Mix Service SpA

Corporate history on record

1. Incorporation· August 25, 2017

   Constitución original de MIX SERVICE SpA.

2. Other act· May 5, 2021

   Se modificó la sociedad por escritura pública.

3. Name change· December 20, 2021

   Se modifica y reemplaza el objeto social de MIX SERVICE SpA.

   ANGELINA MARILEN BERRÍOS GONZÁLEZ

Official extract text

MIX SERVICE SpA. CARLA ALEJANDRA HADI MANRÍQUEZ, Abogado, Notario Público suplente del titular HERACLIO ROJAS VERGARA, de la Cuarta Notaría de Concepción, con oficio en O’Higgins 820, certifico: Que por escritura pública otorgada ante el titular, con fecha 20 de Diciembre de 2021, ANGELINA MARILEN BERRÍOS GONZÁLEZ, comerciante, cédula de identidad N°12.636.666-3, domicilio Bello Atardecer 33, Tomé, modificó sociedad por acciones denominada MIX SERVICE SpA, constituida por escritura pública el 25 de Agosto del año 2017 ante Notario Público de Tomé Carolina Fuentealba Madriaga, inscrita en el Registro de Comercio de Tomé a fojas 31 vta. N°23 del año 2017, publicado en Diario Oficial el 31 de Agosto del 2017. Modificada por escritura pública el 05 de mayo del 2021, ante Notario Público de Tomé Gonzalo Miguez Núñez, inscrita a fojas 13 vta. N°12 del Registro de Comercio de Tomé del 2021, publicado en el Diario Oficial el 22 de mayo del 2021. Modificación: Se modifica y reemplaza el objeto de la sociedad indicada en estatuto social quedando en definitiva como: “Los objetos de la sociedad serán: a) La realización de todo tipo de inversiones de capitales en bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales y valores mobiliarios, en títulos y acciones, en bonos y debentures, en créditos de cualquier especie y demás efectos de comercio, en patentes, marcas, licencias y concesiones de cualquiera naturaleza, en todas sus formas y estructuras jurídicas; percibir e invertir sus frutos. Asimismo, podrá participar como socia en toda clase de sociedades, de personas o de capitales o de cuentas en participación, pudiendo organizarlas, constituirlas e integrarse a ellas, como también administrar o tomar parte de la administración de sociedades de cualquier naturaleza, e igualmente administrar y explotar bienes muebles e inmuebles de personas, comunidades, sociedades, corporaciones y fundaciones. Podrá también emitir y hacer oferta pública de todo tipo de valores, prestar servicios de asesoría a terceros y, en general, la ejecución de cualquier acto y la celebración de todo contrato civil o comercial atinente a los fines sociales. b) La compra y venta y el desarrollo por cuenta propia de establecimientos de comercio dedicados a la venta de comida preparadas y bebidas alcohólicas y analcohólicas; y c) y el desarrollo de espectáculos públicos y privados de carácter comercial; y d) la compra y venta de todo tipo de bienes muebles y la ejecución de obras civiles menores. e) La compra, venta; arrendamiento o leasing, por cuenta propia o de terceros de muebles, vehículos, maquinarias y equipos varios. Podrá además ejecutar todo acto conducente al desarrollo de la sociedad y en general, ejecutar todos los actos administrativos, civiles y de comercio de los giros previamente enunciado o de cualquier otro ramo que los socios acuerden y que sean conducente al mejor cumplimiento, desarrollo y expansión de la empresa y del giro social. Todas estas actividades las podrá ejecutar por cuenta propia o ajena, dentro o fuera del país, y podrá ejecutar todo acto conducente al desarrollo de la sociedad y en general, ejecutar todos los actos administrativos, civiles y de comercio del giro previamente enunciado o de cualquier otro ramo que los socios acuerden y que sean conducente al mejor cumplimiento, desarrollo y que sean conducente al mejor cumplimiento, desarrollo y expansión de la empresa y del giro social”. Demás estipulaciones escritura extractada. Concepción, 23 de Diciembre de 2021.

Corporate history on record

1. Incorporation· August 25, 2017

   Se deja constancia de la constitución original de MIX SERVICE SpA.

