Baumax SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 4 de diciembre de 2020

   Se acordó aumentar el capital social en $803.281.003 mediante la emisión de 41.253 acciones de pago; la rectificación corrige el valor por acción.

2. Cambio de capital· 9 de noviembre de 2020

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda aumentar el capital social.

3. Otro acto· 16 de noviembre de 2021

   Rectificación de escritura: se corrige el valor por cada acción de $19.714,476933 a $19.714,46933.

   JUAN EDUARDO DUHART PEÑA

Texto oficial del extracto

GINO BENEVENTI ALFARO, Notario Público Interino de la 45ª Notaría de Santiago, Huérfanos Nº 979, piso 7º, certifica: Por Escritura Pública de fecha 16 de noviembre de 2021, ante mí, don JUAN EDUARDO DUHART PEÑA, chileno, abogado, casado, cédula de identidad número 5.678.128-5, rectificó la escritura pública de fecha 4 de diciembre de 2020 otorgada ante el Notario don Álvaro David González Salinas, por la cual se redujo el acta de junta extraordinaria de accionistas de Baumax SpA, de fecha 9 de noviembre de 2020, en la que los accionistas acordaron aumentar el capital social en la suma de $803.281.003, mediante la emisión de 41.253 acciones de pago, por un valor de $19.714,46933 por cada acción. La rectificación consiste en que por un error involuntario, se señaló como valor por cada acción la cantidad de $19.714,476933, en circunstancias que el valor correcto es $19.714,46933; así donde dice $19.714,476933 debe decir $19.714,46933. Demás estipulaciones en escritura extractada. RUT: 76.466.504-K, capital: $12.248.498.364. Santiago 16 de noviembre de 2021. Santiago, a 24 de noviembre de 2021. G. Beneventi A. N.I.

