Novalume Chile SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 26 de mayo de 2017

   Constitución de Novalume Chile SpA.

   JUAN ALBERTO CHAVEZ TORO

Texto oficial del extracto

R. ALFREDO MARTIN ILLANES, abogado, Notario Público Titular de la 15ª Notaría de Santiago, Mardoqueo Fernández 201, oficinas 101 y 102, Providencia, certifico que por escritura pública de hoy, repertorio 3403-2022, ante mí, compareció don JUAN ALBERTO CHAVEZ TORO, chileno, casado, ingeniero comercial, C.N.I. 10.349.610-1, único socio de la sociedad Novalume Chile SpA, RUT. 76.756.562-3, esta sociedad fue constituida por escritura pública de fecha 26 de mayo del 2017, en la Notaria de Santiago, de don Pedro Ricardo Reveco Hormazábal, repertorio 11285-2017, y un extracto de ésta se inscribió a fojas 42.505 número 23.229 del Registro de Comercio, del Conservador de Bienes Raíces y de Comercio de Santiago, con fecha 31 de mayo del dos 2017, y se publicó en el Diario Oficial del 2 de junio del 2017, don Juan Chávez como titular de 100.000 acciones, representa la totalidad de las acciones en que se divide el capital respectivo lo que se acredita con la exhibición del respectivo libro de accionistas de la sociedad, teniendo a la vista, modificó los estatutos sociales de “Novalume Chile SpA”, estableciendo un nuevo pacto societario, en donde señala: PRIMERO El nombre de la sociedad será Novalume Chile SpA., pudiendo utilizar ante empresas públicas y privadas, ante bancos e instituciones financieras, incluso ante el Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República el nombre de fantasía de Novalume SpA. SEGUNDO: El objeto de la sociedad será: A) la prestación de servicios en administración de proyectos comerciales, de ingeniería en obras civiles e industriales, así como también servicios de consultoría en marketing y desarrollo de negocios; control de gestión, auditoría y mejoramiento organizacional, consultoría en administración financiera y contable; actividades de asesoramiento empresarial, asesoramiento legal a empresas en materias comerciales, tributarias y civiles; como así mismo el desarrollo de soluciones a empresas destinadas a optimizar procesos industriales o de cualquier otra naturaleza. B) La exportación, importación, compra, venta directa o cualquier modo de venta, permuta, consignación, acopio, leasing, producción y distribución de todo tipo de bienes y/o servicios, nacionales o extranjeros, al por mayor o al por menor, aplicables a cualquier tipo de industrias; C) La prestación de asistencia técnica de todo otro tipo, y D) Todo otro acto relacionado con lo anterior que los socios acuerden. TERCERO: El capital de la sociedad es la suma de seis millones quinientos mil pesos, dividido en cien mil acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma serie, que se encuentran íntegramente suscrito y pagado por el accionista don JUAN ALBERTO CHAVEZ TORO y otras disposiciones en la escritura extractada. Santiago, 26 de julio de 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 26 de mayo de 2017

   La sociedad NOVALUME CHILE SpA fue constituida por escritura pública.

