Minera Piedra Verde Limitada

Texto oficial del extracto

VERÓNICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número 979, oficina 501, de la comuna de Santiago, certifica: Que por escritura pública otorgada ante el Titular de esta Notaría don Iván Torrealba Acevedo, con fecha 1° de diciembre de 2021, bajo el Repertorio N° 23.521-2021, Inversiones Huildad SpA, San Ramón SpA, ambas anteriores domiciliadas en Av. El Bosque Sur N°130, piso 14, comuna de Las Condes, Santiago; Importadora y Comercializadora Amalfi SpA, domiciliada en Asturias N°280, piso 11, comuna de Las Condes, Santiago; Inversiones Baluarte Limitada, domiciliada en Paul Harris N°11.133, comuna de Las Condes, Santiago; Explotadora Ferroviaria SpA, domiciliada en Av. Apoquindo N°6.410, oficina 605, comuna de Las Condes, Santiago; Fundación Oscar y Elsa Braun y Fundación Sara Braun, las dos últimas domiciliadas en Av. Providencia N°2.653, oficina 703, comuna de Providencia, Santiago, únicos socios de MINERA PIEDRA VERDE LIMITADA vienen a dar cuenta de la disolución de la sociedad por el vencimiento de su plazo de duración, ocurrido el día 30 de noviembre de 2021, conforme a lo establecido en el artículo décimo de sus estatutos. Demás estipulaciones constan en escritura pública que se extracta. Santiago, 25 de Enero del 2022.

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 1 de octubre de 2021

   Lota Green cede y aporta la totalidad de sus derechos sociales en Piedra Verde a Huildad, por lo que Lota Green se retira e ingresa Huildad como socia.

   El Cerro S.A. · Inversiones Lota Green SpA · Inversiones Huildad SpA

2. Cambio de nombre· 1 de octubre de 2021

   Se modifica la duración de la sociedad, reemplazando el artículo décimo de los estatutos.

   Minera Piedra Verde Limitada

3. Otro acto· 1 de octubre de 2021

   Piedra Verde absorbe por incorporación a Gran Vía S.A. y El Cerro S.A., adquiriendo sus activos y pasivos.

   Minera Piedra Verde Limitada · Gran Vía S.A. · El Cerro S.A.