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MIX SERVICE SpA. GONZALO ESTEBAN MIGUEZ NUÑEZ, Abogado, Notario Público titular de la comuna de Tomé, con oficio en calle Sotomayor 1265 de la comuna de Tomé, certifico: Por escritura pública de 5 de mayo de 2021, ante mí, ANGELINA MARILEN BERRÍOS GONZÁLEZ, comerciante, cédula de identidad Nº12.636.666-3, con domicilio en calle Bello atardecer Nº 33 de Punta de Parra de la comuna de Tomé, redujo a escritura pública la Primera Junta Extraordinaria Accionistas de Mix Service SpA, cuyo tenor es el siguiente: “En Tomé, Chile, a 28 de Abril del año dos 2021, siendo las 13.00 horas, en el domicilio del Notario Público de Tomé; de calle Sotomayor 1265 de la comuna de Tomé tuvo lugar la celebración de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "MIX SERVICE SpA". Presidió la Asamblea en carácter de Presidente del Directorio y única accionista doña ANGELINA MARILEN BERRÍOS GONZÁLEZ; actuó como Secretario doña ISABEL DEL CARMEN RODRÍGUEZ URREA; y como ministro de fe el Notario Público de la comuna de Tomé don GONZALO ESTEBAN MIGUEZ NUÑEZ. Se encontraba presente la única Accionista, Angelina Marilen Berríos González, que por sí reúne la totalidad de las acciones con derecho a voto. Se encuentran presentes en la sala las cuarenta y tres acciones emitidas por la sociedad. ANTECEDENTES PREVIOS: Se deja constancia que la sociedad MIX SERVICE SpA fue constituida por escritura pública social de fecha 25 de Agosto del año 2017 ante la Notario Público de Tomé doña Carolina Fuentealba Madriaga, inscrita en el Registro de Comercio de Tomé a fojas 31 vuelta número 23 del año 2017, siendo publicado el extracto con fecha 31 de Agosto del año 2017. PRIMERO: QUÓRUM PARA SESIONAR. Se deja constancia que: a) La junta extraordinaria tiene lugar por la decisión del único accionista quien reúne en sí todas las acciones emitidas con derecho a voto; b) Que no se publicó aviso de citación a la presente Junta, por no ser necesario. El quórum requerido para la celebración de la Junta se encuentra suficientemente cumplido. c) La única accionista presente personalmente, es titular de acciones inscritas en el Registro de Accionistas . d) La accionista participante en esta Junta ha firmado la lista de asistencia respectiva. TABLA DE MATERIAS QUE SE TRATAN. a) Modificar las facultades del gerente o administrador de la Sociedad; b) eliminar la necesidad de autorización de la Junta de accionistas para celebrar ciertos actos y contratos; c) autorizar expresamente la venta del inmueble de la sociedad, en un precio no inferior a 6500 uf. SEGUNDO: CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA. Se declara legalmente instalada esta Junta Extraordinaria de Accionista y se abrió la Sesión. TERCERO: SUSCRIPCIÓN DEL ACTA. El acta de la Asamblea será suscrita por la accionista y el secretario de la junta, así como por el Ministro de Fe autorizante, el Notario Público de la comuna de Tomé, de acuerdo a lo que fue aprobado por el único accionista. CUARTO: TABLA DE MATERIAS. Se informó que la Tabla de materias a tratar y ser sometidas a la aprobación de la Junta es: a) Modificar las facultades del gerente o administrador de la Sociedad; b) eliminar la necesidad de autorización de la Junta de accionistas para celebrar ciertos actos y contratos; c) autorizar expresamente la venta de un inmueble que se individualiza, en un precio no inferior a 6500 uf. QUINTO: ACUERDOS. El único accionista se pronunció respecto de las materias a tratar, acordando, aprobando y decidiendo las siguientes modificaciones del estatuto social: UNO: A través de este acto, y como accionista único de la sociedad MIX SERVICE SpA, doña Angelina Marilen Berríos González modifica el