Sociedad Inversiones Y Rentas Pino Zedan SpA

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1. Partner withdrew· May 11, 2020

   Carlos Alberto Pino Torres se retira de la sociedad y se modifica la razón social y administración.

   CARLOS ALBERTO PINO TORRES · MONICA ALEJANDRA CHALHUB ZEDAN · RICARDO MIGUEL CHALHUB ZEDAN

Official extract text

CAROLINA ARAYA LOPEZ, Notario Curicó, Estado 236, Suplente del Titular don Rodrigo Domínguez Jara, certifica que a 14 de Mayo del año 2020, por escritura Repertorio Nº1390/2020, ante el Notario Público Titular, compareció doña MARIA FERNANDA GREZ CASTRO, abogada, domiciliada en calle Carmen Nº752, oficina 404 de la ciudad de Curicó y expuso que debidamente facultada para ello, viene en reducir a escritura pública el Acta que es del siguiente tenor: JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. SOCIEDAD INVERSIONES Y RENTAS PINO ZEDAN SpA. En Curicó, República de Chile, a 11 de mayo de 2020, siendo las 20:30 horas, en la oficina de los abogados de la sociedad, ubicada en Curicó, se lleva a efecto la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la SOCIEDAD INVERSIONES Y RENTAS PINO ZEDAN SpA y se procedió: UNO.- Asistencia.- Se encuentran presentes los únicos y actuales accionistas: MONICA ALEJANDRA CHALHUB ZEDAN CNI N°10.697.305-9 titular de 99 acciones y RICARDO MIGUEL CHALHUB ZEDAN CNI N°10.696.143-3, titular de 1 acción, encontrándose por tanto presente el 100% de las acciones válidamente emitidas. La sociedad se encuentra inscrita a fojas 1707 N° 1121 del Registro de Comercio del año 2013 del Conservador de Bienes Raíces de Curicó. Capital: $1.000.000. DOS.- Calificación de poderes. El proceso de calificación de poderes se realizó en este mismo acto, a la hora en que debe iniciarse la Junta. No se ha formulado ninguna objeción. El presidente señala que si no hay oposición, quedan aprobados los poderes presentados. TRES.- Presidente y Secretario: Presidió doña MONICA ALEJANDRA CHALHUB ZEDAN y actuó como secretario de actas don Juan Ignacio Suazo Pérez. CUATRO.- Constitución de la Asamblea: Habiéndose cumplido con las formalidades de convocatoria y estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento de las acciones válidamente emitidas por la sociedad, se declara legalmente constituida la Primera Junta Extraordinaria y abierta la sesión. CINCO.- Antecedentes de la convocatoria, Tabla: Esta Junta Extraordinaria ha sido convocada para tratar el siguiente tema: Modificar la razón social de la sociedad y su administración. SEIS.- Desarrollo y Acuerdo. Hecha la exposición, visto el estatuto social y analizados los antecedentes, se acuerda con el voto a favor del 100% de las acciones emitidas, se expone y acuerda lo siguiente: La Presidente informa la necesidad de modificar la razón social de la empresa “SOCIEDAD INVERSIONES Y RENTAS PINO ZEDAN SpA”, en virtud del retiro del accionista CARLOS ALBERTO PINO TORRES, proponiendo para ello: “SOCIEDAD INVERSIONES Y RENTAS CHALHUB ZEDAN SpA, pudiendo utilizar también como nombre de fantasía el de “CHALHUB ZEDAN SpA”. Luego de una breve conversación y debate, por la unanimidad de los presentes se aprueba modificar la razón social por “SOCIEDAD INVERSIONES Y RENTAS CHALHUB ZEDAN SpA pudiendo utilizar también como nombre de fantasía el de “CHALHUB ZEDAN SpA”. Aprobado lo anterior, la presidente expone que es necesario modificar la actual administración de la sociedad, argumentado que don Carlos Alberto Pino Torres cédula nacional de identidad número 10.582.524-2 ya no es accionista y no posee relación ni vínculo alguno con la sociedad. Oído lo anterior, y luego de un breve debate, con el voto conforme de la unanimidad de los accionistas presentes, se acuerda modificar la administración de la sociedad, revocando la calidad de administrador y gerente de don Carlos Alberto Pino Torres, designándose en su reemplazo y para tal efecto a doña MONICA ALEJANDRA CHALHUB ZEDAN como administradora y gerente de la sociedad con todas y cada una de las facultades concedidas en el estatuto social, y especialmente en las otorgadas en su título tercero. En el mismo sentido anterior, los accionistas presentes acuerdan que cada vez que se hace mención a don CARLOS ALBERTO PINO TORRES en el pacto social, ya sea para convocar a la Juntas, presidirlas, u otros actos de administración, deberá entenderse que dichas facultades han sido otorgadas a la persona que detente la calidad de gerente general de la sociedad, quien a partir de esta fecha como se acordó previamente, ocupa dicho cargo doña MONICA ALEJANDRA CHAHUB ZEDAN. SIETE.- Mandato Especial para legalizar y hacer efectiva las resoluciones de ésta Junta: La presidente expone que para materializar o legalizar lo que ha resuelto la Junta, es necesario designar a una persona que reduzca a escritura pública estos acuerdos, y en este sentido se propone a la Asamblea facultar a la Abogado doña María Fernanda Grez Castro para que, redacte, reduzca a escritura pública, formalice y legalice los acuerdos y resoluciones adoptados en esta Junta. Ofrecida la palabra sobre este punto, la Junta por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Facultar a la Abogado doña María Fernanda Grez Castro, cédula nacional de identidad N°14.375.895-8, lleve a cabo todos los trámites que sean necesarios para el perfeccionamiento de los acuerdos que se han adoptado; para que reduzca a escritura pública el acta de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, pudiendo redactar y suscribir los instrumentos del caso, legalizarlos y solicitar las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que sea menester. No habiendo otro asunto, se levantó la sesión a las 21:30 hrs., agradeciéndose la asistencia de los señores accionistas. Firmas. Hay una firma ilegible y huella. 10.697.305-9. Hay una firma ilegible y huella. CERTIFICADO. El Notario que suscribe, certifica que la presente acta es fiel de todo lo ocurrido, tratado y acordado en la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD INVERSIONES Y RENTAS CHALHUB ZEDAN SpA celebrada con fecha de 11 de mayo de 2020, que concluyó en la parte previa a esta certificación, a las 21:30 horas.- Hay firmas ilegibles y timbre”.- Conforme con su original que rola de fojas 01 vuelta a fojas 03 del Libro de Actas de Juntas de Accionistas de Sociedad Inversiones y Rentas Pino Zedán SpA, que el Notario autorizante ha tenido a la vista.- Curicó, 20 de Mayo de 2020.