Apablaza Hermanas SpA

Corporate history on record

1. Other act· February 28, 2024

   Se otorgaron escrituras públicas referidas a juntas extraordinarias de accionistas de APABLAZA HERMANAS SpA.

   NICOL DAYANA APABLAZA JORQUERA · JAVIERA PAZ APABLAZA JORQUERA · PATRICIO ALFREDO APABLAZA SÁEZ

2. Other act· September 3, 2024

   Se otorgó escritura de saneamiento, ratificación y rectificación respecto de las mismas juntas extraordinarias.

   NICOL DAYANA APABLAZA JORQUERA · JAVIERA PAZ APABLAZA JORQUERA · PATRICIO ALFREDO APABLAZA SÁEZ

3. Change of administrator· December 10, 2024

   Se rectifica la administración de la sociedad, dejándola radicada única y exclusivamente en PATRICIO ALFREDO APABLAZA SÁEZ y revocando poderes anteriores.

   NICOL DAYANA APABLAZA JORQUERA · JAVIERA PAZ APABLAZA JORQUERA · PATRICIO ALFREDO APABLAZA SÁEZ

Official extract text

MYRIAM ESCOBAR DIAZ, Notario Público, Titular de la Segunda Notaría de Buin, con oficio en calle Balmaceda Nº 316, Buin. CERTIFICO: Por Escritura Pública ante mí, con fecha 10 de Diciembre de 2024, Repertorio Nº 0713/2024, doña NICOL DAYANA APABLAZA JORQUERA, chilena, empresaria, soltera, cédula nacional de identidad número dieciséis millones novecientos setenta y un mil ciento cinco guión cuatro; doña JAVIERA PAZ APABLAZA JORQUERA, chilena, egresada de derecho, soltera, cédula nacional de identidad número diecinueve millones setecientos veinte mil quinientos ochenta y dos guión dos; y don PATRICIO ALFREDO APABLAZA SÁEZ, chileno, casado, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad número diez millones cuatrocientos noventa y siete mil ciento sesenta y cuatro guión cuatro, todos domiciliados para estos efectos, en Avenida Presidente Kennedy número seis mil ochocientos, torre A, oficina quinientos doce, de la comuna de Vitacura, Región Metropolitana, de paso en está, rectificaron y modificaron las escrituras públicas de fecha 28 de febrero de 2024, otorgadas ante don Andrés Felipe Rieutord Alvarado Notario Público Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 75, piso dos, Providencia, en las cuales se realizaron las reducciones de las escrituras públicas referente a las siguientes Juntas Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada APABLAZA HERMANAS SpA, Rol Único Tributario N° 76.446.337-4, sociedad inscrita a fojas 86 vuelta, número 85 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Buin, del año 2016, las que se indican: Primera, repertorio N° 2610-2024, inscrita con fecha 25 de abril de 2024 en el Conservador de Comercio de Buin a fojas 36 vuelta, número 32 del año 2024; Segunda, repertorio N°2611-2024, inscrita con fecha 25 de abril de 2024 en el Conservador de Comercio de Buin a fojas 37 número 33 del año 2024; Tercera, repertorio N° 2612-2024, inscrita posteriormente junto con el saneamiento ratificación y rectificación de fecha 03 de septiembre del año 2024; y Cuarta, repertorio N° 2613-2024, inscrita con fecha 25 de abril de 2024 en el Conservador de Comercio de Buin a fojas 37 vuelta, número 34 del año 2024, de la sociedad APABLAZA HERMANAS SpA, Rol Único Tributario N° 76.446.337-4. Y a su vez, también rectificaron y modificaron la escritura de saneamiento, ratificación y rectificación respecto de las mismas Juntas Extraordinarias de Accionistas antes mencionadas, de fecha 03 de septiembre del año 2024, Repertorio N° 0524/2024, ante doña Lorena Josefina Rivera Mancilla, Notario Público, Conservador de Minas y Archivero Judicial, Suplente de la Titular Segunda Notaria de Buin doña Myriam Escobar Díaz, con oficio en Calle Balmaceda N°316, Buin, saneamiento inscrito con fecha 03 de octubre de 2024 en el Conservador de Comercio de Buin a fojas 109, número 93 del año 2024. La rectificación y modificación de los estatutos de la sociedad, quedaron en el siguiente tenor: 1. Primera Junta de Accionistas: Se rectificó el PARRAFO CUARTO, dos.