Secuoya Latam SpA

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JUAN IGNACIO SAN MARTÍN SCHRÖDER, Abogado, Notario Suplente del Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago de don JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, según Decreto Judicial que se protocoliza en esta Notaría, con oficio en calle Huérfanos Número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, certifico: Que con por escritura publica de fecha 8 de febrero de 2021, ante mí, se redujo a escritura pública, Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad SECUOYA LATAM SpA, inscrita a fojas 34.483, número 18.156, Registro de Comercio de Santiago, año 2018. La Unanimidad de accionistas acordó la disolución anticipada de la sociedad, según los artículos 103 N° 3 y 57 N° 1 de la Ley de Sociedades anónimas. No se procedió a restitución por no existir capital enterado, ni a su liquidación por no existir activos, dinero o bienes que liquidar en los términos señalados en escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 11 de febrero de 2021.

Corporate history on record

1. Capital change· September 27, 2017

   Se había aprobado un aumento de capital con una cantidad errónea de acciones, luego rectificada.

   SECUOYA CHILE SpA

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ENRIQUE MIRA GAZMURI, Notario Público, Suplente del titular 29° Notaría Santiago don Raúl Undurraga Laso, Mac Iver 225 oficina 302, Santiago, certifico: Que con fecha 14 mayo 2018, Repertorio N°2.805, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de SECUOYA CHILE SpA de fecha 02 de mayo 2018, en la cual los accionistas SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A. y ASESORÍA Y PRODUCCIONES FÁBULA LIMITADA; rectificaron Acta Junta Extraordinaria Accionistas de fecha 27 septiembre 2017, inscrita a fojas 79.593, N° 42866 año 2017, y modificaron sociedad SECUOYA CHILE SpA, inscrita a fojas 54.310, número 33.544, Registro Comercio Santiago 2014, siguiente sentido: a) Rectificación: por error en la cantidad de acciones emitidas en que se materializaría aumento de capital, indicando que la cantidad correcta es 489.624 acciones iguales, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, y no 489.625 como erróneamente se indicó en el acta rectificada. b) Modificación: Se modifica el texto del artículo quinto de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad asciende a la suma de un millón quinientos treinta y seis mil setecientos diez pesos, dividido en un millón cuatrocientas ochenta y nueve mil seiscientas veinticuatro acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Cada acción otorga un voto a su legítimo dueño. Se deja expresa constancia que los accionistas podrán suscribir y pagar el capital social con aportes en trabajo, el que deberá ser valorizado por la Junta. El capital social deberá ser aumentado o disminuido mediante acuerdo de la Junta de Accionistas. El plazo para enterar los aumentos de capital será de seis meses contados desde la fecha del acuerdo respectivo, salvo que la junta o el Directorio acuerden algo distinto. En el caso de aumentos de capital mediante la emisión de acciones de pago, será necesario hacer oferta preferente de dichas acciones a los accionistas de la Sociedad”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 4 de Junio de 2018.

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RAÚL UNDURRAGA LASO, Notario Público, Titular 29ª Notaría Santiago, Mac- Iver 225, oficina 302, certifica: Por escritura pública de fecha 30 abril 2018, ante mí, SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACIÓN, S.A., debidamente representada por Cristián Riquelme Richeda, ambos Avda. El Golf Nº 150, piso 4 Las Condes; Constituyeron sociedad por acciones. Razón Social: SECUOYA LATAM SpA. Objeto: La sociedad tendrá por objeto: a) Efectuar y desarrollar inversiones de cualquier naturaleza en el extranjero, relativos a todo tipo de bienes, ya sea en bienes muebles o inmuebles, propios o ajenos, corporales o incorporales, su explotación, comercialización o administración; b) La administración de tales inversiones y la percepción de los frutos o rentas que se generen por estas; y c) Cualquier otra actividad permitida por la legislación Chilena que los socios pudieran acordar en el futuro. Para tales objetos, la sociedad, entre otros actos, podrá siempre y en todo momento contraer, suscribir y celebrar todas aquellas obligaciones, contratos o acuerdos que sean directa o indirectamente convenientes o necesarios para el íntegro, adecuado y oportuno cumplimiento de su objeto social. Capital: 11.259,80.- Euros, dividido en 1.000 acciones iguales, nominativas, misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado forma señalada artículo primero transitorio. Duración: Indefinida. Domicilio: Ciudad de Santiago, Región Metropolitana, República de Chile; sin perjuicio de poder establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 8 de Mayo de 2018.