Eléctrica Cenizas S.A.

公报所载公司沿革

1. 资本变更· 2021年10月1日

   En la junta de 1 de octubre de 2021 se había tratado un aumento de capital con un valor erróneo, luego rectificado.

   Eléctrica Cenizas S.A.

2. 资本变更· 2020年11月30日

   Se alude a una disminución de capital acordada por junta extraordinaria de 30 de noviembre de 2020.

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3. 其他行为· 2020年4月28日

   Se menciona la aprobación del balance general al 31 de diciembre de 2019 por junta ordinaria.

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摘要官方正文

ROBERTO FERNANDO PUGA PINO Abogado, Notario suplente del titular FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Abogado, Notario Titular Segunda notaría de Santiago, con oficio Alcántara N°107, Comuna de Las Condes, certifico que, por escritura pública de fecha 22 de marzo de 2022 ante Roberto Puga Pino, se redujo a escritura pública, Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada ante FELIPE LEIVA CARVAJAL y en el oficio del Notario Francisco Javier Leiva Carvajal, ubicado en ese entonces en Amunategui N°73, Santiago, con fecha 20 de diciembre de 2021 de Eléctrica Cenizas S.A., inscrita a fojas 14245 Nº10534 Registro de Comercio año 2007 Conservador Bienes Raíces Santiago, con la comparecencia de: MINERA LAS CENIZAS S.A., con domicilio Apoquindo #3885 piso 14, RUT número 79.963.260-8, con 26.051 acciones pagadas; INVERSIONES SANTO DOMINGO SpA, con domicilio estos efectos Coyancura #2270, Of. 818, Providencia, RUT 78.198.210-5, con 1446 acciones pagadas; INVERSIONES SANTO DOMINGO II SpA, con domicilio Coronel 2367, Providencia, RUT 96.995.420-6; con 1446 acciones pagadas; INVERSIONES ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES MANUEL MONTT LIMITADA, con domicilio San Sebastian #2807 Of. 308, RUT 87.623.000-3 con 1156 acciones pagadas; INMOBILIARIA VISTA HERMOSA S.A. domiciliada Av. Vitacura 2909, 5º Piso, RUT 79.856.090-5 con 579 acciones pagadas; FORESTAL ALBA LIMITADA, con domicilio Isidora Goyenechea 3162 Of. 1002 las Condes, RUT 86.191.500-K; con 1156 acciones pagadas; INVERSIONES NRG LIMITADA con domicilio Avenida del Parque #4161 Of. 501 Huechuraba, RUT 76.009.043-3; con 2900 acciones pagadas; RIZOMA SpA, con domicilio Apoquindo 3885, piso 21, Las Condes, RUT 76.978.837-9; con 34735 acciones, suscritas y no pagadas, Total de acciones 69.469 acciones que representan cien por ciento acciones emitidas por la sociedad. En dicha junta se acordó rectificar un error cometido en la junta anterior, relativo a los valores considerados para el aumento de capital. En efecto se indicó en la junta de accionistas de 1 de octubre de 2021, aludida precedentemente, respecto del aumento de capital, lo siguiente: “que la presente junta extraordinaria tenía por objeto someter a su consideración la proposición de aumentar el capital de la sociedad, en los siguientes términos y condiciones: A.- Indicó el presidente que el capital social ascendía a US$9.242.160,82, dividido en 34.734 acciones ordinarias y nominativas, de una única serie y sin valor nominal, que incluye (i) la revalorización del capital pagado al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con el balance general de la sociedad a esa fecha, aprobado por junta ordinaria de accionistas de fecha 28 de abril de 2020, íntegramente suscrito y pagado; (ii) La disminución de capital acordado por la junta extraordinaria de accionistas de fecha 30 de noviembre de 2020 reducida a escritura pública el 7 de diciembre de 2020 ante el notario don Roberto Puga Pino, suplente de don Francisco Javier Leiva Carvajal. Señala la presidente que, la enunciación que se realizó, en su oportunidad y que se ha transcrito, adolecía de error, toda vez que, conforme a los estatutos sociales, el capital ascendía a la fecha de dicha junta, a US$19.765.335,26 dividido en 34.734 acciones y no a US$9.242.160,82, como se indicó. El valor de US$9.242.160,82, que se indicó por error, correspondía al valor total del patrimonio de la sociedad, de acuerdo al informe de auditoría que en su oportunidad se utilizó para la división de la sociedad. En mérito de lo anterior, la presidente propone sustituir la letra A del punto tres, de los acuerdos, de la junta extraordinaria de accionistas de 1 de octubre de 2021, por el siguiente: “A.