- “Designación de gerente de la sociedad. Por acuerdo de los accionistas comparecientes se designa gerente de la sociedad a doña NICOL DAYANA APABLAZA JORQUERA” el cual se cambia por “Designación de la sociedad. Por acuerdo de los accionistas comparecientes se designa como único administrador de la sociedad a doña NICOL DAYANA APABLAZA JORQUERA”. 2. Segunda Junta de Accionistas: Rectificación PARRAFO ACUERDOS, A.- “Dejar sin efecto la designación de gerente recaída en la primera junta extraordinaria asignada a doña NICOL DAYANA APABLAZA JORQUERA, recayendo está a partir de esta fecha en don PATRICIO ALFREDO APABLAZA SÁEZ…” cambiar por “Dejar sin efecto la designación de la administración recaída en la Primera Junta Extraordinaria asignada a doña NICOL DAYANA APABLAZA JORQUERA, recayendo está a partir de esta fecha en don PATRICIO ALFREDO APABLAZA SÁEZ…”. 3. Tercera Junta de Accionistas: Se rectifica el PARRAFO CUARTO: uno.- “Ratificación de presidente de la Sociedad, dos.- Ratificación de designación en el cargo de gerente de la sociedad… ACUERDO: señala: A.- ratificarse como presidente de la sociedad a doña Javiera Paz Apablaza Jorquera B.- ratificar en todas sus partes la designación de gerente recaída en don Patricio Apablaza Sáez…” cambiar por uno.- “Ratificación de la administración de la Sociedad, dos.- se elimina el punto dos dado que ya se asigna el administrador de la sociedad en el punto uno y se eliminan cualquier otro tipo de administración asignada. ACUERDO: señala: A.- ratificarse como administrador de la sociedad a don Patricio Alfredo Apablaza Sáez B.- se deja sin efecto el cargo de gerente otorgado a don Patricio Alfredo Apablaza Sáez. 4. Cuarta Junta de Accionistas: Se rectifica el PARRAFO CUATRO: “El señor presidente don PATRICIO ALFREDO APABLAZA SÁEZ, expresa, que esta junta tiene por objeto tratar los siguientes temas: uno.- Designación de nuevo administrador de la sociedad. dos.- Se deja sin efecto, designación de gerente por incompatibilidad…” se cambia por “El señor presidente de la Junta de Accionistas don PATRICIO ALFREDO APABLAZA SÁEZ, expresa, que esta junta tiene por objeto tratar los siguientes temas: uno.- Designación de nuevo administrador de la sociedad. dos.- Se deja sin efecto, designaciones de administración otorgadas anteriormente”. Respeto al PARRAFO CUARTO. ACUERDOS: A.- el cual se rectificó por medio de escritura de saneamiento, ratificación y rectificación de fecha 03 de septiembre del año 2024, la cual fue mencionada anteriormente, quedando de la siguiente manera en esa oportunidad: “A.- Dejar sin efecto la designación anterior de presidente asignada a doña JAVIERA PAZ APABLAZA JORQUERA, recayendo está en el compareciente don PATRICIO APABLAZA SÁEZ (…). Dejando así aclarado que el cargo asignado a don PATRICIO APABLAZA SÁEZ es de presidente y único accionista de la sociedad”. Por este acto se viene a rectificar por segunda vez dicho párrafo quedando de la siguiente manera “A.- Dejar sin efecto la designación anterior de presidente asignada a doña JAVIERA PAZ APABLAZA JORQUERA y mencionar de manera expresa que la administración de la sociedad la detenta única y exclusivamente don PATRICIO ALFREDO APABLAZA SÁEZ y es por este acto, que se revocan todos los poderes asignados con anterioridad respecto de la administración de la sociedad”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. BUIN, 10 DE DICIEMBRE DE 2024.

