La Robleria SpA
Diario Oficial
公司信息
资本
总资本
$862.569.631
实缴资本
$862.460.294
待缴资本
$109.337
股份
2,186,746
摘要官方正文
VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular de la Décima Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1235, segundo piso, Santiago. Certifica: Con fecha 30 de agosto de 2023, Rep N° 10877-2023, se redujo a escritura pública otorgada ante mi suplente Giovanni Antonio Piraino Avello, el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “LA ROBLERIA SpA”, celebrada en esta ciudad el día 19 de mayo de 2023, acordándose entre otras: (i) Modificar el número de directores de la Sociedad de 3 a 5; (ii) Aprobar un plan de compensación e incentivos para ejecutivos (ESOP) y aumentar el capital de la Sociedad en la suma $109.337.-, esto es, desde la suma de $862.460.294.-, el cual se encuentra dividido y representado en 2.077.409 acciones, de las cuales (i) 1.250.000 son acciones Serie A, nominativas, y sin valor nominal, (ii) 609.815 son acciones Serie B, nominativas, y sin valor nominal y (iii) 217.594 son acciones Serie D, nominativas, y sin valor nominal; a la cantidad de $862.569.631.-, ello mediante la emisión de 109.337 nuevas acciones Serie C, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, que carecen del derecho a voto y serán destinadas a la implementación de un plan de compensación a ejecutivos, representando un monto de $109.337.-. (iii) Como consecuencia de modificaciones acordadas, se acordó reemplazar los artículos quinto permanente, décimo cuarto permanente, y primero transitorio de los estatutos sociales por los siguientes “ARTICULO QUINTO: El capital de la Sociedad será la suma de $862.569.631.-, y se encontrará dividido en 2.186.746 acciones, de las cuales: (i) 1.250.000 son acciones Serie A, nominativas, y sin valor nominal, (ii) 609.815 son acciones Serie B, nominativas, y sin valor nominal, (iii) 109.337 son acciones Serie C, nominativas, y sin valor nominal, que carecen de derecho a voto, y (iv) 217.594 son acciones Serie D, nominativas, y sin valor nominal; todas las que se suscriben, enteran y pagan en la forma establecida en las disposiciones transitorias.”; “ARTICULO DECIMO CUARTO: La administración de la Sociedad corresponderá a un directorio compuesto por 5 miembros, los que durarán 3 años en sus cargos, mientras la Junta de Accionistas no revoque su nombramiento, lo que podrá ocurrir en cualquier tiempo y podrá afectar a todos los directores o sólo a uno o más de ellos. La misma Junta deberá designar a los reemplazantes de los directores cuyo nombramiento haya sido revocado. En la primera reunión que se celebre después de la Junta de Accionistas en que se haya efectuado su elección, el directorio elegirá de su seno un Presidente, que lo será también de la Sociedad. En caso de ausencia o imposibilidad temporal del Presidente, hará sus veces otro director elegido por la mayoría de los restantes.”; “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: En conformidad al Artículo Quinto de estos Estatutos, el capital de la Sociedad será la suma de $862.569.631.-, y se encontrará dividido en 2.186.746 acciones, de las cuales: (i) 1.250.000 son acciones Serie A, nominativas, y sin valor nominal, (ii) 609.815 son acciones Serie B, nominativas, y sin valor nominal, (iii) 109.337 son acciones Serie C, nominativas, y sin valor nominal, que carecen de derecho a voto, y (iv) 217.594 son acciones Serie D, nominativas, y sin valor nominal, el cual se suscribe y paga de la siguiente forma: (a) 1.250.000 acciones Serie A, nominativas, y sin valor nominal suscritas y pagadas con anterioridad a este acto, (b) 609.815 son acciones Serie B, nominativas, y sin valor nominal, suscritas y pagadas con anterioridad a este acto, (c) 109.337 acciones Serie C, nominativas, y sin valor nominal, que carecen de derecho a voto, que se encuentran pendientes de suscripción y pago, las que deberán ser suscritas y pagadas en dinero o cesión de créditos, en el plazo máximo de 5 años contados desde el 19 de mayo de 2023, y (d) 217.594 acciones Serie D, nominativas, y sin valor nominal, suscritas y pagadas con anterioridad a este acto.” Las modificaciones que no se insertan por no ser materia de extracto constan en escritura extractada. En Santiago, 27 de septiembre de 2023.-
公司信息
资本
总资本
$862.460.294
实缴资本
$791.366.294
待缴资本
$71.094.000
股份
2,077,409
摘要官方正文
Luis Ignacio Manquehual Mery, Abogado, Notario Titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 941, Local 302, comuna y ciudad de Santiago, certifico: En junta extraordinaria de accionistas de La Roblería SpA celebrada ante mí, con fecha 12 de abril de 2022 y reducida a escritura pública ante mí con fecha 4 de mayo de 2022, se acordó lo siguiente: 1) Convertir las acciones Serie C en acciones Serie B y eliminar las acciones Serie C; 2) Aumentar el capital de la suma de $604.230.794 dividido en 2.006.315 acciones, al monto de $624.295.394, dividido en 2.006.315 acciones como consecuencia del mayor valor en la colocación de las acciones; y, 3) Aumentar el capital de la suma de $624.295.394, dividido en 2.006.315 acciones a la suma de $862.460.294, dividido en 2.077.409 acciones, por medio de la emisión de 71.094 acciones de pago de la Serie D. De esta forma, el capital de la sociedad asciende a la suma de $862.460.294, dividido en 2.077.409 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 1.250.000 corresponden a acciones Serie A, nominativas y sin valor nominal, 609.815 corresponden a acciones Serie B, nominativas y sin valor nominal, y 217.594 corresponden a acciones Serie D, nominativas y sin valor nominal. El capital social se encuentra parcialmente suscrito y pagado de la siguiente manera: a) 1.250.000 acciones Serie A han sido suscritas y pagadas con anterioridad al 12 de abril de 2022; b) 609.815 acciones Serie B han sido suscritas y pagadas con anterioridad al 12 de abril de 2022; c) 146.500 acciones Serie D han sido suscritas y pagadas con anterioridad al 12 de abril de 2022; y d) 71.094 acciones Serie D, se deberán suscribir y pagar dentro de cuarenta y cinco días a contar del 12 de abril del año 2022. Se reemplazaron íntegramente los artículos quinto y sexto permanentes y primero transitorio del estatuto social. Se facultó al portador de copia de este extracto para su legalización. Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 5 de mayo de 2022.-
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- MODIFICACIÓN
LA ROBLERIA SpA
CVE 2384746
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La Roblería SpA
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