Inversiones Timbauva S.a.

Corporate history on record

1. Transformation· June 26, 2018

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda fusionar Protisa Forestal S.A. con Inversiones Timbauva S.A. y Forestal Mininco S.A., produciéndose la disolución de Protisa Forestal S.A. y siendo Forestal Mininco S.A. su continuadora legal.

   PROTISA FORESTAL S.A. · Inversiones Timbauva S.A. · Forestal Mininco S.A.

Official extract text

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34 notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda N° 359, comuna de Providencia, Santiago, certifico que con fecha 26 de junio de 2018, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de PROTISA FORESTAL S.A., RUT N°76.866.032-2, inscrita a fojas 84.829, N°45.520, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2017, en que la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto acordó: 1) Fusionar Protisa Forestal S.A. con Inversiones Timbauva S.A. y Forestal Mininco S.A., en términos que la totalidad de los activos y pasivos de las dos primeras sociedades, se incorporen al patrimonio de Forestal Mininco S.A. Como consecuencia de la fusión se produce la disolución de Protisa Forestal S.A., pasando a ser Forestal Mininco S.A. su continuadora y sucesora legal para todos los efectos a que haya lugar, haciéndose cargo de todo el activo y pasivo de dichas sociedades a partir del día de la reducción a escritura pública del acta de la junta extraordinaria de accionistas. 2) Dejar constancia que la fusión y consecuente transmisión del patrimonio de Protisa Forestal S.A. a Forestal Mininco S.A. se efectúa al valor de libros con que los activos y pasivos de la primera aparecen en sus libros y registros contables al 31 de diciembre de 2017, conforme al cual se preparó el informe pericial que sirve de base para aprobar la fusión, sin perjuicio que, según lo dispuesto en el artículo 64 inciso 4° del Código Tributario, Forestal Mininco S.A. deba mantener registrados los valores tributarios que tenían los activos y pasivos en las sociedades absorbidas. 3) Aprobar la relación de canje propuesta en la junta, en cuya virtud, los accionistas de Protisa Forestal recibirán 1.697.501 acciones de Forestal Mininco S.A., como contrapartida de la fusión acordada. 4) Dejar expresa constancia que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del Código Tributario, Forestal Mininco S.A. se hace responsable de todos los impuestos que adeude o pudiera adeudar Protisa Forestal S.A. 5) Las demás materias que según la ley no son materia de extracto, constan en la escritura extractada.- Santiago, 23 de julio de 2018.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.

Official extract text

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público titular de la 34 Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda N° 359, comuna de Providencia, Santiago, certifico que con fecha 17 de noviembre de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de CMPC TISSUE S.A., RUT N° 96.529.310-8, inscrita a fojas 4.790, N° 2.622, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1988, que fue celebrada con fecha 13 de noviembre de 2017 y en la que la totalidad de los accionistas, esto es, Empresas CMPC S.A., RUT N° 90.222.000-3, e Inversiones CMPC S.A., RUT N° 96.596.540-8, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1.343, comuna de Santiago, acordaron dividir CMPC Tissue S.A., en tres sociedades, constituyéndose al efecto INVERSIONES TIMBAUVA S.A., de cuyos estatutos se extracta lo siguiente: /i/ Nombre: Inversiones Timbauva S.A. /ii/ Objeto: la realización de toda clase de inversiones en todo tipo de bienes, sean éstos corporales o incorporales, raíces o muebles, valores mobiliarios o efectos de comercio, inclusive en acciones, bonos y debentures, derechos, cuotas en fondos mutuos o participaciones en cualquier clase de sociedad o asociación, pudiendo celebrar toda clase de actos y contratos en Chile o en el extranjero que conduzcan al cumplimiento de este objeto, pudiendo incluso comprar o adquirir otras sociedades o sus activos, participar como socia o accionista de otras sociedades de cualquier naturaleza, ya sea que actualmente existan o se constituyan a futuro o concurrir a la constitución de las mismas, administrarlas y percibir sus frutos. /iii/ Domicilio: la parte de la provincia de Santiago sobre la que tenga jurisdicción el Conservador de Comercio de Santiago. /iv/ Duración: indefinida. /v/ Capital: $50.829.328.513, dividido en 92.924.125 acciones, de una sola serie, sin valor nominal, que se suscribe y paga íntegramente con cargo a la parte del capital de CMPC Tissue S.A. que se le asigna con motivo de la división de esta última. Las demás estipulaciones constan en la escritura extractada.- Santiago, 06 de diciembre de 2017.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.-