Corporate history on record

1. Other act· February 27, 2024

   Se otorga escritura pública previa de reducción a escritura de las actas de juntas extraordinarias de accionistas de la sociedad.

   APABLAZA HERMANAS SpA

2. Change of administrator

   Se rectifica la designación de administración, dejándose establecido que el cargo corresponde a presidente y no a administración.

   JAVIERA PAZ APABLAZA JORQUERA · PATRICIO APABLAZA SÁEZ

3. Name change

   Se rectifica el apellido de Javiera desde Sáez a Jorquera en la referencia a los socios.

   JAVIERA PAZ APABLAZA JORQUERA

Official extract text

LORENA JOSEFINA RIVERA MANCILLA, Abogado, Notario Público, Conservador de Minas y Archivero Judicial, Suplente de la Titular de la Segunda Notaría de Buin, doña MYRIAM ESCOBAR DIAZ, con oficio en calle Balmaceda Nº 316, Buin. CERTIFICO: Escritura Pública ante mí, 03 de Septiembre de 2024, Repertorio Nº 0524/2024, doña NICOL DAYANA APABLAZA JORQUERA, chilena, empresaria, soltera, cédula nacional de identidad número dieciséis millones novecientos setenta y un mil ciento cinco guión cuatro; doña JAVIERA PAZ APABLAZA JORQUERA, chilena, egresada de derecho, soltera, cédula nacional de identidad número diecinueve millones setecientos veinte mil quinientos ochenta y dos guión dos y don PATRICIO ALFREDO APABLAZA SÁEZ, chileno, casado, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad número diez millones cuatrocientos noventa y siete mil ciento sesenta y cuatro y guión cuatro, todos domiciliados para estos efectos, en Avenida Presidente Kennedy seis mil ochocientos, torre A, oficina quinientos doce, de la comuna de Vitacura, Región Metropolitana, de paso en ésta, sanearon, ratificaron y rectificaron la escritura pública de fecha 27 de febrero de 2024, otorgada ante el Notario Público Titular de la Trigésima Sexta Notaria de Santiago, con oficio en La Concepción setenta y cinco, piso dos, Providencia, en la cual consta reducción a escritura pública de las Actas Primera, Segunda, Tercera y Cuarta de las Juntas Extraordinarias de Accionistas de la sociedad APABLAZA HERMANAS SpA, Rol Único Tributario Nº 76.446.337-4, en el siguiente tenor: 1.- Respecto de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas, que fue inscrita a foja 36 vuelta, número 32 del año 2024 de Comercio de Buin. 2.- En cuanto a la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas que fue inscrita a foja 37, número 33 del año 2024 de Comercio de Buin, la cual se viene a sanear dado que se publicó fuera del plazo legal. 3.- La Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas, fue inscrita a fojas 37 vuelta, número 34 del año 2024. Respecto de las anteriores se vienen a sanear en el sentido de salvar la omisión de publicación dado que fue publicada fuera del plazo legal. Además, respecto de esta última también se viene a rectificar y/o aclarar lo siguiente del “PARRAFO CUARTO. ACUERDOS:” donde se señala: “A.- Dejar sin efecto la designación anterior de administración asignada a doña JAVIERA PAZ APABLAZA JORQUERA, recayendo está en el compareciente don PATRICIO APABLAZA SAEZ (…)”. Modifíquese la palabra “administración” por la palabra “presidente” ya que hubo un error de tipeo y se confunden los conceptos, quedando de la siguiente manera “A.- Dejar sin efecto la designación anterior de presidente asignada a doña JAVIERA PAZ APABLAZA JORQUERA, recayendo está en el compareciente don PATRICIO APABLAZA SÁEZ (…)”. Dejando así aclarado que el cargo asignado a don PATRICIO APABLAZA SÁEZ es de presidente y único accionista de la sociedad. En cuanto a la Tercera Junta Extraordinarias de Accionistas, se viene a sanear dado que no se cumplió con la formalidad legal de publicación e inscripción respectiva. Además de rectificar “PARRAFO CUARTO. ACUERDOS:” donde se señala: 1) “Los actual y únicos socios de la sociedad, presidida en este acto por doña Javiera Apablaza Sáez (…)”. Modifíquese la palabra “Sáez” por la palabra “Jorquera”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Buin. BUIN, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Corporate history on record

