Umbra Servicios Profesionales SpA

Corporate history on record

1. Capital change· December 1, 2021

   Se crean series de acciones preferentes A y B, y se aumenta el capital social a $500.000.

   Eric Jeffries Ostermeier · Pamela Valeria Cabrera Hiche

Official extract text

Álvaro González Salinas, Notario Público Titular de la 42ª Notaría de Santiago, ubicada en calle Agustinas Nº 1070, 2º piso, comuna de Santiago, certifico: Por escritura pública otorgada ante mí con fecha 1 de diciembre de 2021, Repertorio Nº 55.477-2021, don Eric Jeffries Ostermeier y doña Pamela Valeria Cabrera Hiche, en calidad de únicos accionistas de Umbra Servicios Profesionales SpA, RUT Nº 76.758.669-8, modificaron los estatutos de dicha sociedad, inscrita a fojas 32.180 número 17.723 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2017, en el siguiente sentido: Uno) Series de acciones: a) Creación de una serie “A” preferente de acciones, correspondiente a 45.- acciones nominativas, de una única serie y sin valor nominal, actualmente emitidas de la Sociedad, cuyo titular es el accionista Eric Jeffries Ostermeier. Es decir, dichas 45.- acciones, que a esta fecha tienen el carácter de ser ordinarias y de única serie, pasarán a ser preferentes de la serie A, cuyo preferencia consistirá en que tendrán derecho preferente al pago de un porcentaje equivalente al 50% de cualquier dividendo que distribuya la Sociedad, sean dividendos mínimos obligatorios, mínimos estatutarios, provisorios, eventuales, o cualquier otro dividendo, beneficio o utilidad cuyo pago sea efectuado por la Sociedad a sus accionistas. Este beneficio no será extensivo a devoluciones de capital o repartos que se efectúen del patrimonio social en caso de producirse disminuciones de capital o en caso de liquidación de la Sociedad; b) Creación de una serie “B” preferente de acciones, correspondiente a 55-. acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, actualmente emitidas de la sociedad, cuya titular es la accionista Pamela Valeria Cabrera Hiche. Es decir, dichas acciones, que a esta fecha tienen el carácter de ser ordinarias y de única serie, pasarán a ser preferentes de la serie B, cuya preferencia consistirá en que tendrán derecho a designar a los administradores de la Sociedad y determinar las facultades de administración y su forma de ejercicio. Dos) Capital: Se aumenta el capital de la sociedad de la suma de $100.000.- dividido en 100.- acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal, y de las cuales -según se señaló precedentemente- 45.- acciones son preferentes de la serie A y 55.- acciones son preferentes de la serie B, a la suma de $500.000.-, dividido en 500.- acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 45.- acciones son preferentes de la serie A y 455.- acciones son preferentes de la serie B. Las acciones de la serie A gozarán de un privilegio consistente en que los accionistas tendrán derecho preferente al pago de un porcentaje equivalente al 50% de cualquier dividendo que distribuya la Sociedad, eventuales, o cualquier otro dividendo, beneficio o utilidad cuyo pago sea efectuado por la Sociedad a sus accionistas. Este beneficio no será extensivo a devoluciones de capital o repartos que se efectúen del patrimonio social en caso de producirse disminuciones de capital o en caso de liquidación de la Sociedad. Las acciones de la serie “B” tendrán derecho a designar a los administradores de la Sociedad y determinar las facultades de administración y su forma de ejercicio. El valor total del aumento de capital, ascendente a la suma de $400.000.- se paga mediante la emisión de 400 acciones nominativas, ordinarias, preferentes de la serie B y sin valor nominal, a un precio de $1.000.- por acción, las cuales son suscritas en su totalidad por la accionista doña Pamela Valeria Cabrera Hiche, quien paga el aumento de capital en dicho acto, de contado y en dinero en efectivo. De tal modo, el capital total de la Sociedad asciende a $500.000.- dividido en 500 acciones nominativas, ordinarias y sin valor nominal, de las cuales 45.- acciones son preferentes de la serie A y 455.- acciones son preferentes de la serie B, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Se modifica el artículo Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales. Tres) Administración: La Sociedad será administrada por uno o más administradores designados exclusivamente por los accionistas titulares de las acciones preferentes de la serie B, quienes determinarán sus facultades de administración y forma de ejercicio. La designación y forma de actuar debe constar por escritura pública que debe anotarse al margen de la inscripción social en el Registro de Comercio. A los administradores corresponde el uso de la razón social y, anteponiendo a su firma el nombre y la razón social, obligan y representan a la Sociedad judicial y extrajudicialmente para el cumplimiento del objeto social, estando investidos de plenas facultades de administración y disposición de bienes. Se modica el artículo Décimo Segundo de los estatutos sociales. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, 07 de diciembre de 2021.-

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Andrés Felipe Rieutord Alvarado, Notario Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago con oficio en calle Ahumada número 312, oficina 236, comuna de Santiago, rectifica extracto de constitución de sociedad “ UMBRA SERVICIOS PROFESIONALES SpA ”, inscrito a fojas 32180 número 17.723 del Registro de Comercio de Santiago del año 2017 en el sentido de que donde dice: “(ii) Pamela Valeria Cabrera Hiche, cédula de identidad número 15.848.702-1” debe decir “ii) Pamela Valeria Cabrera Hiche, cédula de identidad número 15.848.402-1”. Santiago, 07 de Junio de 2017.

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ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, Ahumada 312 Of. 236, certifica: que por instrumento privado protocolizado con fecha 5 de Abril de 2017, Repertorio Nº 7410, ante mí, (i) Eric Jeffries Ostermeier, cédula de identidad para extranjeros número 14.734.632-8; y, (ii) Pamela Valeria Cabrera Hiche, cédula de identidad número 15.848.702-1, todos domiciliados Av. El Bosque Central N° 90, piso 7, comuna de Las Condes, Santiago, constituyeron sociedad por acciones de cuyos estatutos se extracta lo siguiente: Nombre: “ Umbra Servicios Profesionales SpA ”. Objeto: La sociedad tendrá por objeto: a) la prestación de todo tipo de servicios de asesorías y consultorías financieras, contables, legales, de marketing o comerciales, estrategia de merchandising e implementación de proyectos, asesoría en tendencias globales de mantenimiento de estándares de exhibiciones de productos en tiendas, recursos humanos, innovación y diversificación, planificación estratégica y logística, como asimismo la realización de todo tipo de estudios, informes e investigaciones, a personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, nacionales o extranjeras; b) la prestación de servicios de desarrollo, implementación, mantención y gestión, en régimen de prestación de servicios de outsourcing; c) la obtención de rentas de capitales mobiliarios e inmobiliarios; la realización de toda clase de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, especialmente en toda clase de bienes raíces o muebles, corporales o incorporales, derechos, acciones, bonos, debentures, cuotas de fondos mutuos, instrumentos financieros, valores mobiliarios, y efectos públicos y/o de comercio; d) participar en cualquier negocio, empresa o actividad económica, pudiendo participar como socia o accionista en cualquier sociedad civil o comercial, actualmente existente o concurrir a su constitución, cualquiera sea su naturaleza u objeto; y e) comprar, vender, adquirir, enajenar, explotar, dar y tomar en arrendamiento, remodelar y reparar bienes raíces. Capital: $100.000 dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una, las cuales se suscriben y pagan de la siguiente manera: (i) Eric Jeffries Ostermeier suscribe y paga en este acto 45 acciones; y, (ii) Pamela Valeria Cabrera Hiche suscribe y paga en este acto 55 acciones. Se facultó al portador del presente extracto para su legalización. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 10 de Abril de 2017.-