Rentas Senior Suites S.A.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 7 de agosto de 2025

   Aprobación de fusión por incorporación de Rentas Senior Suites S.A. y Senior Suites Internacional S.A. en Servicios Senior S.A., que pasa a ser sucesora y continuadora legal.

   Rentas Senior Suites S.A. · Senior Suites Internacional S.A. · Servicios Senior S.A.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Abogada, Notario Suplente de don ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la 36ª Notaría Santiago, con oficio en calle La Concepción 65, piso 2, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, certifico que con fecha 7 de agosto de 2025, ante el Notario Titular don Andrés Rieutord Alvarado, bajo repertorio 9.332-2025, se redujo a escritura pública el acta Junta Extraordinaria de Accionistas de Rentas Senior Suites S.A., inscrita a fojas 14.507, número 7.835, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2018, en (adelante también la “Sociedad”), celebrada ante mí el 6 de agosto de 2025, en la cual sus accionistas Inmobiliaria Independencia S.A. y Compañía de Administración Inmobiliaria S.A. ambas debidamente representadas, de conformidad con el Registro de Accionistas tenido a la vista, y domiciliados para estos efectos en Avenida Isidora Goyenechea número 2939, piso 10, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, acordaron lo siguiente: /i/ Fusión: Aprobar la fusión por incorporación de las sociedades Rentas Senior Suites S.A. y Senior Suites Internacional S.A. (en conjunto también las “Sociedades Absorbidas”) en Servicios Senior S.A. (en adelante también la “Sociedad Absorbente”), adquiriendo esta última la totalidad de sus activos y pasivos, sucediéndolas en todos sus derechos y obligaciones. La fusión se acordó con efecto y vigencia a partir del 7 de agosto de 2025, quedando legalmente la Sociedad a contar de esa misma fecha, sin que sea necesario proceder a su respectiva liquidación. De esta forma, y para todos los efectos legales a que haya lugar, debe entenderse que Servicios Senior S.A. es la sucesora y continuadora legal de la Sociedad. La fusión fue acordada y aprobada sobre la base de los siguientes documentos financieros: /i/ Balance General de Servicios Senior S.A.; /ii/ Balance General de Rentas Senior Suites S.A.; /iii/ Balance General de Senior Suites Internacional S.A.; y /iv/ Balance pro forma de fusión de la Sociedad Absorbente y de las Sociedades Absorbidas; todos los anteriores confeccionados al 31 de julio de 2025. Como consecuencia de la fusión previamente aprobada, los accionistas de la Sociedad acordaron lo siguiente: /a/ Relación de Canje: Aprobar la relación de canje de acciones emitidas por la Sociedad Absorbente producto de la fusión por incorporación aprobada; y /b/ Estatutos sociales: Aprobar los estatutos sociales de Servcios Senior S.A., tanto en sus disposiciones permanentes como transitorias. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 30 de septiembre de 2025.

Texto oficial del extracto

Margarita Moreno Zamorano, Abogado, Notario Público Suplente del Titular 27 Notaria de Santiago de don Eduardo Avello Concha, con oficio en Orrego Luco 0153, Providencia, certifico: Por escritura pública otorgada con fecha 04 de Diciembre de 2018, ante el Titular, se redujo junta extraordinaria de accionistas de “Rentas BGS S.A.” inscrita a fojas 14.507 N° 7.835 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2018, en la que se acordó: 1) Cambio de Razón Social. Se acordó cambiar la razón social de la Sociedad a RENTAS SENIOR SUITES S.A. 2) Canje de acciones. Mediante el cual se disminuyó el número de acciones de la Sociedad de 2.071.585.007 acciones, a 2.000.000 acciones, canjeándose 1.035,7925035 acciones de las que actualmente se tienen en la Sociedad, por 1 acción de las 2.000.000 acciones nuevas, manteniéndose inalterable la proporción de capital que cada accionista tiene en la compañía; 3) Aumento de número de directores de la Sociedad, de 3 a 4, procediendo a su nombramiento. Se acordó, conforme a las necesidades sociales y actuales requerimientos de la administración de la misma, aumentar de 3 a 4 el número de directores. 4) Modificación de estatutos. Producto del cambio de razón social, canje de acciones y aumento de número de directores acordado anteriormente, se acordó modificar los estatutos sociales en el sentido de reemplazar el artículo primero, quinto, primero transitorio y octavo de los estatutos sociales por los siguientes: “ARTÍCULO PRIMERO: Se constituye una sociedad anónima cerrada con el nombre “RENTAS SENIOR SUITES S.A.”, la que se regirá por el presente estatuto y por las disposiciones legales de las Leyes 18.045, 18.046 y demás normas legales y reglamentarias que sean aplicables. La sociedad podrá actuar, contratar y funcionar indistintamente con el nombre de fantasía “SENIOR SUITES S.A.”, inclusive ante Bancos, Instituciones Financieras, y en general, ante cualquier persona sea natural o jurídica, como así también ante cualquier autoridad”; “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $317.333.674.- pesos, dividido en 2.000.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal”; “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de $317.333.674.- pesos, dividido en 2.000.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, todas suscritas por los accionistas según se indica a continuación: i. Compañía de Administración Inmobiliaria S.A. ha suscrito 97 acciones. ii. Fondo de Inversión Inmobiliaria Cimenta-Expansión, ha suscrito 1.999.903 acciones. Todas las acciones en que se divide el capital de la sociedad se encuentran ya pagadas por los accionistas. En consecuencia, el capital social se encuentra íntegramente suscrito y totalmente pagado”; ”ARTÍCULO OCTAVO: La administración de la sociedad corresponde a un Directorio, sin perjuicio de las facultades que les corresponden a las Juntas de Accionistas. El Directorio estará compuesto de 4 miembros, quienes podrán ser accionistas o no, y durará 3 años en sus funciones, el cual se renovará en su totalidad al término de cada periodo de tres años, pudiendo uno o más de los Directores ser reelegidos en forma indefinida“. Demás estipulaciones constan escritura extractada, y no son materia de extracto.” Santiago, 13 de diciembre de 2018.-