Inmobiliaria Barahona Castillo Bonacic SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 21 de julio de 2017

   Se constituyó la sociedad y se alude a su pacto constitutivo de esa fecha.

2. Otro acto

   Se modifica el artículo sexto, número treinta y dos, sobre facultades bancarias de administradores y representantes legales.

   INMOBILIARIA BARAHONA CASTILLO BONACIC SpA

Texto oficial del extracto

MARGARITA MORENO ZAMORANO, Notario Público, Suplente del Titular de la 27º Notaría de Santiago, don Eduardo Avello Concha, con oficio en calle Orrego Luco Nº 0153, Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha de hoy ante mí, don ANDRÉS IVÁN TAPIA VIAUX, chileno, soltero, abogado, cédula nacional de identidad número diecisiete millones cuatrocientos tres mil trescientos cuarenta y uno guión dos, domiciliado en Avenida Andrés Bello número mil doscientos cincuenta y uno, oficina novecientos tres, Providencia, Santiago, mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula mencionada y expone: Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA BARAHONA CASTILLO BONACIC SpA , celebrada el ocho de febrero de dos mil dieciocho. Declara el compareciente que esta acta se encuentra firmada por los señores: José Miguel Barahona Avendaño, Francisco Victorino Castillo Vera y don Cristóbal Patricio Bonacic Midane, en la representación ahí señalada. Dicha acta, es del siguiente tenor: “PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS INMOBILIARIA BARAHONA CASTILLO BONACIC SpA”. En SANTIAGO DE CHILE, a 9 días del mes de febrero de 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Avenida Andrés Bello N° 1251, oficina 903, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, se reunieron en Junta Extraordinaria los accionistas de la sociedad “INMOBILIARIA BARAHONA CASTILLO BONACIC SpA” e indistintamente “Inmobiliaria BCB SpA”, registrándose la asistencia de los accionistas: José Miguel Barahona Avendaño, en representación de Asesorías e Inversiones Pskov SpA, con cuatrocientas acciones; Francisco Victorino Castillo Vera, en representación de Asesorías e Inversiones Don Mateo SpA, con cuatrocientas acciones; y Cristóbal Patricio Bonacic Midane, en representación de Asesorías e Inversiones Canela SpA, con cuatrocientas acciones. Total de acciones presentes y representadas: mil doscientas acciones, que equivalen al total de las acciones emitidas con derecho a voto. MESA: Presidió esta Junta don Francisco Victorino Castillo Vera y actuó como secretario el señor José Miguel Barahona Avendaño. HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE PODERES: Los accionistas concurrentes firmaron la hoja de asistencia a la respectiva Junta, que prescribe el artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas, en la que se indica el número de acciones de que cada firmante es titular, antecedente que quedó archivado entre los documentos de la compañía relativos a las Juntas de Accionistas. PRIMERO: ASISTENCIA. De conformidad a lo indicado, a la presente Junta Extraordinaria de accionistas, concurrieron los accionistas en la representación que se señalará a continuación: Uno) José Miguel Barahona Avendaño, en representación de Asesorías e Inversiones Pskov SpA, con cuatrocientas acciones suscritas, que representan el treinta y tres coma tres por ciento del capital accionario. Respecto de las cuales, se han pagado en dinero efectivo la totalidad; Dos) Francisco Victorino Castillo Vera, en representación de Asesorías e Inversiones Don Mateo, con cuatrocientas acciones suscritas, que representan el treinta y tres coma tres por ciento del capital accionario. Respecto de las cuales, se han pagado en dinero efectivo la totalidad; y Tres) Cristóbal Patricio Bonacic Midane, en representación de Asesorías e Inversiones Canela SpA, con cuatrocientas acciones suscritas, que representan el treinta y tres coma cuatro por ciento del capital accionario. Respecto de las cuales, se han pagado en dinero efectivo la totalidad. De esta manera, se encuentran representadas todas las acciones suscritas y pagadas, que representan el ciento por ciento del capital accionario. SEGUNDO: PODERES. La junta aprobó por unanimidad los poderes con que: (a) José Miguel Barahona Avendaño se hizo