Inmobiliaria Barahona Castillo Bonacic SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 21 de julio de 2017

   Se refiere al pacto constitutivo original de la sociedad de fecha 21 de julio de 2017.

2. Otro acto

   Se elimina toda referencia a Inmobiliaria Don Emiliano Limitada en el pacto constitutivo.

Texto oficial del extracto

MARGARITA MORENO ZAMORANO, Notario Público, suplente de la 27º Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, oficio Orrego Luco N° 0153, Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 19 de marzo ante mí, Don ANDRÉS IVÁN TAPIA VIAUX, chileno, soltero, abogado, cédula nacional de identidad Nro. 17.403.341-2, domiciliado en calle Los Militares Nro. 5953, piso 15, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, quien, debidamente facultado, viene en reducir a escritura pública Acta de Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Barahona Castillo Bonacic SpA, que es del siguiente tenor: “En SANTIAGO DE CHILE, a 14 días del mes de marzo de dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en calle Los Militares número cinco mil novecientos cincuenta y tres, piso quince, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, se reunieron en Junta Extraordinaria los accionistas de la sociedad “INMOBILIARIA BARAHONA CASTILLO BONACIC SpA” e indistintamente “Inmobiliaria BCB SpA”, registrándose la asistencia de los accionistas: José Miguel Barahona Avendaño, en representación de Asesorías e Inversiones Pskov SpA, con cuatrocientas acciones; Francisco Victorino Castillo Vera, en representación de Asesorías e Inversiones Don Mateo SpA, con cuatrocientas acciones; y Cristóbal Patricio Bonacic Midane, en representación de Asesorías e Inversiones Canela SpA, con cuatrocientas acciones. Total de acciones presentes y representadas: mil doscientas acciones, que equivalen al total de las acciones emitidas con derecho a voto. MESA: Presidió esta Junta don Francisco Victorino Castillo Vera y actuó como secretario el señor José Miguel Barahona Avendaño. HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE PODERES: Los accionistas concurrentes firmaron la hoja de asistencia a la respectiva Junta, que prescribe el artículo setenta y uno del Reglamento de Sociedades Anónimas, en la que se indica el número de acciones de que cada firmante es titular, antecedente que quedó archivado entre los documentos de la compañía relativos a las Juntas de Accionistas. PRIMERO: ASISTENCIA. De conformidad a lo indicado, a la presente Junta Extraordinaria de accionistas, concurrieron los accionistas en la representación que se señalará a continuación: Uno) José Miguel Barahona Avendaño, en representación de Asesorías e Inversiones Pskov SpA, con cuatrocientas acciones suscritas, que representan el treinta y tres coma tres por ciento del capital accionario. Respecto de las cuales, se han pagado en dinero efectivo la totalidad; Dos) Francisco Victorino Castillo Vera, en representación de Asesorías e Inversiones Don Mateo, con cuatrocientas acciones suscritas, que representan el treinta y tres coma tres por ciento del capital accionario. Respecto de las cuales, se han pagado en dinero efectivo la totalidad; y Tres) Cristóbal Patricio Bonacic Midane, en representación de Asesorías e Inversiones Canela SpA, con cuatrocientas acciones suscritas, que representan el treinta y tres coma cuatro por ciento del capital accionario. Respecto de las cuales, se han pagado en dinero efectivo la totalidad. De esta manera, se encuentran representadas todas las acciones suscritas y pagadas, que representan el ciento por ciento del capital accionario. SEGUNDO: PODERES. La junta aprobó por unanimidad los poderes con que: (a) José Miguel Barahona Avendaño se hizo presente en representación de la sociedad Asesorías e Inversiones Pskov SpA; (b) Francisco Victorino Castillo Vera se hizo presente en representación de la sociedad Asesorías e Inversiones Asesorías e Inversiones Don Mateo SpA; y (c) Cristóbal Patricio Bonacic Midane se hizo presente en representación de la sociedad Asesorías e Inversiones Canela SpA. TERCERO: CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA. El presidente