Inversiones HFG SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 16 de junio de 2020

   Se celebra el Acta de Junta de Accionistas N° 1-2020 de INVERSIONES HFG SpA.

   María Isabel Purificación García Domínguez · Álvaro Flaño García · Patricio Flaño García · Francisco Flaño García · Isabel Flaño García · Sebastián Flaño García · María Consuelo Flaño García

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular, Gran Av. J.M. Carrera Nº 4.886, San Miguel, certifico: Por escritura pública de fecha 6 de julio de 2020, ante mí: Don JORGE LUIS ECHEVARRÍA RIQUELME, C.I. N° 8.710.461-3, domiciliado en Av. Andrés Bello N° 2.777, oficina 2101, Las Condes, Región Metropolitana, redujo el Acta de Junta de Accionistas N° 1-2020 de la sociedad “INVERSIONES HFG SpA”, sociedad inscrita a fojas 3.724, número 2.014 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2019, celebrada el día 16 de junio de 2020, en que doña María Isabel Purificación García Domínguez, C.I. N° 2.487.412-5; don Álvaro Flaño García, C.I. Nº 5.894.620-6, en representación de Inversiones Flaño Hermanos Limitada, RUT Nº 92.429.000-5 y de Inversiones León de Galicia S.A., RUT Nº 76.378.958-6; Patricio Flaño García, C.I. Nº 6.061.146-7, en representación de Inversiones Sol de Castilla S.A., RUT Nº 76.378.965-9; Francisco Flaño García, C.I. Nº 6.376.669-0, en representación de Inversiones Nueva Castilla S.A., RUT Nº 76.378.968-3; Isabel Flaño García, C.I. Nº 6.372.580-3, en representación de Inversiones Trinitaria SpA, RUT Nº 76.378.973-K; Sebastián Flaño García, C.I. Nº 6.377.427-8, en representación de Inversiones Mirador del Plomo S.A., RUT Nº 76.378.976-4; y María Consuelo Flaño García, C.I. Nº 6.377.428-6, en representación de Inversiones Nueva León SpA, RUT Nº 76.378.981-0; todos domiciliados en San Pablo de la Cruz Nº 375, Comuna de viña del Mar, Región de Valparaíso; únicos y actuales accionistas de la Sociedad, acordaron: 1) Aumentar el número de Directores de la sociedad de 3 miembros a 6 miembros; y 2) Adecuar los estatutos de la sociedad conforme a la modificación precedente, , reemplazando el texto del Artículo Noveno del estatuto social, cuyo contenido no es materia de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 9 de julio de 2020.