Texto oficial del extracto

PATRICIO RABY BENAVENTE, abogado, Notario Público Titular 5ª Notaría Santiago, Gertrudis Echeñique 30, of. 32, Las Condes, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 1° de octubre de 2021, ante mí, (i) El Cerro S.A. (“El Cerro”), (ii) Inversiones Lota Green SpA (“Lota Green”), (iii) Inversiones Huildad SpA (“Huildad”), (iv) San Ramón SpA (“San Ramón”), (v) Gran Vía S.A. (“Gran Vía”); todas las anteriores domiciliadas en Av. El Bosque Sur N°130, piso 14, comuna de Las Condes, Santiago; (vi) Importadora y Comercializadora Amalfi SpA (“Amalfi”), domiciliada en Asturias N°280, piso 11, comuna de Las Condes, Santiago; (vii) Inversiones Baluarte Limitada (“Baluarte”), domiciliada en Paul Harris N°11.133, comuna de Las Condes, Santiago; (viii) Explotadora Ferroviaria SpA (“Ferroviaria”), domiciliada en Av. Apoquindo N°6.410, oficina 605, comuna de Las Condes, Santiago; (ix) Fundación Oscar y Elsa Braun (“F. Oscar y Elsa”); y (x) Fundación Sara Braun (“F. Sara”), las dos últimas domiciliadas en Av. Providencia N°2.653, oficina 703, comuna de Providencia, Santiago: (I) El Cerro, Lota Green y Huildad acordaron dejar constancia que, producto de la cesión y aporte de la totalidad de los derechos sociales de que Lota Green era titular en Minera Piedra Verde Limitada (“Piedra Verde”) a Huildad, Lota Green se retiró de la sociedad y Huildad ingresó como socia. Quedando como actuales y únicos socios de Piedra Verde: El Cerro, con un 99,99999999% de los derechos sociales; y Huildad, con un 0,00000001% de los derechos sociales. (II) El Cerro y Huildad, en su calidad de actuales y únicos socios de Piedra Verde, acordaron modificar la duración de la sociedad, reemplazando el artículo décimo de los estatutos sociales por el siguiente: “El plazo de duración de la sociedad será de 60 días corridos contados a partir del 1° de octubre de 2021, de modo que la sociedad terminará el día 30 de noviembre de 2021.” (III) El Cerro y Huildad, en su calidad de actuales y únicos socios de Piedra Verde, acordaron la fusión por incorporación de Gran Vía y El Cerro en Piedra Verde, siendo ésta la sociedad fusionante o absorbente y aquéllas las sociedades fusionadas o absorbidas que se disuelven, adquiriendo Piedra Verde todos sus activos y pasivos y sucediéndolas en todos sus derechos u obligaciones (“Fusión”). En efecto, como consecuencia de la Fusión, los accionistas de las sociedades absorbidas pasan a ser socios de Piedra Verde, producto del aumento de capital en ésta y el canje de sus acciones por derechos sociales, conforme a la relación de canje señalada en el Informe Pericial. A su vez, los únicos accionistas de El Cerro, esto es, las personas indicadas en (iii), (v), (viii), (ix) y (x), junto con los únicos accionistas de Gran Vía, esto es, las personas indicadas en (iii), (iv), (vi), (vii), (viii), (ix) y (x), dejaron constancia de que en juntas extraordinarias de accionistas de El Cerro y de Gran Vía, celebradas con fecha 1º de octubre de 2021, acordaron la Fusión, en los mismos términos y condiciones. La Fusión tendrá efecto y vigencia en conformidad con lo previsto en el artículo 158 del Reglamento de Sociedades Anónimas, que se hace aplicable para estos efectos. Para los efectos de la Fusión, se acordó aumentar el capital social de Piedra Verde, de la suma de $9.263.756.356 a $9.676.533.108, esto es, en $412.776.752, monto integrado y pagado mediante el aporte de las cuentas patrimoniales de las sociedades fusionadas que se disuelven en virtud de la Fusión. Ahora bien, dado que Gran Vía ya era accionista de El Cerro antes de la Fusión en un 34% y que El Cerro antes de la Fusión ya era socia de Piedra Verde en aproximadamente un 99,999%, como consecuencia de la Fusión, se disminuye el capital social fusionado en el valor tributario de esas inversiones, ascendente a $9.412.101.384. A consecuencia del aumento de capital y posterior disminución de la forma indicada en el Informe Pericial, los socios de Piedra Verde tras la Fusión modificaron artículo cuarto de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: “Artículo Cuarto: El capital social es la suma de $264.431.724, aportado y enterado por los socios en la siguiente forma: (a) San Ramón SpA ha aportado y enterado íntegramente en caja social la suma de $49.152.040, equivalente aproximadamente a un 18,58779999814% del capital social; (b) Inversiones Huildad SpA ha aportado y enterado íntegramente en caja social la suma de $172.830.459, equivalente aproximadamente a un 65,35920000346% del capital social; (c) Explotadora Ferroviaria SpA ha aportado y enterado íntegramente en caja social la suma de $2.292.665, equivalente aproximadamente a un 0,86701599991% del capital social; (d) Fundación Sara Braun ha aportado y enterado íntegramente en caja social la suma de $1.647.674, equivalente aproximadamente a un 0,62309999994% del capital social; (e) Fundación Oscar y Elsa Braun ha aportado y enterado íntegramente en caja social la suma de $11.132.269, equivalente aproximadamente a un 4,20988399958% del capital social; (f) Inversiones Baluarte Limitada ha aportado y enterado íntegramente en caja social la suma de $25.578.481, equivalente aproximadamente a un 9,67299999903% del capital social; y (g) Importadora y Comercializadora Amalfi SpA ha aportado y enterado íntegramente en caja social la suma de $1.798.136, equivalente aproximadamente a un 0,67999999993% del capital social. Se deja expresa constancia que los porcentajes de participación de cada socio en el capital social señalados precedentemente son aproximados y se indican a título meramente ilustrativo, primando por sobre éstos la proporción que representa el aporte efectivamente realizado por cada socio.” Incluyendo además un artículo cuarto transitorio del siguiente tenor: “Artículo Cuarto Transitorio: El capital social de $264.431.724, ha sido enterado y pagado por los socios en la forma indicada en el artículo cuarto permanente de estos estatutos, mediante el aporte de los activos y demás cuentas patrimoniales de las sociedades Gran Vía S.A. y El Cerro S.A., que se señalan en el informe pericial adjunto a la escritura de fusión de ambas sociedades por incorporación en Minera Piedra Verde Limitada, de fecha 1° de octubre de 2021, otorgada en la Notaría de Santiago de Patricio Raby Benavente. Los activos de las referidas sociedades se aportaron en conjunto con las cuentas de revalorización y demás cuentas patrimoniales, conforme se detalla en referido informe pericial.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 23 de noviembre 2021. PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público Titular.-

