Inversiones Nueva Castilla SpA

Historia societaria relatada

1. Transformación· 2 de junio de 2020

   La sociedad modifica su domicilio a Santiago y se transforma en una sociedad por acciones denominada Inversiones Nueva Castilla SpA.

   JORGE LUIS ECHEVARRÍA RIQUELME · FRANCISCO FLAÑO GARCÍA · MARÍA ANTONIETA CORTÉS FERNÁNDEZ · MARÍA ISABEL PURIFICACION GARCÍA DOMÍNGUEZ

Texto oficial del extracto

PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Notario Público Titular de la 2º Notaría de Lo Barnechea, con oficio en Avenida La Dehesa Nº 1201, local 101, comuna de Lo Barnechea, R.M., certifico: Por escritura otorgada con fecha 22 de Julio de 2024, ante mí, don JORGE LUIS ECHEVARRÍA RIQUELME, C.I. N° 8.710.461-3, en representación, de don FRANCISCO FLAÑO GARCÍA, C.I. N° 6.376.669-0, doña MARÍA ANTONIETA CORTÉS FERNÁNDEZ, C.I. N° 6.999.631-0 y doña MARÍA ISABEL PURIFICACION GARCÍA DOMÍNGUEZ, C.I. N° 2.487.412-5, todos domiciliados para estos efectos en Cerro El Plomo N° 5420, oficina 1208, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, saneó el vicio de nulidad que afecta a la Reducción a Escritura Pública del Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas Nº 1-2020 de “Inversiones Nueva Castilla S.A.”, de fecha 2 de junio de 2020, otorgada ante don JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, con oficio en Gran Av. J.M. Carrera Nº 4886, San Miguel, en virtud de la cual se acordó modificar el domicilio de la Sociedad trasladándolo a la ciudad de Santiago y transformar la misma en una Sociedad por Acciones denominada “Inversiones Nueva Castilla SpA”, cuyo extracto fue inscrito a Fojas 431 vuelta, N° 253 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso correspondiente al año 2020, y a Fojas 54.827, N° 25.912 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2020, vicio consistente en la inscripción tardía del extracto modificación y transformación de “Inversiones Nueva Castilla SpA” en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 31 de Julio de 2024.

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, Gran Av. J.M. Carrera Nº 4886, San Miguel, certifico: Con fecha 24 de diciembre de 2021, ante mí: Don JORGE LUIS ECHEVARRÍA RIQUELME, Cédula de Identidad Nº 8.710.461-3, domiciliado en Cerro El Plomo Nº 5420, oficina 1208, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas N° 1-2021 de la sociedad “INVERSIONES NUEVA CASTILLA SpA”, sociedad inscrita a fojas 54.827, número 25.912 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2020, celebrada el día 16 de diciembre de 2021, mediante la cual don Francisco Flaño García y doña María Antonieta Cortés Fernández, en su calidad de actuales y únicos accionistas, modificaron la Sociedad como sigue: 1. Aumento de Capital. Aumentaron el capital de $37.987.503, dividido en 1.600.000 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, en la cantidad de $738.500.000, mediante la emisión de 1.584.725 nuevas acciones de pago ordinarias, nominativas, de la misma serie que las actualmente emitidas y sin valor nominal, que deberán ser suscritas dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la fecha de la presente Junta y pagadas dentro del plazo máximo de 5 años contados desde la misma fecha. 2. Adecuación estatutos. a) Sustituyeron el artículo quinto permanente, quedando de la siguiente forma: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $776.487.503 pesos, dividido en 3.184.725 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, suscrito y pagado de conformidad al artículo primero transitorio. Tanto el capital inicial como los eventuales aumentos de capital podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes. La valoración de éstos se acordará en forma unánime por los accionistas y, en el caso de los aumentos de capital, de la manera en que se acuerde con ocasión de cada aumento. En silencio o a falta de acuerdo, los aportes deberán pagarse en dinero efectivo. Los aumentos de capital solamente podrán ser acordados por los accionistas y éstos tendrán derecho de opción preferente.”; y b) Sustituyeron el artículo primero transitorio, siendo materia de extracto la declaración que el capital social se encuentra parcialmente suscrito y pagado, como sigue: a) La cantidad de 1.600.000 acciones por un total de $37.797.565, se encuentran íntegramente suscritas y pagadas; y b) La cantidad de 1.584.725 acciones de nueva emisión, por un total de $738.500.000, que deberán ser suscritas dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la fecha de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 16 de diciembre de 2021 y pagadas dentro del plazo máximo de 5 años contados desde la misma fecha. Se dejó constancia que, en todo lo no modificado, subsiste plenamente el pacto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. San Miguel, 30 de diciembre de 2021.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de abril de 2014

