Litcity Energy SpA

Texto oficial del extracto

R. ALFREDO MARTIN ILLANES, abogado, Notario Público Titular de la 15ª Notaría de Santiago, Mardoqueo Fernández 201, oficinas 101 y 102, Providencia, certifico que por escritura pública de hoy, repertorio 3528-2022, ante mí, don JUAN ALBERTO CHAVEZ TORO, chileno, casado, ingeniero comercial, C.N.I. 10.349.610-1, en representación de la sociedad Novalume Chile SpA, RUT. 76.756.562-3, titular de 200 acciones, de Litcity Energy SpA, RUT 76.413.804-K, representando el ciento por ciento de las acciones en que se divide el capital de dicha sociedad, lo que se acredita con la exhibición del respectivo libro de accionistas de la sociedad, teniendo a la vista, modificó los estatutos sociales de “Litcity Energy SpA”, estableciendo un nuevo pacto societario, en donde señala: PRIMERO: “El nombre de la sociedad será Litcity Energy SpA., pudiendo utilizar ante empresas públicas y privadas, ante bancos e instituciones financieras, incluso ante el Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República el nombre de fantasía de Litcity SpA.” SEGUNDO “El objeto de la sociedad será: A) la prestación de servicios en administración de proyectos comerciales, de ingeniería en obras civiles e industriales, así como también servicios de consultoría en marketing y desarrollo de negocios; control de gestión, auditoría y mejoramiento organizacional, consultoría en administración financiera y contable; actividades de asesoramiento empresarial, asesoramiento legal a empresas en materias comerciales, tributarias y civiles; como así mismo el desarrollo de soluciones a empresas destinadas a optimizar procesos industriales o de cualquier otra naturaleza. B) La exportación, importación, compra, venta directa o cualquier modo de venta, permuta, consignación, acopio, leasing, producción y distribución de todo tipo de bienes y/o servicios, nacionales o extranjeros, al por mayor o al por menor, aplicables a cualquier tipo de industrias; C) La importación, exportación y comercialización de equipos, herramientas, maquinarias, productos electrónicos y electromecánicos nacionales o importados. D) La realización de todas aquellas actividades comerciales o industriales que fueren complementarias o anexas al giro principal; E) y, en general, la realización de toda clase de actividades y negocios relacionados o no con lo anterior.” TERCERO: “El capital de la sociedad es la suma de dos millones de pesos, dividido en doscientas acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma serie, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado por el accionista “Novalume Chile SpA”. Otras disposiciones en la escritura extractada. Se deja constancia que he tenido a la vista el libro de registro de accionistas. Santiago, 1 de agosto de 2022.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 23 de septiembre de 2014

   Se constituyó la sociedad Litcity Energy SpA.

2. Cambio de nombre· 7 de noviembre de 2019

   La sociedad modifica su nombre a Litcity Energy SpA y podrá usar el nombre de fantasía Litcity SpA.

   Novalume Chile SpA

Texto oficial del extracto

MARÍA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, abogado, Notario Público Titular de la 7ª. Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1161, entrepiso, comuna y ciudad de Santiago, certifica que por escritura pública de 7 de noviembre del 2019, repertorio 15.335-2019, ante mí, compareció don RENE ALFONSO CUADRA BASTIDAS, cédula de identidad número 6.688.888-6, quien redujo a escritura pública el acta de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad LITCITY ENERGY SpA, rol único tributario número 76.413.804-K, con la asistencia de Novalume Chile SpA., único accionista de la compañía, rol único tributario número 76.756.562-3, debidamente representada por don René Alfonso Cuadra Bastidas, por 200 acciones, encontrándose presente de esta forma el cien por ciento de las acciones de la compañía, y además, asiste especialmente invitada la señora Notario Público de Santiago, doña María Soledad Santos Muñoz. Antecedentes. La sociedad fue constituida por escritura pública de fecha 23 de septiembre del 2014, en la Notaría de Santiago, de don Eduardo Avello Concha, repertorio 25.115 guión 2014, y un extracto de ésta se inscribió a fojas 79.896 número 48.702 del Registro de Comercio, del Conservador de Bienes Raíces y de Comercio de Santiago, con fecha 23 de octubre del 2014, y se publicó en el Diario Oficial del 22 de octubre del 2014. El objeto de la Junta fue modificar y reformular el pacto social de la Compañía, y el único accionista de Litcity Energy SpA., que es Novalume Chile SpA, modificó y refundió el pacto de la sociedad por acciones, que se regirá por este estatuto, por el Libro II, Título VII, y siguientes del Código de Comercio y por las demás normas aplicables. NOMBRE. El nombre de la sociedad será Litcity Energy SpA., pudiendo utilizar ante empresas públicas y privadas, ante bancos e instituciones financieras, incluso ante el Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República el nombre de fantasía de Litcity SpA. OBJETO: El objeto de la sociedad será: A) la prestación de servicios en administración de proyectos comerciales, de ingeniería en obras civiles e industriales, así como también servicios de consultoría en marketing y desarrollo de negocios; control de gestión, auditoría y mejoramiento organizacional, consultoría en administración financiera y contable; actividades de asesoramiento empresarial, asesoramiento legal a empresas en materias comerciales, tributarias y civiles; como así mismo el desarrollo de soluciones a empresas destinadas a optimizar procesos industriales o de cualquier otra naturaleza. B) La exportación, importación, compra, venta directa o cualquier modo de venta, permuta, consignación, acopio, leasing, producción y distribución de todo tipo de bienes y/o servicios, nacionales o extranjeros, al por mayor o al por menor, aplicables a cualquier tipo de industrias; C) La importación, exportación y comercialización de equipos, herramientas, maquinarias, productos electrónicos y electromecánicos nacionales o importados. D) La realización de todas aquellas actividades comerciales o industriales que fueren complementarias o anexas al giro principal; E) y, en general, la realización de toda clase de actividades y negocios relacionados o no con lo anterior. DOMICILIO: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que se establezcan en otros lugares del territorio nacional o en el extranjero. DURACIÓN: La duración de la sociedad será indefinida. CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES: El capital de la sociedad es la suma de $2.000.000.-, dividido en 200 acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma serie, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado por el accionista Novalume Chile SpA. ADMINISTRACIÓN: La sociedad será administrada por un Gerente General, y por los Apoderados que la Sociedad designe, y con las facultades que la Junta de Accionistas les otorgue. DESIGNACIONES: A) Desde esta fecha y hasta la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas correspondiente, se designa como Presidente de la Sociedad a don Christian Overgaard, danés, casado, factor de comercio, pasaporte del Reino de Dinamarca número doscientos cinco millones cuatrocientos treinta y nueve mil quinientos ochenta y nueve, domiciliado para estos efectos en Avenida Américo Vespucio cien, piso once, Las Condes, Santiago, a quien además se le designa Apoderado. B) Se designó como Gerente General de la Sociedad a don Jakob Meiland Hansen, danés, casado, ingeniero, pasaporte del Reino de Dinamarca número doscientos cuatro millones cuatrocientos veintidós mil trescientos ochenta, domiciliado para estos efectos en Avenida Américo Vespucio cien, piso once, Las Condes, Santiago. C) Se designó Apoderado de la Compañía a don Marcelo Rodrigo Fuente-Alba Marambio, cédula de identidad número ocho millones setecientos cuarenta y dos mil cincuenta y seis guión seis. D) Las facultades del Señor Gerente General y de los Apoderados están indicadas en los números tercero y cuarto de las disposiciones transitorias. Demás estipulaciones, escritura extractada. 13.11.2019, MSSM. NP.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 23 de septiembre de 2014