- Indicó el presidente que el capital social ascendía a US$19.765.335,26, dividido en 34.734 acciones ordinarias y nominativas, de una única serie y sin valor nominal, que incluye (i) la revalorización del capital pagado al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con el balance general de la sociedad a esa fecha, aprobado por junta ordinaria de accionistas de fecha 28 de abril de 2020, íntegramente suscrito y pagado; (ii) La disminución de capital acordado por la junta extraordinaria de accionistas de fecha 30 de noviembre de 2020 reducida a escritura pública el 7 de diciembre de 2020 ante el notario don Roberto Puga Pino, suplente de don Francisco Javier Leiva Carvajal, manteniendo el resto del acuerdo en sus letras B; C; D; E; F; G;H; I; inalteradas”. Asimismo, se hace necesario, sustituir la redacción del artículo cuarto del pacto social, contenido en la junta en cuestión, toda vez que se considera el valor del patrimonio y no el del capital, para los efectos del aumento del mismo, el que debe quedar redactado de la siguiente forma: “ARTÍCULO CUARTO. El capital de la sociedad es la cantidad de USD24.565.335,26 dividido en 69.469 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la ley”. Como consecuencia de todo lo dicho, se hace necesario, sustituir el artículo segundo transitorio del pacto social, convenido en la junta en cuestión, por las mismas razones anteriores, el que debe quedar redactado, de la siguiente forma: “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO. El capital de la sociedad de USD 24.565.335,26 dividido en 69.469 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, se entera y paga por los accionistas de la siguiente forma: Con la cantidad de US$19.765.335,26, representados por 34.734 acciones, ordinarias y nominativas, de una única serie y sin valor nominal, que incluye (i) la revalorización del capital pagado al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con el balance general de la sociedad a esa fecha, aprobado por junta ordinaria de accionistas de fecha 28 de abril de 2020, íntegramente suscrito y pagado; (ii) La disminución de capital acordado por la junta extraordinaria de accionistas de fecha 30 de noviembre de 2020 reducida a escritura pública el 7 de diciembre de 2020. (b) Con la cantidad de US$4.800.000.- representados por 34.735 acciones de pago acordadas emitir por esta junta extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada con fecha hoy, las que deberán ser emitidas y colocadas en una oportunidad o por parcialidades, al precio mínimo equivalente de US$138,1891. cada una, pagaderas en su valor en pesos de acuerdo al valor del dólar observado publicado por el Banco Central de Chile en el Diario Oficial el día de pago de las referidas acciones, para ser suscritas y pagadas a más tardar dentro del plazo máximo de 3 años a contar de esta fecha y en todo caso, a medida que las necesidades sociales así lo requieran. El pago de las acciones deberá efectuarse en la forma, términos y condiciones que acuerde el directorio, en dinero efectivo, cheque, vale vista bancario o transferencia electrónica de fondos. Se facultó ampliamente al directorio para (i) emitir de una sola vez o por parcialidades las acciones representativas del aumento de capital propuesto, en las oportunidades que determine; (ii) proceder a la oferta y colocación de dichas acciones en conformidad con la ley; (iii) establecer el procedimiento para el ejercicio de la opción preferente legal que asiste a los accionistas para suscribir el aumento de capital; y (iv) ofrecer y colocar libremente los remanentes de acciones no suscritos por los accionistas en el período de opción preferente legal entre los propios accionistas y terceros de conformidad con la ley. En todo caso, se acordó dejar constancia que en el mismo acto de la junta se procedió a la emisión de las acciones representativas del aumento de capital y a su oferta preferente a los accionistas para su suscripción, renunciando éstos expresa y definitivamente a su derecho de opción preferente legal para suscribir las acciones representativas del aumento de capital acordado, y quedando en consecuencia el directorio en libertad para proceder a colocar libremente la totalidad de las acciones representativas del aumento de capital acordado entre los accionistas y terceros de conformidad con la ley. Lo cual se aprobó por unanimidad, sustituyendo los artículos mencionados de los estatutos sociales en los términos indicados por la presidente, rectificando los errores cometidos en la junta de accionistas del 1 de octubre de 2021, reducida a escritura pública el 29 de octubre ante Roberto Puga Pino, suplente de Francisco Javier Leiva Carvajal. Santiago 13 Abril de 2022. Roberto Puga Pino.- Notario Suplente.