Asesorías E Inversiones Bigan Corp SpA

Corporate history on record

1. Other act· June 28, 2019

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda modificar la razón social y la administración de la sociedad.

   Gonzalo Celedón Vuskovic

Official extract text

Iván Torrealba Acevedo, Titular 33º Notaría Santiago, Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 27 de Agosto de 2019, ante mí, Gonzalo Celedón Vuskovic, domiciliado O´brien 2221 OF.44, Vitacura, Región Metropolitana, redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas realizada el 28 de Junio 2019, de la sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES BIGAN CORP SpA, RUT Nº 76.454.483-8, la cual se encuentra inscrita a fojas 76.767, número 41455, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016. Los actuales y únicos accionistas acordaron por unanimidad: a) Se modifica la actual Razón social de la Compañía, de “Asesorías e Inversiones Bigan Corp SpA”, a ASESORÍAS E INVERSIONES ONETIQ SpA, pudiendo usar como nombre de fantasía ONETIQ SpA, sustituyendo y reemplazando el Artículo Primero permanente de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: Nombre: Se constituye una sociedad por acciones, cuyo nombre será ASESORÍAS E INVERSIONES ONETIQ SpA, pudiendo usar indistintamente como nombre de fantasía ONETIQ SpA”; b) Se modifica la Administración de la sociedad, de manera tal que sea administrada por un directorio compuesto por tres miembros, sustituyendo y reemplazando el Artículo Décimo Quinto permanente de los estatutos sociales por el siguiente: “DECIMO QUINTO: Administración. La administración, uso del nombre y representación judicial y extrajudicial de la sociedad, recaerá en un Directorio compuesto de tres miembros, los cuales serán designados en el articulado transitorio del presente instrumento, Directorio que permanecerá en sus funciones mientras éste no sea revocado por la junta de accionistas. La revocación podrá recaer en uno de los miembros o en todo el Directorio. Para ser director no se requiere ser accionista de la sociedad. El Directorio se constituirá en sesión con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, y los acuerdos se adoptarán por la mayoría simple y en caso de empate, decidirá el Presidente del Directorio. El directorio podrá ser remunerado de la forma que lo determinen los accionistas, y estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o los Estatutos no establezcan como privativas de una Junta General de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno. Lo anterior es sin perjuicio de la representación legal que compete al Gerente General o de las facultades que la propia administración le otorgue, de conformidad con la ley o los estatutos. Sin perjuicio de la designación que la administradora haga de un Gerente General, ella podrá delegar parte de sus facultades en otros Gerentes, Sub Gerentes o abogados de la sociedad y aún para objetos especialmente determinados en otras personas.”. En todo lo no modificado, quedan plenamente vigentes todas la demás disposiciones del pacto social constitutivo.Demás estipulaciones escritura acta extractada.- Santiago, 27 de Agosto del 2019.

Official extract text

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público de la 33 Notaría de Santiago, Huérfanos 979 of. 501, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 27 de Agosto del 2019, ante mí, Gonzalo Celedón Vuskovic, domiciliado O´brien 2221 OF.44, Vitacura, Región Metropolitana, redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas realizada el 28 de Junio 2019, de la sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES BIGAN CORP SpA, la cual se encuentra inscrita a fojas 76.767, número 41455, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016. Los actuales y únicos accionistas acordaron por unanimidad: a) Se modifica la actual Razón social de la Compañía, de “Asesorías e Inversiones Bigan Corp SpA”, a ASESORÍAS E INVERSIONES ONETIQ SpA, pudiendo usar como nombre de fantasía ONETIQ SpA, sustituyendo y reemplazando el Artículo Primero permanente de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: Nombre: Se constituye una sociedad por acciones, cuyo nombre será ASESORÍAS E INVERSIONES ONETIQ SpA, pudiendo usar indistintamente como nombre de fantasía ONETIQ SpA”; b) Se modifica la Administración de la sociedad, de manera tal que sea administrada por un directorio compuesto por tres miembros, sustituyendo y reemplazando el Artículo Décimo Quinto permanente de los estatutos sociales por el siguiente: “DECIMO QUINTO: Administración. La administración, uso del nombre y representación judicial y extrajudicial de la sociedad, recaerá en un Directorio compuesto de tres miembros, los cuales serán designados en el articulado transitorio del presente instrumento, Directorio que permanecerá en sus funciones mientras éste no sea revocado por la junta de accionistas. La revocación podrá recaer en uno de los miembros o en todo el Directorio. Para ser director no se requiere ser accionista de la sociedad. El Directorio se constituirá en sesión con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, y los acuerdos se adoptarán por la mayoría simple y en caso de empate, decidirá el Presidente del Directorio. El directorio podrá ser remunerado de la forma que lo determinen los accionistas, y estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o los Estatutos no establezcan como privativas de una Junta General de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno. Lo anterior es sin perjuicio de la representación legal que compete al Gerente General o de las facultades que la propia administración le otorgue, de conformidad con la ley o los estatutos. Sin perjuicio de la designación que la administradora haga de un Gerente General, ella podrá delegar parte de sus facultades en otros Gerentes, Sub Gerentes o abogados de la sociedad y aún para objetos especialmente determinados en otras personas.”; c) Se designa como Directores de la sociedad a don Frank Anthony Michell López de Romaña, Paul José Zimmermann Arispe, y Guillermo Carlos Teare Courdurier. En todo lo no modificado, quedan plenamente vigentes todas la demás disposiciones del pacto social constitutivo.Demás estipulaciones escritura acta extractada.- Santiago, 27 de Agosto del 2019.