   Constitución de Litcity Energy SpA.

   PAULO ENRIQUE RAMÍREZ HUENCHULLÁN · JUAN ALBERTO CHÁVEZ TORO

2. Cambio de administrador· 30 de noviembre de 2016

   Se revoca la calidad de administrador y representante legal de PAULO ENRIQUE RAMÍREZ HUENCHULLÁN y queda como único administrador y representante legal JUAN ALBERTO CHÁVEZ TORO.

   PAULO ENRIQUE RAMÍREZ HUENCHULLÁN · JUAN ALBERTO CHÁVEZ TORO

Texto oficial del extracto

R. ALFREDO MARTIN ILLANES, abogado, Notario Público Titular de la 15 Notaría de Santiago, con oficio en calle Santa Magdalena Nº 98, comuna de Providencia, certifico: Que, por escritura pública de fecha 30 de noviembre del año 2016, ante mí, don JUAN ALBERTO CHÁVEZ TORO, C.I. Nº 10.349.610-1, domiciliado en calle Atacama 10.492, Casa S 95, Condominio La Reserva, Chicureo, comuna de Colina, Región Metropolitana, de paso por ésta, viene en modificar la sociedad “Litcity Energy SpA”, sociedad constituida por escritura pública de fecha 23 de septiembre de 2014, otorgada ante el Notario Público Titular de la Vigésimo Séptima Notaría de Santiago don Eduardo Avello Concha, con oficio en Orrego Luco 0153, comuna de Providencia, inscrita a fojas 79.896, número 48.702, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2014 y publicada en el Diario Oficial con fecha 22 de octubre de 2014. (A) Modificación. La modificación consiste en lo siguiente: Don Juan Alberto Chávez Toro, en su calidad de único y actual socio de la Sociedad, viene en revocar la calidad de administrador y representante legal de la sociedad de don PAULO ENRIQUE RAMÍREZ HUENCHULLÁN, quedando por tanto como único administrador y representantes legal de la sociedad “LITCITY ENERGY SPA”, don JUAN ALBERTO CHÁVEZ TORO. En razón de la anterior revocación, el único y actual socio, don Juan Alberto Chávez Toro, viene en modificar los estatutos sociales reemplazando el Artículo Décimo del estatuto social sobre la administración de la sociedad. (B) Vigencia de estatutos sociales. En lo no modificado por el presente instrumento, permanecen plenamente vigentes los estatutos sociales, especialmente en cuanto la responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes. (C) Demás modificaciones en escritura extractada. Santiago, 01 de diciembre de 2016.

Texto oficial del extracto

Patricio Zaldívar Mackenna, notario público de Santiago, con oficio en esta ciudad, Bandera 341, oficina 857, Santiago, certifico que por escritura pública otorgada hoy, ante mí, Hesalight Eficiencia Energética Chile Limitada domiciliada para estos efectos en calle San Antonio 418, oficina 308, comuna de Santiago, en su calidad de único accionista, modificó por escritura pública de esta misma fecha la sociedad denominada LITCITY ENERGY SpA, inscrita a fojas 79.896, número 48.702 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2014. La sociedad se modificó en materias que no son objeto de extracto. En todo lo no modificado, se confirma y mantiene el estatuto social vigente. Santiago, 19 de agosto de 2016.