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Secure Solutions SpA

MODIFICACIÓN — Dec 28, 2024

Diario Oficial

AmendmentDiario Oficial · 2024-12-28View PDF (CVE 2590292)

Corporate information

SpA
Administration: La sociedad será administrada por don Pablo Andrés Ramos Corrotea, quien actuará como Administrador

Shareholders (1)

NameParticipation

Pablo Andrés Ramos Corrotea

Accionista

-

Administrators (1)

Official extract text

Maria de los Angeles Ubilla Santa Cruz, notario suplente de Eduardo Diez Morello, Notario Público Santiago, titular 34ª Notaria, Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, CERTIFICA: Que con fecha 12 de diciembre de 2024 , por escritura pública, otorgada ante mí, compareció Pablo Andrés Ramos Corrotea, quien según el registro de accionistas tenido a la vista y en su calidad de único y actual accionista de la sociedad denominada “Secure Solutions SpA”, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 29.157 número 15.454 del año 2018 (en adelante la “Sociedad”), modificó la Sociedad, reemplazando el Artículo Noveno de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO NOVENO: La sociedad será administrada por don Pablo Andrés Ramos Corrotea, en adelante el “Administrador”. El Administrador representará a la sociedad judicial y extrajudicialmente, y estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o el estatuto establezcan como privativas de la junta de accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno. Con todo, el Administrador podrá delegar en todo o parte de sus facultades en los gerentes de la sociedad o en otras personas”. Demás estipulaciones constan en escritura que extracto. Santiago 19 de diciembre de 2024.

IncorporationDiario Oficial · 2018-04-23View PDF (CVE 1387331)

Corporate information

SpA
Santiago, Región Metropolitana

Corporate purpose

a) la compra, venta, importación, exportación, producción, comercialización, arriendo y distribución de máquinas de gestión de efectivo en moneda nacional o extranjera o de cualquiera producto relacionado con los productos mencionados, b) la importación, comercialización y distribución de productos gastronómicos y deportivos, y realización de todo tipo de operaciones afines y complementarias a la gastronomía y el deporte, sea por cuenta propia o de terceros, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, c) todo lo relacionado, en la actualidad o en el futuro, con dichas actividades, incluyendo el expendio de bebidas alcohólicas, analcohólicas, cigarrillos y comida, d) el arriendo de todo tipo de locales, bodegas, containers, lockers, servicios de bodega, logística de almacenamiento y desarrollo de centros de distribución, e) desarrollar, explotar, comercializar y administrar toda clase de inversiones o negocios, por cuenta propia o ajena, relativos a bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales. f) la prestación de servicios, consultorías, asesorías profesionales, técnicas, de investigación y capacitación en materia comunicacional, económica, financiera, gerencial, administrativa, de comercio exterior, tributaria, contable, de auditorías, de turismo, educación, inversiones, de desarrollo de personal, de recursos humanos, capacitaciones, investigaciones, gestión de negocios, planificación estratégica, representaciones, planes de marketing y otros afines a instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, g) ejercer todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de sociedades y particulares, nacionales o extranjeros, h) la inversión inmobiliaria para lo cual podrá adquirir y enajenar a cualquier título toda clase de bienes raíces, lotearlos, subdividirlos, urbanizarlos, administrar dichas propiedades, darlas y tomarlas en arrendamiento y percibir sus rentas, i) la inversión mobiliaria para lo cual adquirir toda clase de bienes muebles, tales como acciones, bonos, debentures, pagares, letras hipotecarias u otros valores mobiliarios o títulos de renta o inversiones, j) la constitución y participación en sociedades anónimas, sociedad por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, colectivas, en comandita o de cualquier otro tipo o naturaleza y en sociedades o corporaciones de cualquier naturaleza, k) la realización de toda actividad conexa o conducente a los objetivos señalados u otros negocios relacionados directa o indirectamente con el objeto social, l) la realización de cualquier otra actividad que el o los accionistas acuerden y que se relacione directa o indirectamente con las anteriores descritas sin que para ello sea necesario la modificación de los presentes estatutos.

Capital

Total capital

$1.000.000

Paid-in capital

$1.000.000

Pending capital

$0

Shares

1,000

Official extract text

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Público Titular 43ª Notaría Santiago, Huérfanos 835, Piso 18, Santiago, CERTIFICO: Por escritura pública de 18 de abril de 2018, ante mí, Laura Franco Casquero, constituyó sociedad por acciones, de cuyos estatutos extracto: Nombre: Secure Solutions SpA. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que se establezcan en otros lugares del territorio nacional o en el extranjero. Objeto: a) la compra, venta, importación, exportación, producción, comercialización, arriendo y distribución de máquinas de gestión de efectivo en moneda nacional o extranjera o de cualquiera producto relacionado con los productos mencionados, b) la importación, comercialización y distribución de productos gastronómicos y deportivos, y realización de todo tipo de operaciones afines y complementarias a la gastronomía y el deporte, sea por cuenta propia o de terceros, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, c) todo lo relacionado, en la actualidad o en el futuro, con dichas actividades, incluyendo el expendio de bebidas alcohólicas, analcohólicas, cigarrillos y comida, d) el arriendo de todo tipo de locales, bodegas, containers, lockers, servicios de bodega, logística de almacenamiento y desarrollo de centros de distribución, e) desarrollar, explotar, comercializar y administrar toda clase de inversiones o negocios, por cuenta propia o ajena, relativos a bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales. f) la prestación de servicios, consultorías, asesorías profesionales, técnicas, de investigación y capacitación en materia comunicacional, económica, financiera, gerencial, administrativa, de comercio exterior, tributaria, contable, de auditorías, de turismo, educación, inversiones, de desarrollo de personal, de recursos humanos, capacitaciones, investigaciones, gestión de negocios, planificación estratégica, representaciones, planes de marketing y otros afines a instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, g) ejercer todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de sociedades y particulares, nacionales o extranjeros, h) la inversión inmobiliaria para lo cual podrá adquirir y enajenar a cualquier título toda clase de bienes raíces, lotearlos, subdividirlos, urbanizarlos, administrar dichas propiedades, darlas y tomarlas en arrendamiento y percibir sus rentas, i) la inversión mobiliaria para lo cual adquirir toda clase de bienes muebles, tales como acciones, bonos, debentures, pagares, letras hipotecarias u otros valores mobiliarios o títulos de renta o inversiones, j) la constitución y participación en sociedades anónimas, sociedad por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, colectivas, en comandita o de cualquier otro tipo o naturaleza y en sociedades o corporaciones de cualquier naturaleza, k) la realización de toda actividad conexa o conducente a los objetivos señalados u otros negocios relacionados directa o indirectamente con el objeto social, l) la realización de cualquier otra actividad que el o los accionistas acuerden y que se relacione directa o indirectamente con las anteriores descritas sin que para ello sea necesario la modificación de los presentes estatutos. Capital: $1.000.000 dividido en 1.000 acciones nominativas, y sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 19 de abril de 2018.

Recent filings

  1. MODIFICACIÓN

    Secure Solutions SpA

    CVE 2590292

  2. CONSTITUCIÓN

    Secure Solutions SpA

    CVE 1387331

Corporate relationships

CompanyPersonFormer relationship (ended)