Agrícola, Ganadera y Forestal Casa Anita SpA

Texto oficial del extracto

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Suplente del Titular de la 33º Notaría de Santiago, IVAN TORREALBA ACEVEDO, con domicilio en calle Huérfanos Nº 979, of. 501, Santiago, certifica: que por escritura pública otorgada ante mí con fecha 7 de diciembre de 2018, AgroNegocios SpA, RUT N° 76.414.899-1, con domicilio en Avenida del Parque N° 4.161 oficina 602 A, comuna de Huechuraba, Santiago, en su calidad de único accionista de “Agrícola, Ganadera y Forestal Casa Anita SpA”, inscrita a fojas 64 vuelta número 64 del Registro de Comercio Conservador de Bienes Raíces de Rio Negro del año 2015, por unanimidad de los Accionistas acordaron: Uno. Modificar el encabezado del artículo Décimo de los estatutos de la Sociedad en el siguiente sentido: “(…) Artículo Décimo: La administración y representación de la Sociedad le corresponderá a AgroNegocios SpA la que podrá ejercerla por medio de sus apoderados; o bien a través de personas especialmente designadas para ello por instrumento privado protocolizado o por escritura pública, con aquellas facultades que expresamente se les otorguen. El administrador tendrá las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que se relacionen directa o indirectamente con el giro social, sin limitación alguna “(…)”. Dos. Reemplazar artículo Tercero Transitorio por el siguiente “(…) Artículo Tercero Transitorio: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo décimo de los estatutos sociales, AgroNegocios SpA designa como representantes para ejercer la administración y representación de Agrícola, Ganadera y Forestal Casa Anita SpA, con todas las facultades indicadas en el artículo Décimo, a los señores Catalina Silva Vial, Alberto Eguiguren Correa y Marcelo Domínguez Palominos para que actuando dos cualquiera de ellos en forma conjunta, la represente con todas las facultades indicadas en el artículo décimo de los estatutos sociales. Asimismo, AgroNegocios SpA designa como mandatarios para representar a Agrícola, Ganadera y Forestal Casa Anita SpA, a los señores Cristián Ceballos Vásquez y Victor Mera C., para que actuando individualmente, la represente con las facultades indicadas en los números 21) y 28), del artículo Décimo de los estatutos sociales. Al incluirse estos nombramientos en este instrumento, se entienden cumplidas las formalidades exigidas por el artículo Décimo. Se deja constancia que todas estas nominaciones no forman parte integrante del pacto social ni constituyen, por lo mismo, artículo esencial de éste (…)”. Capital $5.154.852.100. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó portador de este extracto para su legalización. El notario certifica haber procedido a la revisión del registro de Accionistas de Agrícola, Ganadera y Forestal Casa Anita SpA, el cual da fe de la siguiente estructura de accionistas: AgroNegocios SpA, 100 acciones, Fojas 2. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 7 de diciembre de 2018.