Texto oficial del extracto

Jorge Reyes Bessone, Notario Público Titular, Gran Av. J.M. Carrera Nº 4886, San Miguel, certifico: por escritura otorgada con fecha 19 de diciembre de 2018, ante mí, María Isabel García Domínguez, y la sociedad “Inversiones Flaño Hermanos Limitada” representada por Álvaro Flaño García, todos domiciliados en José Victorino Lastarria N°333, Santiago, Región Metropolitana, únicos y actuales accionistas de la sociedad “INVERSIONES HFG SpA”, inscrita a fojas 766 vuelta, N° 526 del año 2018 del Registro Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, y las sociedades “Inversiones León de Galicia S.A.”, representada por Álvaro Flaño García, “Inversiones Sol de Castilla S.A.”, representada por Patricio Flaño García, “Inversiones Nueva Castilla S.A.”, representada por Francisco Flaño García, “Inversiones Trinitaria SpA”, representad por Isabel Flaño García, “Inversiones Mirador del Plomo S.A.”, representada por Sebastián Flaño García, e “Inversiones Nueva León SpA”, representada por María Consuelo Flaño García, todos domiciliados en San Pablo de la Cruz N°375, Viña del Mar, Región de Valparaíso, modificaron la sociedad como sigue: 1. Aumento de Capital con capitalización de reservas sociales. Aumentaron el capital mediante capitalización de las reservas sociales en la suma de $892.070.412, sin emitir acciones de pago. En consecuencia, el capital social asciende a la suma de $910.669.824. 2. Aumento de Capital. Aumentaron el capital en la suma de $5.200.770.592, emitiendo 6.591.266 acciones de pago. En consecuencia, el capital social aumenta a la suma de $5.913.440.416 dividido en 7.791.266 acciones nominativas y sin valor nominal. 3. Adecuación de los estatutos. a) Sustituyeron el artículo quinto permanente, quedando de la siguiente forma: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $5.913.440.416, dividido en 7.791.266 acciones nominativas todas de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado por los accionistas de la manera expresada en las disposiciones transitorias de este estatuto social. Tanto el capital inicial como los eventuales aumentos de capital podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes. La valoración de estos bienes se acordará en forma unánime por los socios en cada ocasión. En silencio o a falta de acuerdo, los aportes deberán pagarse en dinero efectivo. Los aumentos de capital, que no requerirán de la capitalización previa de las cuentas de reservas sociales, solamente podrán ser acordados por los accionistas y éstos tendrán derecho de opción preferente en los términos que se establece por el artículo veinticinco y demás pertinentes de la Ley de Sociedades Anónimas”. b) Sustituyeron el artículo primero transitorio, siendo materia de extracto la declaración que el capital social se encuentra íntegramente suscrito y parcialmente pagado. 4. Modificación del domicilio social. Modificaron el domicilio social de la sociedad reemplazando el artículo segundo permanente de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO SEGUNDO: Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de que pueda constituir agencias, oficinas y sucursales en otros lugares del país o del extranjero, y de los domicilios especiales que pueda fijar para actos y contratos determinados”. Se dejó constancia que, en todo lo no modificado, subsiste plenamente el pacto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. San Miguel, 28 de diciembre de 2018.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 30 de julio de 2018

   Se acuerda la división de INVERSIONES AUSEJO SpA, surgiendo INVERSIONES HFG SpA de dicha división.

   INVERSIONES AUSEJO SpA · INVERSIONES HFG SpA

Texto oficial del extracto

Jorge Reyes Bessone, Notario Público Titular, Gran Av. J.M. Carrera Nº 4.886, San Miguel, certifico: Por escritura pública de fecha 5 de septiembre de 2018, ante mí: Doña MURIEL ANDREA HERNÁNDEZ VELOZO, Avenida Andrés Bello N°2.777, oficina 2101, Las Condes, Región Metropolitana,en representación de doña MARÍA ISABEL GARCÍA DOMÍNGUEZ; e “INVERSIONES FLAÑO HERMANOS LIMITADA”, ambos José Victorino Lastarria N° 333, comuna de Santiago, Región Metropolitana, únicos y actuales accionistas de “INVERSIONES AUSEJO SpA”, sociedad inscrita a Fs. 415 Vuelta, Nro. 396,del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2012 y únicos y actuales accionistas de “INVERSIONES HFG SpA”, sociedad inscrita a Fs. 766 Vuelta, Nro. 526,del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2018,rectificó el extracto de la escritura pública de fecha 30 de julio de 2018, otorgada en esta misma Notaría, a la que se redujo el acta de la Junta de Accionistas N°1-2018 de“INVERSIONES AUSEJO SpA”, en la que se acordó la división de esta última, surgiendo “INVERSIONES HFG SpA” de dicha división, extracto que fue inscrito a fojas 765, Nro. 525, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2018 respecto a la modificación y división de “INVERSIONES AUSEJO SpA” y a fojas 766 vuelta, Nro. 526, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2018 respecto a la constitución de “INVERSIONES HFG SpA”,y en el que por un error involuntario,se dijo equivocadamente al momento de individualizar a los accionistas de la nueva sociedad que surgió producto de la división,a saber, “INVERSIONES HFG SpA”, que el nombre de una de las accionistas es “María Isabel Flaño García”, debiendo haberse dicho correctamente que el nombre de la misma accionista es “MARÍA ISABEL GARCÍA DOMÍNGUEZ”.En todo lo demás permanece sin modificaciones el extracto rectificado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 10 de septiembre de 2018.