estatuto societario de fecha 25 de Agosto del año2 017, en lo relativo a ampliar las facultades del gerente o administrador de la sociedad y que están contenidas en el estatuto de constitución. Se acuerda por unanimidad de las acciones con derecho a voto que las facultades del generante general comprenderán a contar de esta fecha las facultad para: a) Enajenar, vender, ceder, transferir a título gratuito u oneroso, conmutativo o aleatorio, toda clase de bienes sociales, ya sean bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, ya sea una cantidad determinada o determinable de un género, o especies o cuerpos ciertos; sea que pertenezcan al activo fijo o inmovilizado, o al activo realizable, y aun cuando formen parte del capital social; b) Prendar, hipotecar, gravar, y en general aceptar y constituir cauciones para garantizar obligaciones propias o de terceros, c) Contratar préstamos, créditos, líneas de créditos o mutuos; contratar líneas de créditos en cuentas corrientes; y ceder y aceptar derechos y créditos, Girar, Endosar, Descontar Pagarés, Letras de Cambio, Facturas y otros documentos o títulos de crédito, u otras operaciones, excepto endosar en garantía para caucionar obligaciones de terceros; d) De la misma forma se precisa que el Gerente General de la sociedad puede extinguir toda clase de créditos de terceros que hayan adquirido con bancos, instituciones financieras y con cualquier otra persona natural o jurídica, sea bajo la forma de contrato de apertura de crédito, préstamos con letras, mutuos, mutuos hipotecarios, avances contra aceptación o contra valores, créditos en cuenta corriente, compraventa de cartera o de colocaciones y en cualquier otra forma. e) Conferir mandatos y poderes generales y especiales, previa Inscripción e incorporación del acto o contrato en el Registro de Comercio, con excepción de los poderes y mandatos generales o especiales otorgados en beneficios de los Bancos e Instituciones financieras o mandatos judiciales; revocarlos, delegar y reasumir, aceptar en todo o en parte, sus poderes cuantas veces lo estimen necesario; f) Autocontratar, debiendo constar el acto por escrito, e inscrito o incorporado el acto en el Registro de Comercio. g) contratar toda clase de créditos con bancos, instituciones financieras o con cualquier otra persona natural o jurídica, sea bajo la forma de contrato de apertura de créditos; préstamos con letras, mutuos, avances contra aceptación o contra valores, créditos en cuenta corriente, compraventa de carteras o de colocaciones y en cualquier otra forma; celebrar y otorgar préstamos o mutuos, con o sin intereses y/o reajustes; con o sin garantía, así como ceder toda clase de derechos o créditos. Para negociar, acordar, celebrar o convenir cualquiera de las operaciones descritas en todos y cada uno de los literales anteriores, el gerente general de la sociedad no necesitará contar con el acuerdo de la Junta de Accionistas. DOS: La junta de accionistas acuerda modificar la cláusula décimo segunda del estatuto social de fecha 25 de Agosto del año 2017, eliminando expresamente toda referencia a la necesidad que se le exige al Gerente General de la sociedad de contar con la autorización de la Junta de accionistas para celebrar actos y contratos dispositivos. Se modifica la cláusula décimo segunda del estatuto social, donde dice: “Sin perjuicio de lo anotado el gerente, podrá sólo con expreso acuerdo de la junta de accionistas vender o enajenar los bienes sociales , sean mueble o inmuebles, así como para entregarlos en garantía, en prenda, hipoteca, y aceptar cauciones, asimismo requerirá acuerdo de la junta de accionistas para contratar toda clase de créditos con bancos, instituciones financieras y con cualquier