valor nominal. Los accionistas limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes.- MODIFICACIÓN: ADMINISTRACIÓN Los accionistas de la sociedad debidamente representados, designan como Administrador de la Sociedad a don ANTONIO JOAQUÍN LIRA BELMAR, cédula de identidad número 13.191.511-K, quien podrá actuar en representación de la Sociedad en forma individual. El Notario autorizante certifica que del examen de los libros de accionistas, son hoy únicos accionistas de “OPTIMAL SOLUTIONS SpA” don SILVIO PATRICIO VICENCIO FLORES, con 630 acciones y ALB SpA, con 370 acciones. En lo no modificado se mantienen vigentes los estatutos sociales.- Demás estipulaciones en pacto social. Santiago, marzo 12 de 2021.

Texto oficial del extracto

LUIS POZA MALDONADO, Notario de Santiago, Embajador Doussinague 1704 Vitacura, certifico: por escritura de hoy ante mí, don ALEX EMILIO VICENCIO FLORES, domiciliado para estos efectos en Avenida San Carlos de Apoquindo, número 3037, casa 10, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana; don GONZALO ANTONIO OLAETA COHEN domiciliado para estos efectos en Calle Apolo tres, número 1878, comuna de Vitacura, Región Metropolitana; y don JUAN CARLOS MENAY SÁNCHEZ, domiciliado para estos efectos en Calle Tomás Graham, número 752, departamento 501, comuna de Las Condes, Región Metropolitana. Estatutos: Razón social: “OPTIMAL SOLUTIONS SpA” Pudiendo actuar ante toda clase de entes, incluso bancos e instituciones financieras con el nombre de fantasía “OPTIMAL SOLUTIONS”. Objeto: La Sociedad tiene por objeto, directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero: a) Servicios, asesorías y consultorías de administración, gestión, y gerenciación. b) Servicios y asesorías de ingeniería, mineros e industriales de todo tipo sin limitación alguna. c) Suministro de personal, aseo y mantención de equipos, maquinarias y otras similares en general. d) Servicios de capacitación. e) Arrendamiento de vehículos, maquinarias y equipos en general. f) Compra, venta, importación, exportación, comercialización y distribución de todo tipo de bienes, mercaderías, equipos, maquinarias, repuestos, accesorios, insumos, de todo tipo, mineros, industriales, domésticos, eléctricos, electrónicos, artículos y accesorios de seguridad, y protección personal por cuenta propia o de terceros. g) Representación nacional o extranjera de todo tipo de marcas, productos y/o empresas. h) Prestación de servicios profesionales y técnicos, materiales e inmateriales de cualquier naturaleza y representaciones técnicas de terceros, ya sean servicios propiamente tal o para la comercialización de insumos, propios, ajenos o en consignación. i) Ejecución de obras civiles, construcción y montajes industriales y mineros en general sin limitación alguna. j) Diseño, fabricación, compra, venta, comercialización, distribución, reparación y mantención de equipamiento y maquinas industriales, mineras, eléctricas y electrónicas. k) La planificación, el estudio de factibilidad y la ejecución de trabajos y obras o servicios vinculados directa o indirectamente a cualquier clase de obras de ingeniería y arquitectura, por cuenta propia o ajena, como contratista o subcontratista, a personas naturales o jurídicas, naturales o extranjeras, sea por administración, suma alzada o propuestas públicas o privadas, pudiendo prestar cualquier clase de servicio o mantención, realizar tasaciones, evaluar proyectos relacionados directa o indirectamente con el objeto de la sociedad. l) Soluciones tecnológicas. m) Efectuar inversiones y negocios inmobiliarios, para lo cual podrá adquirir y enajenar, a cualquier título toda clase de sitios y otros bienes raíces, urbanos o rurales, por cuenta propia o ajena. n) Desarrollar inversiones y proyectos inmobiliarios de cualquier naturaleza pudiendo efectuar su explotación bajo la forma de compraventa, loteos comerciales, habitacionales o industriales, subdivisión, construcción y urbanización de edificios, casas, locales, estacionamientos, oficinas o departamentos, y en general explotarlos directamente o por cuenta de terceros en cualquier forma. o) Dar y recibir en arrendamiento, en leasing, subarrendar o adquirir, dar o ceder a terceros, a cualquier título el uso y goce de bienes raíces amoblados o sin amoblar; el estudio, la construcción, por cuenta propia o ajena de casas, edificios y otros; la representación de firmas nacionales o extranjeras; la construcción de condominios, por cuenta propia o ajena; la urbanización de predios; la gestión de corretaje de propiedades, de arrendamiento y de uso de condominios. p) La realización de operaciones de comercio internacional, tales como, la remesa de divisas al exterior, la celebración de contratos de leasing para el financiamiento y comercialización de muebles, valores mobiliarios, operaciones de intermediación de valores en los términos contemplados en el artículo número 24 de la ley 18.045 de mercado de valores, pudiendo realizar además las actividades complementarias que la SVS autorice, y todo proyecto o negocio que se relacione en la actualidad o en el futuro con este cometido. q) La sociedad podrá también formar o asociarse con otras sociedades existentes, o que se formen en el futuro, cualquiera sea el objeto de ellas, pudiendo celebrar los contratos y realizar los actos correspondientes. r) En general, la sociedad podrá realizar cualquier tipo de inversiones, en toda clase de bienes corporales e incorporales, raíces o muebles, como asimismo la explotación y administración de estos, ya sean propios o ajenos, pudiendo además realizar todo tipo de proyectos inmobiliarios, y todo lo que se relacione, en la actualidad o en el futuro, con las actividades consignadas en este artículo, y en general podrá efectuar cualquier otro negocio que se acordare. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las agencias, representaciones o sucursales que pueda establecer en otros puntos del país o en el extranjero. Duración: Indefinida, desde fecha escritura constitución social. Capital: $5.000.000.-, dividido en 1.000 acciones de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal, que se suscriben y pagan íntegramente de la siguiente manera: Uno) Don ALEX EMILIO VICENCIO FLORES suscribe en este acto 730 acciones de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal, por la cantidad de $3.650.000.-, que paga en este acto, al contado y en dinero en efectivo. Dos) Don GONZALO ANTONIO OLAETA COHEN, suscribe en este acto 120 acciones de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal, por la cantidad de $600.000.-, que paga en este acto, al contado, y en dinero en efectivo; y Tres) Don JUAN CARLOS MENAY SÁNCHEZ suscribe en este acto 150 acciones de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal, por la cantidad de $750.000.-, que paga en este acto, al contado y en dinero en efectivo. De conformidad con lo anterior, el capital social de $5.000.000.- dividido en 1.000 acciones de una misma y única serie, nominativas y sin valor nominal, ha quedado íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada, Santiago, 23 de Julio del 2018.