Importadora Y Comercializadora Sm SpA

Corporate history on record

1. Transfer of rights· June 22, 2018

   MONICA STEINBERG MERCADO cede a NICOLE STEINBERG MERCADO 5 acciones, equivalentes al 50% del capital social.

   MONICA STEINBERG MERCADO · NICOLE STEINBERG MERCADO

Official extract text

IVAN RODRIGO RAMOS GODOY, Notario Público Suplente del Titular de la IV Notaría de Iquique, de don Carlos Ernesto Vila Molina, ubicada en Patricio Lynch 525, Iquique, CERTIFICA:: por escritura pública de fecha 02 de noviembre de 2020, ante mí: don ADOLFO SALOMON STEINBERG ADBO, domiciliado en Av. Arturo Prat N°886: reduce a escritura pública: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SM SpA en adelante EMPORIO LAS MAGNOLIAS SpA, RUT N°76.863.325-8, celebrada el 22 de octubre de 2020, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas.- Objeto de la junta: El objeto de la presente junta es someter únicamente a aprobación de los accionistas, las siguientes materias: 1.- Dar cuenta de la compraventa de acciones de fecha 22 de junio del 2018, donde doña MONICA STEINBERG MERCADO, vendió, cedió y transfirió a doña NICOLE STEINBERG MERCADO, 05 (cinco) acciones de la sociedad, equivalente al 50% del capital social; 2.- Modificar la clausula primera de la escritura de Constitución de la Sociedad, específicamente el artículo primero del Estatuto Social, en lo referente al nombre y razón social de esta; 3.- Nombrar a un nuevo administrador y representante legal de la sociedad; 4.- Aprobar los balances de los años 2018 y 2019 de la sociedad. Acuerdos: Luego de analizar la propuesta, los accionistas aprobaron por unanimidad la propuesta: a) Se toma conocimiento de la compraventa de acciones de fecha 22 de junio 2018, donde doña MONICA STEINBERG MERCADO, vendió, cedió y transfirió a doña NICOLE STEINBERG MERCADO, 05 (cinco) acciones de la sociedad, equivalente al 50% del capital social, por un valor de $5.000.0000 (cinco millones de pesos). En definitiva, y por dicha compraventa, quedan como únicas socias de la sociedad, doña MONICA STEINBERG MERCADO y doña NICOLE STEINBERG MERCADO, ambas con una participación del 50% en la sociedad, de un capital total de $10.000.000 (diez millones de pesos); b) Se modifica la clausula primera de la escritura de Constitución de la Sociedad, específicamente el artículo primero del Estatuto Social, en lo referente al nombre y razón social de esta, quedando en definitiva, y a futuro, la siguiente razón social: EMPORIO LAS MAGNOLIAS SpA; c) Se modifica el Artículo Décimo del Estatuto Social, específicamente la administración y representación de la Sociedad, nombrando como único administrador y representante legal, a don ADOLFO SALOMON STEINBERG ADBO, cédula de identidad N°6.097.620-1, quien actuará con todas y cada una de las facultades indicadas en el Estatuto de la Sociedad; d) Se dan por aprobados los balances de los años 2018 y 2019.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Iquique, 05 de noviembre de 2020.

Corporate history on record

1. Transfer of rights· June 22, 2018

   MONICA STEINBERG MERCADO vende, cede y transfiere 5 acciones equivalentes al 50% del capital social a NICOLE STEINBERG MERCADO.

   MONICA STEINBERG MERCADO · NICOLE STEINBERG MERCADO

2. Change of administrator

   Se nombra como único administrador y representante legal a ADOLFO SALOMON STEINBERG ADBO.

   ADOLFO SALOMON STEINBERG ADBO

3. Name change

   La sociedad cambia su razón social a EMPORIO LAS MAGNOLIAS SpA.

4. Capital change

   Se deja constancia de un capital total de $10.000.000 dividido en 10 acciones, con 50% para cada accionista.

   MONICA STEINBERG MERCADO · NICOLE STEINBERG MERCADO

Official extract text

IVAN RODRIGO RAMOS GODOY, Notario Público Suplente del Titular de la IV Notaría de Iquique, de don Carlos Ernesto Vila Molina, ubicada en Patricio Lynch 525, Iquique, CERTIFICA:: por escritura pública de fecha 08 de octubre de 2020, ante mí: don don ADOLFO SALOMON STEINBERG ADBO, domiciliado en Av. Arturo Prat N°886: reduce a escritura pública: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS IMPORTADORA Y EXPORTADORA SM SpA en adelante EMPORIO LAS MAGNOLIAS SpA, RUT N°76.863.325-8, celebrada el 21 de septiembre de 2020, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas.- Objeto de la junta: El objeto de la presente junta es someter únicamente a aprobación de los accionistas, las siguientes materias: 1.- Dar cuenta de la compraventa de acciones de fecha 22 de junio del 2018, donde doña MONICA STEINBERG MERCADO, vendió, cedió y transfirió a doña NICOLE STEINBERG MERCADO, 05 (cinco) acciones de la sociedad, equivalente al 50% del capital social; 2.- Modificar la clausula primera de la escritura de Constitución de la Sociedad, específicamente el artículo primero del Estatuto Social, en lo referente al nombre y razón social de esta; 3.- Nombrar a un nuevo administrador y representante legal de la sociedad; 4.- Aprobar los balances de los años 2018 y 2019 de la sociedad. Acuerdos: Luego de analizar la propuesta, los accionistas aprobaron por unanimidad la propuesta: a) Se toma conocimiento de la compraventa de acciones de fecha 22 de junio 2018, donde doña MONICA STEINBERG MERCADO, vendió, cedió y transfirió a doña NICOLE STEINBERG MERCADO, 05 (cinco) acciones de la sociedad, equivalente al 50% del capital social, por un valor de $5.000.0000 (cinco millones de pesos). En definitiva, y por dicha compraventa, quedan como únicas socias de la sociedad, doña MONICA STEINBERG MERCADO y doña NICOLE STEINBERG MERCADO, ambas con una participación del 50% en la sociedad, de un capital total de $10.000.000 (diez millones de pesos); b) Se modifica la clausula primera de la escritura de Constitución de la Sociedad, específicamente el artículo primero del Estatuto Social, en lo referente al nombre y razón social de esta, quedando en definitiva, y a futuro, la siguiente razón social: EMPORIO LAS MAGNOLIAS SpA; c) Se modifica el Artículo Décimo del Estatuto Social, específicamente la administración y representación de la Sociedad, nombrando como único administrador y representante legal, a don ADOLFO SALOMON STEINBERG ADBO, cédula de identidad N°6.097.620-1, quien actuará con todas y cada una de las facultades indicadas en el Estatuto de la Sociedad; d) Se dan por aprobados los balances de los años 2018 y 2019.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Iquique, 13 de octubre de 2020.