otra persona natural o jurídica, sea bajo la forma de contrato de apertura de crédito, préstamos con letras, mutuos, avances contra aceptación o contra valores, créditos en cuenta corriente, compraventa de cartera o de colocaciones y en cualquier otra forma; celebrar y otorgar préstamos o mutuos, con o sin intereses y/o reajustes; con y sin garantía, así como ceder toda clase de derechos o créditos.”, pasando a decir: “Sin perjuicio de lo anotado el gerente podrá vender o enajenar los bienes sociales , sean mueble o inmuebles, así como entregarlos en garantía, en prenda, hipoteca, y aceptar cauciones, asimismo podrá contratar toda clase de créditos con bancos, instituciones financieras y con cualquier otra persona natural o jurídica, sea bajo la forma de contrato de apertura de crédito, préstamos con letras, mutuos, avances contra aceptación o contra valores, créditos en cuenta corriente, compraventa de cartera o de colocaciones y en cualquier otra forma; celebrar y otorgar préstamos o mutuos, con o sin intereses y/o reajustes; con y sin garantía, así como ceder toda clase de derechos o créditos. Modificado el estatuto social, se ha eliminando toda referencia o exigencia que se imponía al Gerente de la sociedad de contar con la autorización expresa de la junta de accionistas para celebrar ciertos actos o contratos. TRES: Por el presente acto y en su calidad de única accionista de la Sociedad MIX SERVICE SpA, doña Angelina Marilen Berríos González, acuerda autorizar expresamente a la gerente general de la sociedad a que celebre la venta del inmueble de propiedad de la sociedad, inscrito a fojas 2663 vuelta. número 1298, del Registro de Propiedad del año 2017 del Conservador de Bienes Raíces de Tomé, adquirido por aporte en sociedad que hiciera la socia doña Angelina Marilen Berríos González, correspondiente al Sitio y casa ubicado en Calle Bello Atardecer número treinta y tres que según plano tiene una superficie de ochocientos sesenta y ocho coma cuarenta y seis metros cuadrados y tiene los siguientes deslindes particulares: Al Norte, en cuarenta y cinco coma cero cuatro metros con Lote B; al Sur, en cuarenta y seis coma ochenta y cinco metros con lote treinta y nueve A, según plano de subdivisión; al Oriente, en dieciséis coma setenta y cuatro metros con calle Bello Atardecer; y al Poniente, en veintiuno coma doce metros con lote treinta y ocho, según plano de loteo. Dicha propiedad figura con el rol de avalúo fiscal número 827-37 de la comuna de Tomé. Se acuerda por todas las acciones con derecho a voto que el precio mínimo de la venta del inmueble singularizado en este acto; no puede ser inferior a 6500 UF. CUATRO. Las modificaciones aludidas precedentemente y la autorización expresa para enajenar el inmueble se hace en atención a la calidad de único accionista que posee doña Angelina Marilen Berríos González y con el objeto de liberar de cualquier responsabilidad ulterior a terceros. Esta modificación de los estatutos en orden a ampliar las facultades del administrador o gerente de la sociedad producirá plenos efectos una vez practicada la inscripción correspondiente en el Registro de Comercio de Tomé. SEXTO: REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. Se determinó por la única accionista, doña Angelina Marilen Berríos González, que sólo ella requerirá la reducción a escritura pública de la presente acta, y que sólo ella firmará la respectiva escritura. Habiéndose pronunciado la Junta, acerca de la materia para la cual fue convocada dentro de su competencia y no habiendo más que tratar, se agradeció a los participantes su concurrencia a la reunión. Se levantó la reunión a las 13.30 horas. Constan firmas ilegibles. Repertorio Nº892-2021. Doy fe.