presente en representación de la sociedad Asesorías e Inversiones Pskov SpA; (b) Francisco Victorino Castillo Vera se hizo presente en representación de la sociedad Asesorías e Inversiones Asesorías e Inversiones Don Mateo SpA; y (c) Cristóbal Patricio Bonacic Midane se hizo presente en representación de la sociedad Asesorías e Inversiones Canela SpA. TERCERO: CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA. El presidente manifestó que, encontrándose presentes en esta junta mil doscientas acciones, correspondientes al ciento por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto de la sociedad, declaraba legalmente constituida esta Junta Extraordinaria de Accionistas. CUARTO: CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES. El presidente solicitó que se dejara constancia en el acta de esta Junta Extraordinaria de Accionistas, de lo siguiente: Uno) Que habiéndose asegurado de antemano la comparecencia de la unanimidad de los accionistas de la sociedad, quienes se encuentran presentes en esta junta, no fue necesario cumplir con las formalidades de citación y publicaciones; y Dos) Que los accionistas presentes han firmado la hoja de asistencia y que todos ellos corresponden a accionistas registrados como tales en el registro de accionistas de la sociedad, al día de hoy. QUINTO: FIRMA DEL ACTA. Los accionistas de INMOBILIARIA BARAHONA CASTILLO BONACIC SpA acordaron que el acta que se levante de la presente Junta Extraordinaria sea firmada por todas las personas naturales asistentes a ella, conjuntamente con el presidente y el secretario de la misma. SEXTO: OBJETO DE LA JUNTA. El Presidente informó a los accionistas que la presente Junta Extraordinaria tenía por único objeto: modificación del Artículo Sexto, número Treinta y dos) del pacto constitutivo de la sociedad de fecha 21 de julio de 2017, que dice relación expresa con las facultades que tendrán los administradores, representantes legales y quienes puedan hacer uso de la razón social de la empresa. SÉPTIMO: ACUERDO. A continuación, la junta acordó, por unanimidad de los socios, aprobar en todas sus partes las proposiciones expuestas por el señor Presidente, estos es, modificar el Artículo Sexto, número Treinta y dos) del pacto constitutivo de INMOBILIARIA BARAHONA CASTILLO BONACIC SpA, que será del siguiente tenor: “Treinta y Dos) En materia bancaria podrán retirar talonarios, aprobar cartolas y saldos; aprobar cargos a las cuentas corrientes y líneas de crédito de la sociedad; tomar fondos mutuos, depósitos a plazo o a la vista a nombre de éste; realizar abonos en la línea de crédito; transferir fondos exclusivamente entre cuentas corrientes y líneas de crédito de la sociedad; rescatar fondos mutuos o depósitos a plazo siempre que sean abonados a una cuenta corriente o línea de crédito del mandante; reconocer saldos; protestar toda clase de documentos, cobrar y otorgar recibos, cancelaciones totales o parciales o finiquitos; retirar valores en custodia, en garantía, en cobranza o en cualquier otra forma.”. OCTAVO: TRAMITACIÓN DE ACUERDOS. Se acordó por unanimidad, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo setenta y dos de la Ley de Sociedades Anónimas, dar curso de inmediato a los acuerdos adoptados en la presente Junta, una vez que el acta que se levante de la misma se encuentre debidamente firmada y sin esperar su ulterior aprobación. Se facultó a los abogados Rodrigo Ignacio Bonacic Midane, Andrés Iván Tapia Viaux y Matías Eduardo Peña Lyon para que, conjunta o separadamente, indistintamente, procedan a reducir a escritura pública el todo o parte del acta que se levante de la presente Junta. Asimismo, se facultó al portador de una copia autorizada de dicha escritura pública para requerir y firmar las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que procedan en los registros pertinentes. Se puso término a la asamblea, siendo las 11:00 horas. Hay tres firmas*.- Conforme con el Acta de Junta ya indicada la cual consta de 3 páginas que queda Reducida a Escritura Publica en esta Notaría bajo el número de repertorio 4094-2018.- Reducción firmada por el compareciente Andrés Iván Tapia Viaux, quien, además de firmar, estampó su dígito pulgar derecho. En Santiago a 08 de Febrero del 2018.