Official extract text

ARMANDO ULLOA CONTRERAS, Notario Público Titular de Santiago, Av. La Dehesa 1450, Local 15 A 2, Lo Barnechea, certifico: Por escritura pública hoy, ante mí: Doña MONICA STEINBERG MERCADO, chilena, casada y separada de bienes, factor de comercio, Cédula de Identidad y Rol Único Tributario Nro. 16.055.912-8, con domicilio en calle Tomas Moro Nro. 583, Dpto. 12, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, constituyó sociedad por acciones denominada IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SM SpA.- OBJETO: El objeto de la sociedad será: a) La importación, exportación, comercialización y distribución de todo tipo de bienes corporales muebles, sean estos nuevos o usados, mercaderías manufacturadas, ropa, artículos de decoración, mobiliario de casa, de oficina, en especial, aquellos relacionados con productos alimenticios, inclusive, la exportación de los mismos, frescos, refrigerados y/o congelados, etcétera.- b) Asimismo sus partes y piezas, o accesorios de los mismos, pudiendo participar en la elaboración, transformación, manufactura, compraventa y representación, nacional y extranjera, de todo tipo de bienes corporales muebles, así como de cualquier clase de artículos, mercaderías, productos, equipos, materias primas, así como todo tipo de accesorios e insumos. c) La comercialización, distribución venta y preparación de alimentos fríos o calientes, preparados o congelados, así como todo tipo de comestibles, confites y bebidas, etcétera.- d) En general, la adquisición y enajenación a cualquier título de bienes muebles e inmuebles, su explotación, administración y percepción de sus frutos, como también desarrollo cualquier tipo proyectos inmobiliarios. Así como la realización de todo tipo de Obras Civiles, de Ingeniería, Arquitectura, Construcción de toda clase de obras y Edificios, de Caminos, puentes, túneles u otras obras civiles, por cuenta propia o ajena, a personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado, sea por administración, suma alzada, mediante contrato o propuestas públicas o privadas, pudiendo prestar cualquier clase de servicio de mantención, realizar tasaciones , evaluar proyectos relacionados directa o indirectamente con el objeto de la sociedad; e) Adquirir, comprar, vender, enajenar, arrendar y construir inmuebles; f) La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, acciones, bonos, deventures, pagares u otras acciones y derechos en todo tipo de fondos y sociedades y demás valores mobiliarios o instrumentos mercantiles; d) Administrar las inversiones y percibir sus frutos; pudiendo adquirirlos, enajenarlos, arrendarlos, cederlos, administrarlos o explotarlos a cualquier título o forma; g) Adquirir, comprar, vender, enajenar, arrendar, comercializar y distribuir todo tipo de bienes corporales muebles, en especial, vehículos motorizados y sus partes o piezas, propias de su giro.- h) Pudiendo para tales efectos, proceder por cuenta propia o ajena, bajo régimen general aduanero o especial de Zonas Francas. i) Sin perjuicio de toda otra actividad que los socios acuerden realizar.- RAZÓN SOCIAL: “IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SM SpA” y podrá usar para efectos bancarios, comerciales y de publicidad la expresión “SM SpA” con la que se obligará a la sociedad de la misma manera que si actuara con su razón social íntegra. DOMICILIO: IQUIQUE, sin perjuicio de las agencias, representaciones y sucursales que se acuerde establecer en otras ciudades del país y/o en el extranjero. DURACIÓN: Indefinida. CAPITAL: $10.000.000.-, dividido en 10 acciones, todas nominativas, de una única serie y sin valor nominal. Las referidas acciones son suscritas y pagadas, en este acto, por doña MONICA STEINBERG MERCADO. Dichas acciones, se pagan y pagarán de la siguiente manera: a) Con la suma de $6.000.000.-, en este acto, al contado y en dinero efectivo, correspondiente a 6 acciones. b) Con la suma de $4.000.000.-, correspondientes a 4 acciones, en el plazo máximo de 2 años, contados desde la suscripción del presente contrato.- ADMINISTRACIÓN: La administración y representación de la sociedad le corresponderá a doña MONICA STEINBERG MERCADO, la que podrá ejercer por sí sola, o bien a través de personas especialmente designadas para ello por instrumento privado protocolizado o por escritura pública, con aquellas facultades que expresamente se les otorguen. El administrador tendrá las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que se relacionen directa o indirectamente con el giro social, sin limitación alguna y las señaladas en la escritura.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 21 de octubre de 2017.