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CAROLINA FUENTEALBA MADARIAGA Abogado, Notario Público Interina, oficio Tomé, certifico: Por escritura pública de fecha 25 de Agosto de 2017, ante mí, doña Angelina Berrios González, chilena, soltera, empleada, cédula nacional de identidad número doce millones seiscientos treinta y seis mil seiscientos sesenta y seis guion tres, domiciliada en Punta de parra, sector Bello Atardecer numero treinta y tres, comuna de Tomé ha constituido sociedad por acciones. Nombre: “Mix Service Spa”. Objeto: a) La adquisición, comercialización, administración y explotación de toda clase de inmuebles, urbanos o rurales, rústicos o no rústicos, por compraventa, arrendamiento, corretaje, loteo, subdivisión, construcción, urbanización, y cualquier otro título; por cuenta propia o ajena; así como toda actividad relacionada con el rubro inmobiliario y de la construcción b) La compra y venta y el desarrollo por cuenta propia de establecimientos de comercio dedicados a la venta de comida preparada y bebidas alcohólicas y analcoholicas ; y c) Y el desarrollo de espectáculos públicos y privados de carácter comercial y d) la compra y venta de todo tipo de bienes muebles y la ejecución de obras civiles menores. Podrá además ejecutar todo acto conducente al desarrollo de la sociedad y en general, ejecutar todos los actos administrativos, civiles y de comercio de los giros previamente enunciados o de cualquier otro ramo que los socios acuerden y que sean conducentes al mejor cumplimiento, desarrollo y expansión de la empresa y del giro social. Todas estas actividades las podrá ejecutar por cuenta propia o ajena, dentro o fuera del país, y podrá ejecutar todo acto conducente al desarrollo de la sociedad y en general, ejecutar todos los actos administrativos, civiles y de comercio del giro previamente enunciado o de cualquier otro ramo que los socios acuerden y que sean conducentes al mejor cumplimiento, desarrollo y expansión de la empresa y del giro social Capital: El capital social es de cuarenta y tres millones de pesos que se dividirá en cuarenta y tres acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un millón de pesos cada una. doña ANGELINA BERRIOS GONZALEZ suscribe y paga cuarenta y tres acciones, por un valor total de un millón de pesos cada una; Las que paga de la siguiente forma: a) Con el aporte en propiedad sitio casa ubicado en calle Bello Atardecer numero treinta y uno, que según plano tiene una superficie de ochocientos sesenta y ocho coma cuarenta y seis metros cuadrados y tiene los siguientes deslindes particulares: Al Norte; en cuarenta y cinco coma cero cuatro metros con Lote B; Al Sur; en cuarenta y seis coma ochenta y cinco metros con lote treinta y nueve A, según plano de subdivisión; Al Oriente; en dieciséis coma setenta y cuatro metros con calle Bello Atardecer y Al Poniente; en veintiuno como doce metros con lote treinta y ocho, según plano de loteo. Doña Angelina Berrios González adquirió esta propiedad por compra que hiciera a la sociedad de inversiones Gobetrans Ltda, con fecha dieciocho de Junio del año dos mil quince, mediante escritura pública suscrita ante el Notario Público de Concepción don Ernesto Valenzuela Norambuena. Actualmente la propiedad figura inscrita a fojas mil seiscientos cuarenta y uno número novecientos cuarenta y ocho del año dos mil quince del Registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Tomé. Para efectos del pago de contribuciones la propiedad se encuentra enrolada bajo el número ochocientos veintisiete guion treinta y siete de la comuna de Tomé. La propiedad antes individualizada es valorada en treinta y seis millones de pesos. B) Con el aporte en propiedad de vehículo marca Toyota modelo Yaris GLI uno punto cinco placa patente numero BSRZ punto noventa y nueve guion cinco, numero de motor UNO NZD CERO CUATRO DOS OCHO DOS OCHO, numero de chasis JTDBT NUEVE DOS TRES X OCHO UNO DOS CINCO NUEVE CERO NUEVE CUATRO, color verde claro del año dos mil ocho. Avaluado en cuatro millones de pesos y c) Con la propiedad ubicada en la Estancia Los Choros, comuna de la Higuera, singularizado en el plano agregado bajo el número ciento tres al final del Registro de Propiedad del año mil novecientos noventa y ocho del Conservado de Bienes Raíces de la Serena. Según dicho plano la propiedad tiene los siguientes deslindes particulares: Al Norte en cien metros con lote trescientos veintiuno del mismo plano de loteo; Al Oriente: en cincuenta metros con lote doscientos sesenta y cinco, camino interior de por medio; Al Poniente: en cincuenta metros con lote trescientos setenta y nueve del plano de subdivisión. La propiedad tiene una superficie aproximada de cinco mil cuarenta metros cuadrados y para efectos del pago de contribuciones se encuentra enrolada bajo el número cuarenta y nueve guion veinticuatro de la comuna de la Higuera. Actualmente la propiedad figura inscrita en a fojas trescientos veintiocho numero doscientos noventa y seis del año dos mil tres del Registro de Propiedad del Conservador de la Serena. Esta propiedad queda avaluada en la suma de tres millones de pesos. De esta forma queda ingresado el aporte en este acto en caja social quedando totalmente suscrito y pagado el capital social el aporte de doña Angelina Berrios González Administración, Representación legal y uso del nombre social: Se le otorga a doña Angelina Berrios González, de forma exclusiva, sin perjuicio de poder delegar total o parcialmente por acto posterior, y conservará todas las facultades mientras se mantenga la sociedad y no se instituyan órganos colegiados. Domicilio: Tome. Duración: 5 años renovables.- demás estipulaciones en la escritura de constitución. Tome, 29 Agosto 2017.