Texto oficial del extracto

María Soledad Santos Muñoz, Notario Público Titular de la 7ª. Notaría de Santiago, Agustinas 1161, entrepiso, Santiago, certifica que por escritura pública de 13 de diciembre del 2019, repertorio número 17.110-2019, ante mí, don René Alfonso Cuadra Bastidas, cédula de identidad número 6.688.888-6, redujo a escritura pública acta de Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad NOVALUME CHILE SpA, rol único tributario número 76.756.562-3, de fecha 5 de diciembre del 2019, en el domicilio de la 7ª Notaria de Santiago con presencia de notario titular, y con la asistencia de Novalume A/S, accionista de la compañía, rol único tributario número 59.238.290-3, debidamente representada por don René Alfonso Cuadra Bastidas, y por 80.000 acciones, no asistiendo don Juan Alberto Chávez Toro, cédula de identidad Nº 10.349.610-1, accionista por 20.000 acciones, encontrándose presente el 80% de las acciones de la compañía, y en presencia de la señora Notario Público doña María Soledad Santos Muñoz, y cumplidas todas las formalidades legales, se llevó a efecto la Junta. La sociedad fue constituida por escritura pública de fecha 26 de mayo del 2017, en la Notaría de Santiago de don Pedro Ricardo Reveco Hormázabal, repertorio 11.285, y un extracto de ella se inscribió a fojas 42.503 número 23.229 del Registro de Comercio, del Conservador de Bienes Raíces y de Comercio de Santiago, con fecha 31 de mayo del 2017, y se publicó en el Diario Oficial del 2 de junio del 2017, edición número 41.773. El objeto de la Junta fue para modificar y reformular el pacto social de la Compañía, de acuerdo con las normas del artículo cuatrocientos veinticuatro del Código de Comercio en relación con el número dos del artículo cincuenta y siete la Ley 18.046, de tal suerte que se aprobó el nuevo pacto social, que modifica y refunde el individualizado en la cláusula primera precedente. NOMBRE. El nombre de la sociedad será NOVALUME CHILE SpA., pudiendo utilizar ante empresas públicas y privadas, ante bancos e instituciones financieras, incluso ante el Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República el nombre de fantasía de NOVALUME SpA. OBJETO: El objeto de la sociedad será: a) la prestación de servicios en administración de proyectos comerciales, de ingeniería en obras civiles e industriales, así como también servicios de consultoría para el desarrollo de negocios; b) la importación y exportación, compra, venta, permuta, consignación, leasing, producción y distribución de toda clase de bienes y servicios, nacionales o extranjeros aplicables o dirigidos a toda clase de industrias; c) La prestación de asistencia técnica en todo otro tipo, y d) Todo otro acto relacionado con lo anterior que los socios acuerden. DOMICILIO: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que se establezcan en otros lugares del territorio nacional o en el extranjero. DURACIÓN: La duración de la sociedad será indefinida. CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES: El capital de la sociedad es la suma de $6.000.000.-, dividido en cien mil acciones nominativas, sin valor nominal, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas, correspondiéndole 80.000 acciones a Novalume A/S y 20.000 al Señor Juan Alberto Chávez Toro. ADMINISTRACIÓN: La sociedad será administrada por un Gerente General, y por los Apoderados que la Sociedad designe, y con las facultades que la Junta de Accionistas les otorgue. DESIGNACIONES: A) Desde esta fecha y hasta la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas correspondiente, se designa como Presidente y Apoderado de la Sociedad a don Christian Overgaard, pasaporte del Reino de Dinamarca número 205439589, domiciliado en Avenida Américo Vespucio 100, piso 11, Las Condes, Santiago. B) Se designó como Gerente General de la Sociedad a don Jakob Meiland Hansen, danés, casado, ingeniero, pasaporte del Reino de Dinamarca número doscientos cuatro millones cuatrocientos veintidós mil trescientos ochenta, domiciliado para estos efectos en Avenida Américo Vespucio cien, piso once, Las Condes, Santiago. C) Se designó Apoderado de la Compañía a don Marcelo Rodrigo Fuente-Alba Marambio, cédula de identidad número ocho millones setecientos cuarenta y dos mil cincuenta y seis guión seis. D) Las facultades del Señor Gerente General y de los Apoderados están indicadas en los números tercero y cuarto de las disposiciones transitorias. Demás estipulaciones, escritura extractada. Santiago 24 diciembre 2019.-

Texto oficial del extracto

CESAR RICARDO SANCHEZ GARCIA, Notario Público Suplente del Titular PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, de la 19 Notaria de Santiago, domiciliado en Bandera 341 oficina 352, certifica: Por escritura de fecha 26 de mayo de 2017, ante mí, repertorio número 11.285, JUAN ALBERTO CHÁVEZ TORO y JAKOB MEILAND HANSEN, en representación de NOVALUME A/S, sociedad constituida conforme a las leyes de Dinamarca constituyeron una Sociedad por Acciones, cuyo nombre es: NOVALUME CHILE SpA. El objeto de la sociedad será: a) la prestación de servicios en administración de proyectos comerciales, de ingeniería en obras civiles e industriales, así como también servicios de consultoría para el desarrollo de negocios; b) la importación y exportación, compra, venta, permuta, consignación, leasing, producción y distribución de toda clase de bienes y servicios, nacionales o extranjeros aplicables o dirigidos a toda clase de industrias; c) La prestación de asistencia técnica en todo otro tipo, y d) Todo otro acto relacionado con lo anterior que los socios acuerden. El capital de la sociedad es la suma $6.500.000.- pesos, dividido en 100.000 acciones nominativas, sin valor nominal, el que queda completamente suscrito y pagado en la siguiente forma: JUAN ALBERTO CHÁVEZ TORO, suscribe y paga 20.000 acciones; y NOVALUME A/S, suscribe y paga 80.000 acciones. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 30 de Mayo de 2017.-