Stock company by shares76.845.004-8

Inmobiliaria Hermanos Cabot SpA

MODIFICACIÓN — Feb 24, 2025

Diario Oficial

AmendmentDiario Oficial · 2025-02-24View PDF (CVE 2615156)

Corporate information

SpA

Capital

Total capital

$9.904.951.746

Paid-in capital

$9.904.951.746

Pending capital

9,904,952

Official extract text

María De Los Ángeles Ubilla Santa Cruz, notario suplente del titular de la 34ª notaría de Santiago, don Eduardo Javier Diez Morello, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda N° 359, comuna de Providencia, Santiago, certifico que con fecha 27 de diciembre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad “Inmobiliaria Hermanos Cabot SpA”, RUT Nº 76.845.004-8, inscrita a fojas 13.056, Nº 7.147, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2018, celebrada con fecha 26 de diciembre de 2024, en que la totalidad de los accionistas acordó aumentar el capital de la sociedad desde la cantidad de $1.000.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal, de una sola serie, íntegramente suscritas y pagadas, a la cantidad de $9.904.951.746, dividido en 9.904.952 acciones de las mismas características, mediante la emisión de 9.903.952 acciones de pago que fueron íntegramente suscritas y pagadas en la misma junta. Se me acreditó con el correspondiente registro que los asistentes a la junta de accionistas en la que se adoptaron los acuerdos son los únicos y actuales accionistas en la sociedad. Las demás estipulaciones, que de acuerdo con la ley no son materia de extracto, constan en la escritura extractada.- Santiago, 19 de febrero de 2025.- Maria de los Angeles Ubilla Santa Cruz.- Notario Suplente.-

AmendmentDiario Oficial · 2021-04-28View PDF (CVE 1934224)

Corporate information

SpA

Administration: Directorio

Shareholders (8)

Name	RUT	Participation	Contribution
Inmobiliaria JY SpA Accionista	-	-	-
Inmobiliaria El Bosque SpA Accionista	-	-	-
Inversiones Ensenada Limitada Accionista	-	-	-
Inversiones New Capital VTG Limitada Accionista	-	-	-
Inversiones Petrohue Limitada Accionista	-	-	-
Fuenzalida Capital Investment Limitada Accionista	-	-	-
Osvaldo Fuenzalida SpA Accionista	-	-	-
Asesorías e Inversiones García y Merino Limitada Accionista	-	-	-

Official extract text

ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, abogado, Notario Público, Titular Cuadragésima Octava Notaria de Santiago, con oficio avenida Apoquindo número tres mil setenta y seis, oficina seiscientos uno, sexto piso, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, ante mí certifica: Por escritura pública de fecha 5 de abril de 2021, Repertorio N°4436-2021, otorgada ante mí, comparecieron; Inmobiliaria JY SpA, Inmobiliaria El Bosque SpA, Inversiones Ensenada Limitada,Inversiones New Capital VTG Limitada, Inversiones Petrohue Limitada, Fuenzalida Capital Investment Limitada, Osvaldo Fuenzalida SpA, Asesorías e Inversiones García y Merino Limitada, en su calidad de únicos accionistas modificaron la sociedad por acciones Inmobiliaria Hermanos Cabot SpA, RUT N°76.845.004-8, en adelante la “Sociedad”, en los siguientes términos: Los accionistas por unanimidad acordaron reemplazar los artículos Décimo Séptimo, y Décimo Noveno de los estatutos sociales por los siguientes: “ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: La administración, representación y uso de la razón social de la sociedad corresponderá a un Directorio compuesto por siete miembros titulares, accionistas o no, elegidos por la Junta de Accionistas. La renovación del Directorio será total y se efectuará al final de su período, cuya duración será de tres años. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones. El cargo de director no será remunerado. “ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El Directorio sesionará en reuniones ordinarias con una frecuencia mínima de una vez al mes y la forma de citar a estas reuniones será determinada por los mismos directores al constituirse en sus cargos. Podrán entenderse que asisten a dichas sesiones, los directores que se encuentren de viaje, fuera de la ciudad o del país, siempre y cuando se puedan conectar con dicha sesión por medios tecnológicos que determinaran los mismos directores. Los acuerdos se adoptaran por la mayoría absoluta de los directores, asistentes con derecho a voto, con excepción de las siguientes materias para los cuales requerirá la aprobación del setenta y cinco por ciento del Directorio, a) La aprobación de la estructura de capital y financiamiento de mediano o largo plazo, incluyendo aportes y distribuciones a los Accionistas; b)La celebración de los contratos de administración y gestión del Proyecto y sus modificaciones; c) La aprobación de la celebración de contratos de construcción, de sus términos, condiciones, modificación de plazos y modificaciones de precios; d) La aprobación de la lista de precios base para la venta del Proyecto, e) Las modificaciones a la lista de precios y demás condiciones esenciales a la venta y promociones de descuentos de las unidades vendibles del Proyecto, cuando éstos disminuyan más de un 5% el precio total del proyecto acordado; f) La realización de operaciones con partes o personas relacionadas a Inmobiliaria Hermanos Cabot SpA, en los términos del artículo 100 de la Ley 18.045, a sus directores, o a sus ejecutivos principales; g) El nombramiento y remoción del Gerente General de la Sociedad; h) El nombramiento del Inspector Técnico de Obras; e i) La venta de todo o parte del inmueble que constituye el paño del Proyecto Inmobiliario Hermanos Cabot. El presidente del directorio no tendrá voto dirimente. El Directorio podrá reunirse en sesiones extraordinarias cuando las cite especialmente el Presidente, por sí, o a indicación de uno o más directores, previa calificación que el Presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores, caso en el cual deberá, necesariamente, celebrarse la reunión sin calificación previa. En estas sesiones extraordinarias solo podrán tratarse las materias que se señalen, específicamente, en la convocatoria”. En todo lo no modificado expresamente por la escritura extractada, se mantienen plenamente vigentes los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones escritura extractada. - Santiago, 22 de abril de 2021.