   La sociedad se constituyó originalmente como sociedad anónima con la razón social INVERSIONES NUEVA CASTILLA S.A.

2. Transformación· 7 de mayo de 2020

   La junta extraordinaria de accionistas acordó modificar el domicilio social y transformar la sociedad en una Sociedad por Acciones bajo la razón social INVERSIONES NUEVA CASTILLA SpA.

   Francisco Flaño García · María Antonieta Cortés Fernández · María Isabel García Domínguez

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular, Gran Av. J.M. Carrera Nº 4886, San Miguel, certifico: Por escritura de fecha 2 de junio de 2020, ante mí, don FRANCISCO FLAÑO GARCÍA, doña MARÍA ANTONIETA CORTÉS FERNÁNDEZ y doña MARIA ISABEL GARCÍA DOMÍNGUEZ, todos domiciliados para estos efectos en Fundo Pampa Redonda s, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos, redujeron el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas Nº 1-2020 de la sociedad “INVERSIONES NUEVA CASTILLA S.A.”, inscrita fojas 464 vuelta N° 417 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso correspondiente al año 2014, celebrada el día 7 de mayo de 2020, mediante la cual modificaron la sociedad como sigue: 1) Domicilio Social. Modificaron el domicilio social a la ciudad de Santiago. 2) Transformación Social. Transformaron el tipo o especie social en una Sociedad por Acciones bajo la razón social “INVERSIONES NUEVA CASTILLA SpA” cuyo extracto es el siguiente: Accionistas: Francisco Flaño García y María Antonieta Cortés Fernández. Nombre de la Sociedad: “INVERSIONES NUEVA CASTILLA SpA”. Domicilio: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que establezca en otros puntos del país o del extranjero. Duración. La sociedad se constituyó como sociedad anónima por reducción a escritura pública de fecha uno de abril de dos mil catorce, otorgada en la Notaría de Viña del Mar de don Luis Fischer Yavar, cuyo extracto se inscribió a fojas cuatrocientos sesenta y cuatro vuelta, número cuatrocientos diecisiete del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año dos mil catorce, y se publicó en el Diario Oficial de fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce, y tendrá una duración indefinida. Objeto: El objeto de la sociedad es: a) la realización de inversiones en toda clase de bienes muebles e inmuebles, sean éstos corporales o incorporales, incluyendo la adquisición de acciones de sociedades anónimas, derechos en sociedades, debentures, bonos, efectos de comercio y toda clase de valores mobiliarios e instrumentos de inversión y la administración de estas inversiones y sus frutos; b) la participación como inversionista o asesora en toda clase de negocios o empresas y el desarrollo de los mismos por cuenta propia o ajena o en asociación con terceros; y c) la participación en cualquier forma en sociedades relacionadas con el giro anterior. Capital: El capital de la sociedad es la suma de $37.987.503, dividido en 1.600.000 acciones de una misma serie, todas nominativas, de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado por los accionistas de la manera expresada en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos. Administración: Por un Gerente designado por los accionistas. Los accionistas constituyentes designaron en el cargo de Gerente a don Francisco Flaño García, según se expresa en disposiciones transitorias. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. San Miguel, 4 de Junio de 2020.