Texto oficial del extracto

MARÍA VIRGINIA WIELANDT COVARRUBIAS, Notario Suplente del Titular Patricio Raby Benavente, 5ª Notaría Santiago, Gertrudis Echeñique 30, of. 32, Las Condes, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 24 de julio de 2020, ante mí: El Cerro S.A. e Inversiones Lota Green SpA, únicos socios de MINERA PIEDRA VERDE LIMITADA, ambos domiciliados en Avenida El Bosque Sur N°130, piso 14, comuna de las Condes, acordaron aumentar capital social de $3.756.355.- a la suma de $9.263.756.355.-, esto es, en $9.260.000.000.-, suma que se paga íntegramente por el socio El Cerro S.A. en la forma que se indica en escritura que se extracta. En virtud del aumento de capital se reemplaza el artículo cuarto de los estatutos sociales, por uno del siguiente tenor: “CUARTO. Capital. El capital de la sociedad asciende a la suma de $9.263.756.355.- que los socios han pagado íntegramente de la siguiente manera: (a) El Cerro S.A., con $9.263.756.354.-, equivalente aproximadamente a un 99,99999999% del capital social; y (b) Inversiones Lota Green SpA, con $1.-, equivalente aproximadamente a un 0,00000001% del capital social. Se deja expresa constancia que los porcentajes de participación de cada socio en el capital social señalados precedentemente son aproximados y se indican a título meramente ilustrativo, primando por sobre éstos la proporción que representa el aporte efectivamente realizado por cada socio.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 30 de julio de 2020. MARÍA VIRGINIA WIELANDT COVARRUBIAS, Notario Suplente.-

Texto oficial del extracto

PATRICIO RABY BENAVENTE, abogado, Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Santiago, Gertrudis Echenique N° 30, oficina 32, Las Condes, certifica que por escritura pública otorgada con fecha 11 de marzo de 2020, ante mí, El Cerro S.A. e Inversiones Lota Green SpA, únicos socios de MINERA PIEDRA VERDE LIMITADA, ambos domiciliados en Avenida El Bosque Sur N°130, piso 14, comuna de Las Condes, acordaron modificar los estatutos sociales en el sentido de que la administración y el uso de la razón social corresponda a Pedro José Hurtado Vicuña, Juan José Hurtado Vicuña y a Felipe Silva Méndez, actuando en la forma y con las facultades que constan en escritura extractada. Como consecuencia de lo anterior, los socios acordaron modificar el artículo sexto de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 18 de marzo de 2020. Patricio Raby Benavente, Notario Público.

Historia societaria relatada

1. Incorporación de socio

   Inversiones Provincia Limitada se fusiona por incorporación en Inversiones Lota Green SpA, que adquiere su activo, pasivo y derechos sociales en Minera Piedra Verde Limitada, ingresando como socio.

   Inversiones Provincia Limitada · Inversiones Lota Green SpA

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público de la 33 Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, certifica: que por escritura pública otorgada con fecha 9 de enero de 2020, ante mi Suplente doña Verónica Torrealba Costabal, El Cerro S.A. e Inversiones Lota Green SpA, únicos socios de MINERA PIEDRA VERDE LIMITADA, ambos domiciliados en Avenida El Bosque Sur N°130, piso 14, comuna de las Condes, acordaron: A. Dejar constancia que, producto de la fusión por incorporación del socio Inversiones Provincia Limitada en Inversiones Lota Green SpA, ésta última adquirió todo su activo y pasivo, incluyendo los derechos sociales de que la primera era titular en Minera Piedra Verde Limitada, ingresando como socio a la sociedad. B. Modificar el artículo cuarto de los estatutos sociales, a fin de reflejar la actual composición de la sociedad, sustituyendo íntegramente dicho artículo por uno del siguiente tenor: “CUARTO. Capital: El capital de la sociedad asciende a la suma de tres millones setecientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta y cinco pesos que los socios han pagado íntegramente de la siguiente manera: (a) El Cerro S.A., con tres millones setecientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta y cuatro pesos, equivalente aproximadamente a un noventa y nueve coma nueve nueve nueve nueve siete tres tres siete ocho cuatro por ciento del capital social; y (b) Inversiones Lota Green SpA, con un peso, equivalente aproximadamente a un cero coma cero cero cero cero dos seis seis dos uno seis por ciento del capital social. Se deja expresa constancia que los porcentajes de participación de cada socio en el capital social señalados precedentemente son aproximados y se indican a título meramente ilustrativo, primando por sobre éstos la proporción que representa el aporte efectivamente realizado por cada socio.” C. Modificar el artículo tercero de los estatutos sociales, relativo al objeto social, reemplazándolo por uno del siguiente tenor: “TERCERO. Objeto: El objeto de la sociedad será la realización de toda clase de actividades y negocios mineros, incluyendo la exploración de minas, la constitución de propiedades mineras, la adquisición, a cualquier título, de propiedades mineras, la explotación de minas y establecimientos de beneficio de minerales, la explotación de fundiciones y refinerías de metales y la comercialización de productos mineros.” D. Modificar los estatutos sociales en materia no extractable. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 20 de enero de 2020.