AmendmentDiario Oficial · 2021-04-26View PDF (CVE 1933552)

Corporate information

SpA

Administration: Directorio de siete miembros

Official extract text

ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, abogado, Notario Público, Titular Cuadragésima Octava Notaria de Santiago, con oficio avenida Apoquindo número tres mil setenta y seis, oficina seiscientos uno, sexto piso, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifica por escritura pública, ante mí, se modificó el estatuto de la sociedad Inmobiliaria Hermanos Cabot SpA, inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 13056 número 7147 del año 2018 en los siguientes términos: Los accionistas por unanimidad acordaron reemplazar los artículos Décimo Séptimo, y Décimo Noveno de los estatutos sociales por los siguientes: “ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: La administración, representación y uso de la razón social de la sociedad corresponderá a un Directorio compuesto por siete miembros titulares, accionistas o no, elegidos por la Junta de Accionistas. La renovación del Directorio será total y se efectuará al final de su período, cuya duración será de tres años. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones. El cargo de director no será remunerado. “ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El Directorio sesionará en reuniones ordinarias con una frecuencia mínima de una vez al mes y la forma de citar a estas reuniones será determinada por los mismos directores al constituirse en sus cargos. Podrán entenderse que asisten a dichas sesiones, los directores que se encuentren de viaje, fuera de la ciudad o del país, siempre y cuando se puedan conectar con dicha sesión por medios tecnológicos que determinaran los mismos directores. Los acuerdos se adoptaran por la mayoría absoluta de los directores, asistentes con derecho a voto, con excepción de las siguientes materias para los cuales requerirá la aprobación del setenta y cinco por ciento del Directorio, a) La aprobación de la estructura de capital y financiamiento de mediano o largo plazo, incluyendo aportes y distribuciones a los Accionistas; b)La celebración de los contratos de administración y gestión del Proyecto y sus modificaciones; c) La aprobación de la celebración de contratos de construcción, de sus términos, condiciones, modificación de plazos y modificaciones de precios; d) La aprobación de la lista de precios base para la venta del Proyecto, e) Las modificaciones a la lista de precios y demás condiciones esenciales a la venta y promociones de descuentos de las unidades vendibles del Proyecto, cuando éstos disminuyan más de un 5% el precio total del proyecto acordado; f) La realización de operaciones con partes o personas relacionadas a Inmobiliaria Hermanos Cabot SpA, en los términos del artículo 100 de la Ley 18.045, a sus directores, o a sus ejecutivos principales; g) El nombramiento y remoción del Gerente General de la Sociedad; h) El nombramiento del Inspector Técnico de Obras; e i) La venta de todo o parte del inmueble que constituye el paño del Proyecto Inmobiliario Hermanos Cabot. El presidente del directorio no tendrá voto dirimente. El Directorio podrá reunirse en sesiones extraordinarias cuando las cite especialmente el Presidente, por sí, o a indicación de uno o más directores, previa calificación que el Presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores, caso en el cual deberá, necesariamente, celebrarse la reunión sin calificación previa. En estas sesiones extraordinarias solo podrán tratarse las materias que se señalen, específicamente, en la convocatoria”. Demás estipulaciones escritura extractada. - Santiago, 22 de abril de 2021.