Katana Holding SpA

Texto oficial del extracto

VERÓNICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente del Titular, don Iván Torrealba Acevedo, de la 33° Notaría de Santiago, Huérfanos N°979, Of. 501, certifica que: Por escritura Pública extendida con fecha 15 de diciembre de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Katana Holding SpA, celebrada con esa misma fecha, en la cual asistió su único y actual accionista don NAOSHI ANDRÉS MATSUMOTO COURDURIER, con 1000, según certificación notarial efectuada por este Notario, sociedad que figura inscrita a Fs. 13694 N° 10098, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2007, todos con domicilio, para estos efectos, en calle Las Hortensias N°2710, comuna de Providencia, ciudad de Santiago. En consecuencia, concurrieron a la Junta Extraordinaria de Accionistas el 100% del total de las acciones válidamente emitidas a la fecha de dicha Junta y con derecho a voto, en ella se adoptaron los siguientes acuerdos que se extractan: I. Aumentar el capital.- Aumentar el capital de la Sociedad en la cantidad de la suma de $3.503.-, dividido en 3503 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal a la suma de $283.337.438.-, a través del aporte en especies de la participación que don Naoshi Matsumuto Courdurier, en su calidad de Empresario Individual, posee en las siguientes sociedades: a) Sociedad de Ahorro Ayasi Limitada, sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario N° 76.084.328-8, en la cual es dueño de un 10 % de los derechos sociales, avaluados a costo tributario a esta fecha en la suma de $175.639.-; b) Inmobiliaria Mamaco Limitada, sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario N° 78.528.120-9, en la cual es dueño de un 2,5 % de los derechos sociales, avaluados a costo tributario a esta fecha en la suma de $84.496.-; c) Sociedad de Ahorro Tres Marías Limitada, sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario N° 76.092.578-0, en la cual es dueño de un 99,99 % de los derechos sociales avaluados a costo tributario a esta fecha en la suma de $1.746.134.-; y, d) Inmobiliaria e Inversiones Normandía Spa, sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario N° 77.257.264-6, en la cual es dueño de 228.896 acciones, equivalentes a un 99,77 % del capital social, avaluadas a costo tributario a esta fecha en la suma de $281.327.666.-; De esta forma, se efectuará un aumento del capital social por la suma de $283.333.935.-, que corresponde al aumento de capital valorizado a Costo Tributario del aporte en dominio de los derechos sociales y acciones de las Sociedades anteriormente individualizadas, en donde don Naoshi Matsumoto Courdurier tiene participación como Empresario Individual. En virtud de ello, se emitirán 283.334 nuevas acciones, quedando entonces el nuevo capital de Katana Holding SpA en la suma de $283.337.438.-, dividido en 286.837 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las que estarán compuestas por 3503 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, con un valor de $1.-, y 283.334 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, con un valor $1000.-, por acción. Katana Holding SpA, viene en formular la siguiente Declaración Especial: (Uno) El aporte realizado por don Naoshi Matsumoto Courdurier, en su calidad de Empresario Individual, como dueño de los derechos sociales en Sociedad de Ahorro Ayasi Limitada, Inmobiliaria Mamaco Limitada, Sociedad de Ahorro Tres Marías Limitada, así como de las acciones de Inmobiliaria e Inversiones Normandía Spa, es realizado en virtud de un proceso de reorganización empresarial en los términos de lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario, siendo el aporte referido valorizado según su costo tributario, de acuerdo al valor que tales acciones mantienen en su contabilidad; (Dos) Naoshi Matsumoto Courdurier, como Empresario Individual, en su calidad de aportante subsiste luego de los aportes de los derechos y acciones individualizadas precedentemente; (Tres) El aporte de acciones realizado a Katana Holding SpA no ha generado flujos efectivos de dinero para el aportante. II. Asimismo, se sustituye el Artículo Quinto de los estatutos sociales de Katana Holding SpA, por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad asciende a la suma de 283.337.438.- dividido en 286.837 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital de la sociedad se suscribe y paga de la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos. El capital y valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 25 de enero 2024.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2007

   Se informa que la sociedad INVERSIONES NAOSHI MATSUMOTO COURDURIER E.I.R.L. figura inscrita en el Registro de Comercio de Santiago el año 2007.

   NAOSHI ANDRÉS MATSUMOTO COURDURIER

2. Transformación· 5 de junio de 2020

   La E.I.R.L. se transforma en una Sociedad por Acciones y pasa a denominarse KATANA HOLDING SpA.