Texto oficial del extracto

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Titular de la 42° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Agustinas 1070, piso 2, comuna de Santiago, certifica: Con fecha 4 de diciembre de 2020 otorgada mí, doña NICOLE ANDREA NÚÑEZ GONZÁLEZ, chilena, soltera, abogada, cédula de identidad número 17.812.570-2, domiciliada en Avenida Andrés Bello 2777, oficina 601, Las Condes, Santiago, expresamente facultada, redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 9 de noviembre de 2020 de “Baumax SpA”, sociedad inscrita a fojas 36.249, número 21.459 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2015, en la que se acordó: (i) aumentar el capital social de $11.435.217.360 dividido en 340.889 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, a la suma de $12.248.498.364 dividido en 382.142 acciones, todas nominativas, de una misma serie, sin valor nominal. El aumento será íntegramente suscrito y pagado, capitalizando las acreencias que cada accionista mantiene con la sociedad, de la siguiente manera: (a) El accionista GB Asesorías e Inversiones SpA, representada por don Gabriel Héctor Berczely, suscribe en este mismo acto la cantidad de 27.934 acciones de pago acordadas emitir en esta junta, a un valor de $19.714,476933 por cada acción, que se pagan mediante la capitalización de las acreencias que mantiene con la sociedad por la suma de $550.703.986.- (b) El accionista AB Asesorías e Inversiones Limitada, representada por don Alexis Berczely Prada suscribe en este mismo acto la cantidad de 406 acciones de pago acordadas emitir en esta junta, a un valor de $19.714,476933 por cada acción, que se pagan mediante la capitalización de las acreencias que mantiene con la sociedad por la suma de $8.004.075.- (c) El accionista Inversiones Adriana Limitada, representada por don Juan Lyon Lyon suscribe en este mismo acto la cantidad de 384 acciones de pago acordadas emitir en esta junta, a un valor de $19.714,476933 por cada acción, que se pagan mediante la capitalización de las acreencias que mantiene con la sociedad por la suma de $7.570.356.- (d) El accionista Inversiones Da Luca Limitada, representada por don Manuel Antonio Sarasua Nieto suscribe en este mismo acto, la cantidad de 11.504 acciones de pago acordadas emitir en esta junta, a un valor de $19.714,476933 por cada acción, que se paga mediante la capitalización de las acreencias que mantiene con la sociedad por la suma de $226.795.255.- (e) El accionista Inversiones Dos Hermanos Limitada, representada por don Pablo Ignacio Kühlenthal Becker suscribe en este mismo acto, la cantidad de 411 acciones de pago, acordadas emitir en esta junta, a un valor de $19.714,476933 por cada acción, que se paga mediante la capitalización de las acreencias que mantiene con la sociedad por la suma de $8.102.647.- (f) El accionista Inversiones LP Limitada, representada por don Sebastián Andrés Lüders Muñoz suscribe en este mismo acto, la cantidad de 360 acciones de pago, acordadas emitir en esta junta, a un valor de $19.714,476933 por cada acción, que se paga mediante la capitalización de las acreencias que mantiene con la sociedad por la suma de $7.097.209.- (g) El accionista Inversiones Lo Recabarren Limitada, representada por don Andrés Lyon Valdivieso, suscribe en este mismo acto, la cantidad de 254 acciones de pago, acordadas emitir en esta junta, a un valor de $19.714,476933 por cada acción, que se paga mediante la capitalización de las acreencias que mantiene con la sociedad por la suma de $5.007.475.- (ii) Como consecuencia del aumento de capital acordado, los accionistas acordaron realizar las siguientes modificaciones a los estatutos sociales: (i) sustituyen el artículo quinto del pacto social por el siguiente: “ARTICULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de $12.248.498.364 dividido en 382.142 acciones, todas nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y que se paga en la forma indicada en el Artículo Tercero Transitorio.” “ARTICULO TERCERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad que asciende a la suma de $12.248.498.364 dividido en 382.142 acciones, todas nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito, se paga de la siguiente forma:(a) Con la cantidad de $6.663.829.500.- representada por 100.000 acciones, íntegramente suscrito y pagado. (b) Con la cantidad de $4.771.387.860.- mediante la emisión de 240.889 acciones de pago acordadas emitir por la junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada con fecha 7 de diciembre de 2018, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado. (c) Con la cantidad de $813.281.003.- mediante la emisión de 41.253 acciones de pago acordadas emitir por la junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada con fecha 9 de noviembre de 2020, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado.” En lo no modificado por este instrumento, subsiste íntegramente el pacto social anterior. Demás estipulaciones en escritura extractada. El Rol único Tributario de Baumax SpA es 76.466.504-K. Santiago, 23 de Diciembre de 2020.

