Compañía Transmisora del Norte Grande S.A.

Official extract text

LUIS FELIPE SEPÚLVEDA PONCE, Abogado, Notario Público Titular, 8ª Notaría Valparaíso, con domicilio en Prat 863 de Valparaiso, certifico: por escritura pública de fecha 27 de septiembre de 2021, ante mí, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad anónima denominada COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. (R.U.T N°76.680.107-2, e inscrita a Fs. 9.576 N°5.368 Reg. Comercio Stgo. año 2017; en adelante también la “Sociedad”) que aprobó: (A) Fusión por Incorporación: en primer lugar, se acordó la fusión de la Sociedad con la sociedad anónima cerrada Chilquinta Transmisión S.A. (R.U.T. N°76.939.835-K, e inscrita Fs. 936 vuelta N°657 Reg. Comercio Valparaíso año 2018; en adelante también la “Sociedad Absorbida”), por incorporación de la Sociedad Absorbida en la Sociedad, disolviéndose la Sociedad Absorbida. Esta fusión fue aprobada en base a los estados financieros auditados de ambas compañías al 30 de junio de 2021, y al correspondiente informe emitido por un perito independiente. Con motivo de la fusión, se incorporan a la Sociedad la totalidad del activo, pasivo, patrimonio y accionistas de la Sociedad Absorbida. De esta forma, para todos los efectos a que haya lugar, deberá entenderse que la Sociedad es la sucesora y continuadora legal de la Sociedad Absorbida. (B) Capital: en segundo lugar, se acordó la modificación del capital de la Sociedad Absorbente, como sigue: (i) en primer término, para efectos de la fusión, se acordó un aumento del capital de la Sociedad en US$207.018.000,00, esto es, desde US$76.297.242,84, dividido en 76.297.243 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a US$283.315.242,84, dividido en 87.449.384 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, las que se dieron por íntegramente suscritas y pagadas mediante el aporte de la totalidad del activo, pasivo y patrimonio de la Sociedad Absorbida, incorporados a la Sociedad por efecto de la fusión; (ii) en segundo término, previo a la disminución de capital de que da cuenta el literal (iii) siguiente, se acordó un nuevo aumento del capital de la Sociedad en US$106.481.769,45, esto es, desde US$283.315.242,84 a US$389.797.012,29, mediante la capitalización de cuentas patrimoniales de la Sociedad reflejadas en sus estados financieros al 30 de junio de 2021, sin emitir nuevas acciones; y (iii) en último término, se acordó la cancelación de las 76.297.242 acciones de propia emisión adquiridas por la Sociedad por efecto de la fusión y de que la Sociedad Absorbida era titular en la Sociedad; y la correspondiente disminución del capital de la Sociedad en US$182.779.012,29, esto es, desde US$389.797.012,29, dividido en 87.449.384 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a US$207.018.000,00, dividido en 11.152.142 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado; (C) Domicilio: en tercer lugar, se acordó la modificación del domicilio de la Sociedad, por el que se indica más adelante; (D) Texto refundido de estatutos: por último, se aprobó nuevo texto refundido de los estatutos de la Sociedad, que reemplaza íntegramente a los estatutos anteriores, que incluye las modificaciones al capital y al domicilio ya referidas y otras que no son materia de extracto, del cual extracto lo siguiente: Nombre: Compañía Transmisora del Norte Grande S.A.; Objeto: La sociedad tendrá por objeto exclusivo administrar, desarrollar y explotar en todas sus formas sistemas de transporte o transmisión de electricidad, por cuenta propia o ajena, de su propiedad o de terceros, pudiendo para tales efectos obtener, adquirir y gozar de las concesiones y permisos respectivos y ejercer todos los derechos y facultades que la legislación vigente confiere a las empresas eléctricas. Se comprende en el objeto social la comercialización de la capacidad de transporte de líneas y de transformación de las subestaciones y equipos asociadas a ellas, con el objeto de que las centrales generadoras, tanto nacionales como extranjeras, puedan transmitir la energía eléctrica que producen y llegar hasta sus centros de consumo; la prestación de servicios de consultoría en las especialidades de ingeniería y de la gestión de empresas relacionadas con su objeto exclusivo; y el desarrollo de otras actividades comerciales e industriales que se relacionen con el aprovechamiento de la infraestructura destinada a la transmisión eléctrica. En el cumplimiento de su objeto social, la sociedad podrá actuar directamente o a través de sociedades filiales o coligadas, tanto en el país como en el extranjero; Domicilio: la parte de la provincia de Valparaíso sobre la que tenga jurisdicción el Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, sin perjuicio del establecimiento de agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero; Duración: indefinida; Capital: US$207.018.000,00, dividido en 11.152.142 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado; Accionistas: (i) Chilquinta Energía S.A., titular de 11.125.840 acciones, R.U.T. N° 77.402.188-4, domiciliada en Av. Argentina 1, piso 9, Valparaíso; y (ii) Luzlinares S.A., titular de 26.302 acciones, R.U.T. N° 96.884.450-4, domiciliada en Chacabuco 675, Linares.- Se acordó, asimismo, que la fusión y demás reformas de estatutos surtan efecto y tengan vigencia solo a contar del 1° de octubre de 2021.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Valparaiso, 27 de septiembre de 2021.