Sociedad Agricola Y Comercial Altue SpA

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JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera número 4.886, Comuna de San Miguel, certifica: que en Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL ALTUE SpA de fecha 6 de noviembre de 2019 - a la cual compareció el 100% de las acciones de la Sociedad y el Notario que certifica - reducida a escritura pública con la misma fecha, se acordó por unanimidad: Modificar el órgano de administración de la Sociedad, reemplazando al directorio por un administrador; Aceptar la renuncia de todos los miembros del actual directorio; Nombrar a un Administrador de la Sociedad; Suprimir todos los derechos y privilegios de todas las acciones preferentes emitidas por la Sociedad, las que pasaron en consecuencia a ser acciones ordinarias; Modificar los estatutos sociales a fin de reflejar en ellos todos los acuerdos antes referidos; Otorgar Estatutos Refundidos, para efectos de buen orden. En consecuencia, se modificaron los estatutos de SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL ALTUE SpA, entre otras materias, como sigue: i) Reemplazando el actual artículo Quinto de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la cantidad de $3.702.449.469.-, dividido en 1.077.878 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la ley. El Capital se suscribe, entera y paga en la forma establecida en las disposiciones transitorias”. ii) Reemplazando el actual artículo primero transitorio de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de $3.702.449.469.-, dividido en 1.077.878 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, ha sido íntegramente suscrito, enterado y pagado con anterioridad a esta fecha, en dinero efectivo.”; iii) Reemplazando el actual artículo Décimo de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO DECIMO: La Sociedad será administrada por la persona, natural o jurídica, que se designe en calidad de administrador, designación que deberá anotarse al margen de la inscripción social. La designación y revocación del administrador será hecha por la Junta de Accionistas, debiendo anotarse al margen de la inscripción social. Para todos los efectos, el administrador tendrá todas las facultades, atribuciones y responsabilidades que de conformidad a la Ley dieciocho mil cuarenta y seis correspondan al directorio, a los directores y al gerente general de una sociedad anónima.” Se deja constancia asimismo que se incluyó el siguiente nuevo artículo segundo transitorio en los estatutos sociales: ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: Designación de Administrador: Por este acto, y con efecto a contar de esta fecha, se designa a la sociedad Semillas Tuniche Limitada, Rol Único Tributario número 77.294.240-0, como Administrador de la Sociedad, quien actuando individualmente a través de sus representantes, y anteponiendo éste su firma al nombre de la Sociedad, podrá representarla con todas y cada una de las facultades indicadas en los artículos Décimo y Décimo Primero de los estatutos sociales, las que se dan por íntegramente reproducidas para estos efectos. La sociedad Semillas Tuniche Limitada ejercerá sus funciones de manera indefinida, hasta que la Junta de Accionistas designe a un administrador distinto. Se acuerda en este acto que, por esta única vez, no será necesario anotar marginalmente en la inscripción social la designación del administrador de la Sociedad que da cuenta esta cláusula, bastando su designación en este acto. Mediante la presente designación se da cumplimiento a lo estipulado para tales efectos en el artículo Décimo de los estatutos sociales. Demás modificaciones constan en escritura extractada. San Miguel, 6 de noviembre de 2019. JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público.