   NAOSHI ANDRÉS MATSUMOTO COURDURIER

Texto oficial del extracto

VERÓNICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente del Titular de la 33º Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 979, Of. 501, certifica: por escritura pública de fecha 5 de Junio de 2020, ante mí, compareció don NAOSHI ANDRÉS MATSUMOTO COURDURIER, en calidad de único y actual socio de INVERSIONES NAOSHI MATSUMOTO COURDURIER E.I.R.L., la que figura inscrita a Fs. 13694, N° 10098, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2007, con domicilio en Av. Bicentenario N° 3.883, Of. 701, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, quien adoptó los siguientes acuerdos que se extractan: I. Transformar la sociedad mediante el cambio de especie o tipo social en una Sociedad por Acciones, la que pasará a denominarse KATANA HOLDING SpA que se entenderá ser, para todos los efectos legales, la misma persona jurídica, cuyos estatutos a continuación se extractan: i) Razón Social: “KATANA HOLDING SpA”; ii) Domicilio: Su domicilio estatutario será en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, pudiendo establecer agencias y sucursales en otros puntos del país o en el extranjero y sin perjuicio de los domicilios especiales que pueda fijar para actos y contratos determinados; iii) Duración: Indefinida; iv) Objeto: a) Inversión en todas sus formas y clases, sean estas en bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, inclusive acciones, participaciones sociales o derechos en sociedades de personas, su administración y la percepción de rentas y frutos que se deriven de las anteriores; b) la adquisición, enajenación y explotación de bienes inmuebles, desarrollo de negocios inmobiliarios y la proyección y ejecución de toda clase de obras de ingeniería y arquitectura; c) la explotación agrícola en todas sus formas, sea por cuenta propia o ajena; d) la prestación de servicios de asesoría, administración, organización y reorganización de empresas o grupos empresariales y asistencia técnica en general; e) la importación, exportación, fabricación, compra, venta, arrendamiento, distribución, representación y comercialización por cuenta propia o ajena de toda clase de bienes corporales muebles; f) el desarrollo y explotación de toda clase de actividades de hotelería, gastronomía y turismo; g) el desarrollo y explotación de establecimientos industriales, quedando comprendidas en el objeto social todas las actividades lucrativas relacionadas con las ya citadas; y h) Dar y/o contratar préstamos o créditos a personas relacionadas o terceros en moneda nacional y/o extranjera; v) Capital: El capital social asciende a la suma de $500.000.-, dividido en 500.000 acciones, todas ordinarias, nominativas, de igual valor cada una de ellas, de una misma y única serie, y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. II. División de la sociedad en 3 sociedades distintas, que girarán bajo los siguientes nombres: (Uno) KATANA HOLDING SpA, (Dos) MAKAO INMOBILIARIA SpA, y (Tres) MAKAO COMERCIAL SpA, cuyos estatutos se extractarán más adelante. Como consecuencia de la división, se disminuirá el capital social, modificándose el artículo quinto y primero transitorio, cuyos textos definitivos con los que seguidamente se señalan: “ARTÍCULO QUINTO: Capital Social. - El capital social asciende a la suma de $3.503.-, dividido en 3.503 acciones, todas ordinarias, nominativas, de igual valor cada una de ellas, de una misma y única serie, y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma establecida en el artículo primero transitorio de estos estatutos. El capital deberá estar enterado y pagado dentro del término de tres años contados a partir de la fecha del presente instrumento, y podrá pagarse en dinero efectivo o en bienes incorporales muebles, incluyendo acciones o derechos de toda clase de sociedades”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad asciende a $3.503, dividido en 3.503 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, de igual valor y sin valor nominal, las que se suscribieron, enteraron y pagaron, con anterioridad a esta fecha, por don NAOSHI ANDRÉS MATSUMOTO COURDURIER, a un valor de suscripción de $1 peso por acción”. III. Estatutos Makao Inmobiliaria SpA: i) Razón Social: MAKAO INMOBILIARIA SpA; ii) Domicilio: Su domicilio estatutario será en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, pudiendo establecer agencias y sucursales en otros puntos del país o en el extranjero y sin perjuicio de los domicilios especiales que pueda fijar para actos y contratos determinados; iii) Duración: Indefinida; iv) Objeto: a) Realizar todo tipo de Asesorías y Consultorías administrativa, financiera, económica, servicios de gestión comercial e inversiones en todo tipo de bienes, y en general, las demás actividades que, directa o indirectamente relacionadas con las anteriores, acuerden los socios; b) Efectuar inversiones en bienes corporales o incorporales, en el país o en el extranjero, tales como acciones, promesas de acciones, bonos, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales, civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios, pudiendo comprar, vender, aportar en dominio o conservar tales inversiones, tomar interés o participar como socio o accionista en empresas o sociedades de cualquier naturaleza; c) Invertir y percibir los frutos de las inversiones y en general cualquier otro negocio que acordaren los socios que se relacione con el objeto social; y d) Dar y/o contratar préstamos o créditos a personas relacionadas o terceros en moneda nacional y/o extranjera. v) Capital: El capital social asciende a la suma de $509.-, dividido en 509 acciones, todas ordinarias, nominativas, de igual valor cada una de ellas, de una misma y única serie, y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. IV. Estatutos MAKAO COMERCIAL SpA: i) Razón Social: MAKAO COMERCIAL SpA; ii) Domicilio: Su domicilio estatutario será en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, pudiendo establecer agencias y sucursales en otros puntos del país o en el extranjero y sin perjuicio de los domicilios especiales que pueda fijar para actos y contratos determinados; iii) Duración: Indefinida; iv) Objeto: a) Realizar todo tipo de Asesorías y Consultorías administrativa, financiera, económica, servicios de gestión comercial e inversiones en todo tipo de bienes, y en general, las demás actividades que, directa o indirectamente relacionadas con las anteriores, acuerden los socios; b) Efectuar inversiones en bienes corporales o incorporales, en el país o en el extranjero, tales como acciones, promesas de acciones, bonos, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales, civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios, pudiendo comprar, vender, aportar en dominio o conservar tales inversiones, tomar interés o participar como socio o accionista en empresas o sociedades de cualquier naturaleza; c) Invertir y percibir los frutos de las inversiones y en general cualquier otro negocio que acordaren los socios que se relacione con el objeto social; y d) Dar y/o contratar préstamos o créditos a personas relacionadas o terceros en moneda nacional y/o extranjera; v) Capital: El capital social asciende a la suma de $495.988.- pesos, dividido en 495.988 acciones, todas nominativas, de igual valor cada una de ellas, de una misma y única serie, y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 5 de junio de 2020.