A3 Property Investments SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 30 de diciembre de 2022

   Se rectifica el número de acciones y el capital social informado en una modificación anterior.

2. Cambio de capital· 16 de diciembre de 2024

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda aumentar el capital social y modificar los artículos quinto y primero transitorio.

   A3 Property Investments SpA

Texto oficial del extracto

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la Trigésima Octava Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Isidora Goyenechea Nº 3477, comuna de Las Condes, Santiago, certifico: que, por Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 16 de diciembre de 2024 (la “Junta”), cuya acta se redujo a escritura pública ante mí, con fecha 27 de diciembre de 2024, Repertorio Nº 65.227-2024, los accionistas de la Sociedad A3 Property Investments SpA, según consta en su Registro de Accionistas tenido a la vista, debidamente representados, acordaron (i) sanear un vicio formal, de conformidad a la Ley Nº 19.499, incurrido en la modificación de la antedicha sociedad, acordada por escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Javier Diez Morello, domiciliado en Luis Thayer Ojeda 359, comuna de Providencia, Santiago, con fecha 30 de diciembre de 2022, bajo el Repertorio N° 22.731-2022, en consideración a que se indicó en dicha escritura que el capital social se redujo a la cantidad de $141.126.736.247, dividido en 190.277.283 acciones, en circunstancias que el número correcto en el cual se divide el capital de la Sociedad es 190.297.283 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal; (ii) aumentar el capital social en el monto total de $19.225.800.244, mediante la emisión, en uno o más actos, de 25.910.782 acciones de pago nominativas, sin valor nominal, y de una misma serie, esto es, el aumento desde su monto actual correspondiente a $141.126.736.247, dividido en 190.297.283 acciones nominativas, de una única serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad total de $160.352.536.491, dividido en 216.208.065 acciones nominativas, sin valor nominal, y de una misma serie, las cuales deberán quedar íntegramente suscritas y pagadas dentro del plazo de 3 años a contar de la fecha de la Junta; y, (iii) modificar los actuales Artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales, de modo de reflejar el aumento de capital acordado. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 10.703, número 5.320, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2023. Santiago, 17 de enero de 2025.

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda N° 359, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, certifico que, por escritura pública otorgada ante mi Notario Suplente doña Isabel Margarita Peña Lezaeta, con fecha 30 de diciembre de 2022, bajo el repertorio N° 22.731- 2022, Accor Hoteles Chile SpA, Luxees Group SpF – S.a.r.l., Inversiones Torca Limitada, Inversiones Siemel S.A., Algeciras Inversiones S.A. y Renta Investments S.C.S en su calidad de únicos accionista de A3 PROPERTY INVESTMENTS SpA, según consta del Registro de Accionistas de A3 Property Investments SpA tenido a la vista, se acordó lo siguiente: (A) DIVISIÓN. Dividir A3 Property Investments SpA, en dos sociedades: /i/ una correspondiente a la actual A3 PROPERTY INVESTMENTS SpA, que subsistirá con su misma personalidad jurídica, será su continuadora legal, y que conservará su nombre, Rol Único Tributario y giro; y /ii/ una nueva sociedad por acciones, que se constituye como consecuencia de la división, bajo el nombre de A3 NEWCO SpA. (B) DISMINUCIÓN DE CAPITAL. /i/ Como consecuencia de la división, disminuir el capital de A3 Property Investments SpA en la suma de $2.041.330.809, esto es, desde la cantidad de $143.168.067.056.-, dividido en 190.297.283 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y valor, íntegramente suscritas y pagadas, a la cantidad de $141.126.736.247.-, dividido en las mismas 190.297.283 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y valor, íntegramente suscritas y pagadas. /ii/ Modificar a consecuencia de la disminución de capital, los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos de A3 Property Investments SpA. (C) APROBACIÓN DE ESTATUTOS. Aprobar los estatutos de A3 A3 NEWCO SpA que se constituye a partir de la división de A3 Property Investments SpA, y que se extractan en forma separada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento de Sociedades Anónimas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. A3 Property Investments SpA se encuentra inscrita a fojas 57935, bajo el número 29797 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2018. Santiago, 27 de enero de 2023.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda N° 359, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, certifico: que ante la Notario Suplente doña Maria José Bravo Cruz, con fecha 5 de diciembre de 2019, bajo el repertorio 24.283-2019, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de A3 PROPERTY INVESTMENTS SpA (la “Sociedad”), celebrada el día 5 de diciembre de 2019. En la referida Junta, se acordó por la unanimidad de los accionistas de la Sociedad, modificar los artículos quinto bis, vigésimo tercero, trigésimo, trigésimo primero y trigésimo segundo de los estatutos sociales, en materias no extractables. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 57.935, número 29.797 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2018.- Santiago, 10 de diciembre de 2019.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.-

Texto oficial del extracto

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario de Santiago, Agustinas N° 1070, 2° piso, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 9 de noviembre de 2018, bajo Repertorio N° 76.574, ante mí, Accor Hotels Chile SpA, Inversiones Antares SpA, e Inversiones Inmobiliarias Renta Limitada, en su calidad de accionistas de Sudamericana de Hoteles SpA, acordaron: (i) modificar el nombre de la sociedad; (ii) crear acciones preferentes; y (iii) aumentar el capital social desde la suma de $1.000.000 pesos a la cantidad de $143.168.067.056 pesos. En consecuencia, se modificaron los artículos primero y quinto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales, por los siguientes: “ARTÍCULO PRIMERO: Nombre. El nombre de la sociedad por acciones es “A3 Property Investments SpA.”. “ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la sociedad es la suma de $143.168.067.056 pesos, dividido en 190.297.283 acciones, de las cuales 38.059.457 son acciones Preferentes y 152.237.826 son acciones Ordinarias, todas nominativas y sin valor nominal. Las acciones se suscriben, enteran y pagan en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de los presentes Estatutos.”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y Pago del Capital. El capital social es la suma de $143.168.067.056 pesos, dividido en 190.297.283 acciones, de las cuales 38.059.457 acciones son Preferentes y 152.237.826 acciones son Ordinarias. Las acciones se suscriben y pagan de la siguiente forma: /a/ ACCOR HOTELS CHILE SpA ha suscrito 38.059.457 acciones Preferentes, de las cuales 27.121.441 acciones Preferentes se encuentran pagadas y 10.938.016 acciones Preferentes se encuentran pendientes pago; /b/ INVERSIONES ANTARES SpA ha suscrito 124.573.056 acciones Ordinarias, de las cuales 76.423.492 acciones Ordinarias se encuentran pagadas y 48.149.564 acciones Ordinarias se encuentran pendientes pago; y /c/ INVERSIONES INMOBILIARIAS RENTA LIMITADA ha suscrito 27.664.770 acciones Ordinarias, las cuales se encuentran íntegramente pagadas. Las acciones suscritas y pendientes de pago señaladas en las letras /a/ y /b/ anteriores, se deberán pagar dentro de los 6 meses siguientes a su suscripción, ya sea al contado en pesos chilenos o en su equivalente en otra divisa, mediante transferencia electrónica de fondos o en dinero efectivo; o mediante el aporte de otros bienes.”. Asimismo, los accionistas acordaron modificar los estatutos sociales en materias que no son necesarias extractar. Otras estipulaciones en escritura extractada. SANTIAGO, 20 de noviembre de 2018.-