Texto oficial del extracto

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Titular de la 42° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Agustinas 1070, piso 2, comuna de Santiago, certifica: Ante mí con fecha 03 de enero de 2019 se redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 12 de diciembre de 2018 de “Baumax SpA”, sociedad inscrita a fojas 36.249, número 21.459 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2015, en la que acordó: (i) aumentar el capital social de $6.663.829.500 dividido en 100.000 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, a la suma de $11.435.217.360 dividido en 340.889 acciones, todas nominativas, de una misma serie, sin valor nominal. El aumento será íntegramente suscrito y pagado, capitalizando las acreencias que cada accionista mantiene con la sociedad, de la siguiente manera: (a) El accionista Inversiones Adriana S.A. representada por don Juan Lyon Lyon, suscribe la cantidad de 25.641 acciones de pago acordadas emitir en esta junta, que se pagan mediante la capitalización de las acreencias que mantiene con la sociedad por la suma de $507.883.500. b) El accionista GB Asesorías e Inversiones Limitada, representada por don Gabriel Héctor Berczely, suscribe en este mismo acto la cantidad de 34.895 acciones de pago acordadas emitir en esta junta, que se pagan mediante la capitalización de las acreencias que mantiene con la sociedad por la suma de $691.178.655. c) El accionista AB Asesorías E Inversiones Limitada, representada por Alexis Berczely Prada suscribe en este mismo acto la cantidad de 27.200 acciones de pago acordadas emitir en esta junta, que se pagan mediante la capitalización de las acreencias que mantiene con la sociedad por la suma de $538.762.817. d) El accionista Inversiones Da Luca Limitada, representada por don Manuel Antonio Sarasua Nieto suscribe en este mismo acto, la cantidad de 51.282 acciones de pago acordadas emitir en esta junta, que se paga mediante la capitalización de las acreencias que mantiene con la sociedad por la suma de $1.015.767.000 e) El accionista Constructora HP Florencia S.A., representada por don Javier Pilasi Concha, suscribe en este mismo acto, la cantidad de 10.513 acciones de pago acordadas emitir en esta junta, que se paga mediante la capitalización de las acreencias que mantiene con la sociedad por la suma de $208.232.235. f) El accionista Inversiones KC Limitada, representada por Pablo Ignacio Kühlenthal Becker suscribe en este mismo acto, la cantidad de 3.890 acciones de pago, acordadas emitir en esta junta, que se paga mediante la capitalización de las acreencias que mantiene con la sociedad por la suma de $77.045.927. g) El accionista Inmobiliaria Manquehue S.A. representada por don Fabian Wulf Werner y don Martin Sweet Tobar, suscribe en este mismo acto, la cantidad de 51.282 acciones de pago, acordadas emitir en esta junta, que se paga mediante la capitalización de las acreencias que mantiene con la sociedad por la suma de $1.015.767.000. h) El accionista Inversiones y Rentas Ancabela Limitada, representada por doña Carolina Isabel Lyon Valdivieso, suscribe en este mismo acto, la cantidad de 12.061 acciones de pago, acordadas emitir en esta junta, que se paga mediante la capitalización de las acreencias que mantiene con la sociedad por la suma de $238.900.000. i) El accionista Inversiones LP Limitada, representada por don Sebastian Andrés Lüders Muñoz, suscribe en este mismo acto, la cantidad de 1.945 acciones de pago, acordadas emitir en esta junta, que se paga mediante la capitalización de las acreencias que mantiene con la sociedad por la suma de $38.531.500. j) El accionista Inversiones Dos Hermanos Limitada, representada por Pablo Ignacio Kühlenthal Becker, suscribe en este mismo acto, la cantidad de 22.180 acciones de pago, acordadas emitir en esta junta, que se paga mediante la capitalización de las acreencias que mantiene con la sociedad por la suma de $439.319.227. (ii) Como consecuencia del aumento de capital acordado, los accionistas acordaron realizar las siguientes modificaciones a los estatutos sociales: (i) sustituyen el artículo quinto del pacto social por el siguiente: A) “ARTICULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de $11.435.217.360 dividido en 340.889 acciones, todas nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y que se paga en la forma indicada en el Artículo Tercero Transitorio.” B) “ARTICULO TERCERO: El capital de la sociedad que asciende a la suma de $11.435.217.360 dividido en 340.889 acciones, todas nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito, y se pagó de la siguiente forma: (a) Con la cantidad de $6.663.829.500 representada por 100.000 acciones, íntegramente suscrito y pagado. (b) Con la cantidad de $4.771.387.860 mediante la emisión de 240.889 acciones de pago acordadas emitir por la junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado, por los accionistas, Inversiones Adriana S.A.; GB Asesorías e Inversiones Limitada; AB Asesorías E Inversiones Limitada, Inversiones Da Luca Limitada; Constructora HP Florencia S.A.; Inversiones KC Limitada; Inmobiliaria Manquehue S.A., Inversiones Y Rentas Ancabela Limitada, Inversiones LP Limitada e Inversiones Dos Hermanos Limitada. En lo no modificado por este instrumento, subsiste íntegramente el pacto social anterior. Demás estipulaciones en escritura extractada. El Rol único Tributario de Baumax SpA es 76.466.504-K. Santiago, 22 de enero de 2019.