manifestó que, encontrándose presentes en esta junta mil doscientas acciones, correspondientes al ciento por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto de la sociedad, declaraba legalmente constituida esta Junta Extraordinaria de Accionistas. CUARTO: CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES. El presidente solicitó que se dejara constancia en el acta de esta Junta Extraordinaria de Accionistas, de lo siguiente: Uno) Que habiéndose asegurado de antemano la comparecencia de la unanimidad de los accionistas de la sociedad, quienes se encuentran presentes en esta junta, no fue necesario cumplir con las formalidades de citación y publicaciones; y Dos) Que los accionistas presentes han firmado la hoja de asistencia y que todos ellos corresponden a accionistas registrados como tales en el registro de accionistas de la sociedad, al día de hoy. QUINTO: FIRMA DEL ACTA. Los accionistas de INMOBILIARIA BARAHONA CASTILLO BONACIC SpA acordaron que el acta que se levante de la presente Junta Extraordinaria sea firmada por todas las personas naturales asistentes a ella, conjuntamente con el presidente y el secretario de la misma. SEXTO: OBJETO DE LA JUNTA. El Presidente informó a los accionistas que la presente Junta Extraordinaria tenía por objeto: modificar el Artículo Sexto, números Veinticinco) y Treinta) del pacto constitutivo de la sociedad de fecha veintiuno de julio de dos mil diecisiete, que dice relación expresa con las facultades que tendrán los administradores, representantes legales y quienes puedan hacer uso de la razón social de la empresa; y, en general, eliminar toda referencia que se haga en el pacto constitutivo a la sociedad Inmobiliaria Don Emiliano Limitada. SÉPTIMO: ACUERDO. A continuación, la junta acordó, por unanimidad de los socios, aprobar en todas sus partes las proposiciones expuestas por el señor Presidente, estos es, (i) modificar el Artículo Sexto, números Veinticinco) y Treinta) del pacto constitutivo de INMOBILIARIA BARAHONA CASTILLO BONACIC SpA, que serán del siguiente tenor: “Veinticinco) Comprar, vender, prometer comprar o vender, permutar, y dar y tomar en arrendamiento y administración, ceder y transferir toda clase de bienes, incluso raíces, pudiendo fijar el precio y las condiciones de pago que correspondan, así como renunciar a las acciones, plazos y derechos emanados de tales instrumentos”; y “Treinta) Modificar, desahuciar, anular, rescindir, resolver, revocar y resciliar los contratos que celebre a nombre de la compareciente, o que ésta haya celebrado; en especial, de contratos de arrendamiento, comodato o compraventa; cobrar y percibir cuanto a la sociedad se le adeuda o adeudare por cualquier razón o título y otorgar recibos y cancelaciones”; y (ii) eliminar toda referencia que se haga a la sociedad “Inmobiliaria Don Emiliano Limitada” o cualquier otra que se mencione en el pacto constitutivo. OCTAVO: TRAMITACIÓN DE ACUERDOS. Se acordó por unanimidad, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo setenta y dos de la Ley de Sociedades Anónimas, dar curso de inmediato a los acuerdos adoptados en la presente Junta, una vez que el acta que se levante de la misma se encuentre debidamente firmada y sin esperar su ulterior aprobación. Se faculta al portador abogado Rodrigo Ignacio Bonacic Midane, Andrés Iván Tapia Viaux y Matías Eduardo Peña Lyon para que, conjunta o separadamente, indistintamente, procedan a reducir a escritura pública el todo o parte del acta que se levante de la presente Junta. Asimismo, se facultó al portador de una copia autorizada de dicha escritura pública para requerir y firmar las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que procedan en los registros pertinentes. Se puso término a la asamblea, siendo las once horas. Hay tres firmas*.- Conforme con el Acta de Junta ya indicada la cual queda agregada al final de los Registros de esta Notaría bajo el número 6193.- En comprobante y previa lectura, firma el compareciente.- Se da copia.- Doy Fe.- Andrés Iván Tapia Viaux, quien, además de firmar, estampó su dígito pulgar derecho. Eduardo Avello Concha.- Notario Titular. Santiago 20 de marzo de 2019.