1. Other act· June 7, 2021

   Se celebra la Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad.

   Patricio Apablaza Sáez · Javiera Paz Apablaza Jorquera

Official extract text

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 27 de febrero de 2024, ante mí, REP. N°2612/2024: se redujo a escritura pública Acta de Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad APABLAZA HERMANAS SpA de fecha 7 de junio del 2021, asisten Patricio Apablaza Sáez y Javiera Paz Apablaza Jorquera, en conjunto 100% acciones emitidas por la sociedad, en la cual se acordó A) ratificarse como presidente sociedad a doña Javiera Apablaza Sáez y B) Ratificar designación gerente recaída en Patricio Apablaza Sáez. Demás estipulaciones que no son materia de extracto constan en escritura extractada. Santiago, 08 de abril de 2024.-

Corporate history on record

1. Other act· December 18, 2023

   Se celebra la Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas de APABLAZA HERMANAS SpA.

   Patricio Apablaza Sáez

Official extract text

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 27 de febrero de 2024, ante mí, REP. N°2613/2024: se redujo a escritura pública Acta de Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad APABLAZA HERMANAS SpA, celebrada el 18 de diciembre del 2023. Asiste Patricio Apablaza Sáez en calidad de socio y dueño de 100% acciones emitidas por la sociedad. A) acordando dejar sin efecto designación anterior de administración asignada a doña Javiera Apablaza Jorquera, recayendo esta en el compareciente Patricio Apablaza Sáez y, B) deja sin efecto cargo anterior recaído en Patricio Apablaza Sáez, como gerente de la sociedad incompatible con el de presidente de la sociedad. C) Perfeccionar, en general la ejecución de actividades de la naturaleza objeto social contempladas artículo 4° letras A, B y C, constitución de la misma. Demás estipulaciones que no son materia de extracto constan en escritura extractada. Santiago, 08 de abril de 2024.

Official extract text

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 27 de febrero de 2024, ante mí, REP. N°2611/2024: se redujo a escritura pública Acta de Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad APABLAZA HERMANAS SpA, de fecha 09 de agosto del 2019, en presencia de la totalidad de las acciones, en la cual se acordó aprobar por unanimidad, modificar los estatutos de la Sociedad en cuanto a la administración. Designando a don Patricio Apablaza Saez, cédula nacional de identidad Nº 10.497.164-4, quien acepta dicho nombramiento conforme a la ley con todas las facultades, atribuciones y obligaciones que corresponden en virtud de la ley y de los estatutos de la sociedad. Demás estipulaciones y modificaciones que no son materia de extracto constan en escritura extractada. Santiago, 08 de abril de 2024.-

Official extract text

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 27 de febrero de 2024, ante mí, REP. N°2610/2024: se redujo a escritura pública Acta de Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad APABLAZA HERMANAS SpA, de fecha 13 de diciembre del 2016, en presencia de la totalidad de las acciones, en la cual se acordó aprobar por unanimidad, la designación de gerente de doña Nicol Dayana Apablaza Jorquera, con todas las facultades, atribuciones y modificaciones que correspondan en virtud de la ley y de los estatutos de la sociedad. Demás estipulaciones y modificaciones que no son materia de extracto constan en escritura extractada. Santiago, 08 de abril de 2024.