Sociedad Hotelera Termas De Chillán SpA

公报所载公司沿革

1. 设立· 2018年8月13日

   Se constituye SOCIEDAD HOTELERA TERMAS DE CHILLÁN.

2. 其他行为· 2018年12月21日

   Se realiza una rectificación y una última modificación estatutaria.

3. 资本变更· 2023年12月26日

   Se aprueba aumento de capital de $50.000.000 a $5.148.841.143 y se modifican las cláusulas de capital y disposiciones transitorias.

   INVERSIONES CERRO PLACERES SpA

摘要官方正文

MARCOS ANDRÉS DÍAZ LEÓN, Notario Público de la Octava Notaría de Viña del Mar, domiciliado en Reñaca, con oficio en Avenida Borgoño número catorce mil cuatrocientos treinta y nueve, Local ciento cinco, certifico: Que por escritura pública de fecha 26 de diciembre de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD HOTELERA TERMAS DE CHILLÁN SpA, Rut número 76.914.602-4, en adelante la “Sociedad.”, de la misma fecha, con mi asistencia notarial y la asistencia único accionista y exclusivo accionista de la Sociedad, en adelante el “Accionista”: la sociedad INVERSIONES CERRO PLACERES SpA, Rut número 76.625.174-9, debidamente representada, 10.000 acciones, que representan el cien por ciento del capital de la Sociedad. En consecuencia, habiendo concurrido el 100% de los accionistas con derecho a voto en la referida Junta se acordó lo siguiente: 1.- Aumentar el capital social desde la suma actual de $50.000.000.- dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, íntegramente suscrito y pagado a la presente fecha, a la cantidad de $5.148.841.143.- dividido en 1.029.768 acciones de iguales características que las ya emitidas, esto es, un aumento de capital de $$5.098.841.143.-pesos, mediante la emisión de 1.019.768 acciones de pago, las que, de acuerdo con la Ley y el Reglamento, deberán ser preferentemente ofrecidas a los Accionistas a prorrata de las acciones que posean inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel desde el cual pueda ejercerse el derecho. Indicó, además, que de aprobarse el mencionado aumento de capital, las 1.019.768 nuevas acciones deberán suscribirse y pagarse en este acto o en el plazo máximo de 30 días corridos contados desde la fecha de la presente Junta, celebrada el veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés. 2.- Como consecuencia de lo anterior se modificaron estatutos sociales en siguiente sentido: (i). Cláusula del capital social: se acuerda reemplazar la cláusula quinta o artículo quinto, relativo, al Capital Social por la siguiente: “Artículo Quinto. El capital de la sociedad es la suma de cinco mil ciento cuarenta y ocho millones ochocientos cuarenta y un mil ciento cuarenta y tres pesos, dividido un millón veintinueve mil setecientas sesenta y ocho acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie. El capital se suscribe y paga en la forma establecida en los artículos transitorios de estos estatutos. Cada acción dará derecho a un voto. Se deja constancia que es obligación de todo accionista que desee vender sus acciones ofrecerlas a los demás accionistas de la Sociedad a prorrata de sus tenencias accionarias. Si alguno de los accionistas no quisiere comprar las acciones ofrecidas, su cuota se distribuirá a prorrata entre los adquirentes efectivos. El precio de venta de las acciones será el que los interesados determinen de común acuerdo, y a falta de acuerdo la transferencia se hará al valor libro de las acciones.” (ii). Disposiciones transitorias: se acuerda sustituir el actual artículo Primero transitorio del estatuto social, por la siguiente disposición: “Artículo Primero Transitorio. El capital de la sociedad, que asciende a la suma de cinco mil ciento cuarenta y ocho millones ochocientos cuarenta y un mil ciento cuarenta y tres pesos dividido en un millón veintinueve mil setecientas sesenta y ocho acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, y sin valor nominal, el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado por el único y exclusivo Accionista de la sociedad, INVERSIONES CERRO PLACERES SpA rut número 76.625.174-9, de los cuales cincuenta millones de pesos fueron pagados con anterioridad a esta fecha y el saldo de cinco mil noventa y ocho millones ochocientos cuarenta y un mil ciento cuarenta y tres pesos se pagan en este acto, y que corresponden al aumento de capital acordado en junta extraordinaria de accionistas con fecha 26 de Diciembre de dos mil veintitrés, que son suscritas y pagadas íntegramente, en especie, por el único accionista mediante la dación en pago y cesión del crédito que posee por el mismo monto en contra de SOCIEDAD HOTELERA TERMAS DE CHILLÁN SpA .” 3.- Derecho de suscripción preferente, forma de pago, facultades de administrador y otras materias, se regulan en escritura extractada. 4.- Demas estipulaciones constan en escritura extractada. 5.- En todo lo no modificado permanecen plenamente vigentes los estatutos de la sociedad. 6- Constancias para inscripción: SOCIEDAD HOTELERA TERMAS DE CHILLÁN Rut número 76.914.602-4, se constituyó mediante escritura pública de fecha 13 de agosto de 2018 otorgada en la Notaria de Santiago de don René Benavente Cash, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 1345 número 1056 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar del año 2018 y publicado en el Diario Oficial de fecha 22 de agosto de 2018. Posteriormente se encuentra inscrita rectificación a fojas 1500 vuelta número 1186 del Registro de Comercio de Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar. Ultima modificación realizada mediante escritura pública ante Notario de Santiago don René Benavente Cash de fecha 21 de diciembre de 2018 cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 82 vuelta número setenta del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar y publicado en el Diario Oficial de fecha 10 de enero de 2019 Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Viña del Mar, 26 de diciembre de 2023.