Texto oficial del extracto

María Loreto Zaldivar Grass, domiciliada en calle Bandera número 341, oficina 857, comuna y ciudad de Santiago, abogado, Notario Interino, de la 18° Notaría de Santiago: CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 17 de octubre de 2018, ante mí, FELIPE SILVA MENDEZ, y MAGDALENA DUARTE VALENZUELA, en representación de EL CERRO S.A. R.U.T. N° 76.218.503 -2; y PEDRO HURTADO VICUÑA, en representación de INVERSIONES PROVINCIA LIMITADA, R.U.T. N° 76.880.920-8, todos los comparecientes domiciliad os en Avda. El Bosque Sur N° 130, piso 14, comuna de Las Condes, Región Metrop olitana, acordaron realizar disminución de capital de la sociedad MINERA PIEDRA VERDE LIMITADA, por un monto ascendente a $55.811.000.000. En virtud de esta disminución se modificó el artículo cuarto del pacto social quedando, de esta manera, el capital estatutario de la sociedad en la suma de $3.756.355, el cual se encuentra aportado y pagado por los socios en la siguiente manera: a) El Cerro S.A. ha aportado la suma de $3.756.354, la cual corresponde a un 99,9999733784% de la sociedad, y b) Inversiones Provincia Limitada ha aportado la suma de $1, la cual corresponde a un 0,0000266216% de la sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 25 de octubre de 2018.

Historia societaria relatada

1. Otro acto

   Nilahue S.A. se fusiona por incorporación en Inversiones Provincia Limitada, pasando esta última a ser socia de la sociedad modificada

   Nilahue S.A. · Inversiones Provincia Limitada

Texto oficial del extracto

GERMAN ROUSSEAU DEL RIO, Notario de Santiago, reemplazante del titular de la 22ª Notaría, don HUMBERTO SANTELICES NARDUCCI, con oficio en Avenida El Bosque Norte N° 047, Las Condes, certifico: Por escritura pública de fecha 29 de diciembre de 2016, Repertorio N° 14715, otorgada ante mí, Felipe Silva Méndez y Magdalena Duarte Valenzuela, en representación de sociedad El Cerro S.A., domiciliados en Avenida el Bosque Sur N° 130, piso 14, comuna de Las Condes, y Pedro Hurtado Vicuña, en representación de la sociedad Inversiones Provincia Limitada, domiciliados en Avenida El Bosque Sur N° 130, piso 14, comuna de Las Condes, Santiago, acordaron modificar MINERA PIEDRA VERDE LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, RUT N° 76.605.210-k, inscrita a fojas 29.996, N°20.924 en el Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 2006, en el siguiente sentido: Uno) Dar cuenta del cambio de socios de la Sociedad a consecuencia de la fusión por incorporación de Nilahue S.A. en Inversiones Provincia Limitada, quedando por tanto como socio de la sociedad Inversiones Provincia Limitada. Dos) Aumentar capital social de $21.846.490.701 a $55.814.756.355, esto es, en la suma de $33.968.265.654, que es aportado en su totalidad mediante la capitalización del crédito de que es titular el socio El Cerro S.A. contra la sociedad por $3.156.576.788 y por $30.811.688.866 en contra de la sociedad Inversiones Mineras S.A. Tres) Como consecuencia de lo anterior la participación social queda: a) El Cerro S.A., 99,9999992171% de los derechos sociales y b) Inversiones Provincia Limitada 0,00000078294% de los derechos sociales. Cuatro) Como consecuencia de lo anterior, se acordó reemplazar la cláusula cuarta de estatutos sociales, quedando como sigue: “CUARTO: CAPITAL. El capital de la Sociedad es la cantidad de cincuenta y cinco mil ochocientos catorce millones setecientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta y cinco pesos aportado y enterado por los socios como sigue: i) El Cerro S.A., aportó la suma de cincuenta y cinco mil ochocientos catorce millones setecientos cincuenta y cinco mil novecientos dieciocho pesos, ya enterados en caja social y que corresponden al noventa y nueve coma nueve nueve nueve nueve nueve nueve dos uno siete uno por ciento del capital social, y b) Inversiones Provincia Limitada, aportó la suma de cuatrocientos treinta y siete pesos, ya enterados en caja social y que corresponden al cero coma cero cero cero cero cero cero siete ocho dos nueve cuatro por ciento del capital social. La sociedad declara haber recibido a su entera satisfacción los referidos aportes”. Cinco) Modificación de la sociedad, la administración y representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a cada uno de los socios y otorga poderes a Pedro Hurtado Vicuña y Juan Hurtado Vicuña, para que actuando indistintamente uno de ellos, o bien los señores Felipe Silva Méndez y Magdalena Duarte Valenzuela, quienes actuando conjuntamente, y anteponiendo su firma a la razón social, dispondrán de las más amplias facultades de administración y disposición. Seis) Como consecuencia de lo anterior, se acordó reemplazar la cláusula sexta y séptima de estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 06 de enero de 2017.