Proceed International SpA

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PABLO ALBERTO GONZÁLEZ CAAMAÑO, Notario Titular de 9 Notaría de Santiago, Teatinos 333 e/p, certifico: con fecha 10 de julio de 2019, se redujo a escritura pública ante mí, acta Junta General Extraordinaria Accionistas de "PROCEED INTERNATIONAL SpA" celebrada 5 de julio de 2019, sociedad inscrita a fojas 85615 Nº 52215, del Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 2014, que acordó la resciliación de las escrituras públicas de fecha 07 de Enero de 2019 y 02 de Abril de 2019, junto a la escritura de saneamiento de fecha 14 de Mayo de 2019, todas otorgadas en la Notaría de Santiago de don Humberto Quezada Moreno, repertorios 87, 1898 y 2873, respectivamente". Demás estipulaciones escritura extractada.

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HUMBERTO QUEZADA MORENO, Notario Titular 26ª Notaría Santiago, Huérfanos Nº 835, 2º piso, CERTIFICA: Que el 04 de junio de 2019, ante mí, por escritura pública de acta de Sesión Extraordinaria de Accionistas de PROCEED INTERNATIONAL SpA, celebrada el 31 de Mayo de 2019, se acordó modificar la administración de la sociedad, facultades, otorgamiento de poderes de administración, y ratificación de Gerente General, PRIMERO: la administración será por medio de un Gerente General, se modifica el PUNTO SEGUNDO, quedando como sigue: Por el presente instrumento, los socios accionistas acordaron modificar la administración de la sociedad, por medio de un Gerente General. También se modifican, El TITULO TERCERO, de la administración de la sociedad, consecuentemente con esto se modifica el ARTICULO NOVENO, quedando como sigue: La sociedad será administrada por un Gerente General, que durara en su cargo en forma indefinida mientras la junta de Accionistas no lo modifique, con todas las facultades de administración que se señalaran, solo con las excepciones que se indicaran. De la nueva forma de administrar se suprime el funcionamiento del DIRECTORIO ratificando la eliminación de los estatutos sociales el órgano Directorio, que se regula en los artículos X al XIX. En forma armoniosa con las modificaciones efectuadas el TITULO CUARTO, de los Gerentes y Sub Gerentes, se modifica el ARTICULO VIGESIMO, Los accionistas designan un Gerente General, para la mejor atención de los negocios sociales, a quien se le fijaran sus atribuciones y deberes. Se modifica además el ARTICULO VIGESIMO PRIMERO, de las Facultades quedando como sigue: El Gerente General, podrá delegar parte de sus facultades en Gerentes o Sub Gerentes o Abogados de la sociedad, en un director o en una comisión de directores y para objetos especialmente determinados, se en otras personas, tendrá todas las facultades de administración que se señalaran: Estará premunidos de todas las facultades propias de un factor de comercio, le corresponderá la representación tanto judicial como la extrajudicial de la sociedad, estando legalmente envestido con las facultades de ambos incisos del artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, las que se dan por enteramente reproducidas en este acto y en especial de las que se señalan en la escritura extractada. SEGUNDO: En lo no modificado se mantienen las demás clausulas sociales. Santiago, 07 de Junio de 2019. H. Quezada M.

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HUMBERTO QUEZADA MORENO, Abogado, Notario Público, Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos N°835, piso 2, Santiago, certifica que ante mí por escritura Pública de Saneamiento de “PROCEED INTERNATIONAL SpA” de fecha 14 de Mayo de 2019, comparece Don CARLOS JAVIER RIOS FAUNDEZ, abogado, CNI N° 12.018.526-8, domiciliado en Huérfanos 786, oficina 906, comuna de Santiago, debidamente facultado viene en sanear escritura pública suscrita en la Notaría de don HUMBERTO QUEZADA MORENO, con oficio en Huérfanos N°835, piso 2, Santiago, escritura suscrita de fecha 02 de Abril de 2019, por el presente instrumento, el compareciente viene en sanear, publicación tardía del extracto en el diario oficial. Santiago, 16 de Mayo de 2019. HQM.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2014年11月10日

   Se constituye Proceed International Limitada.

2. 公司形式转换· 2017年12月19日

   La sociedad se transforma en una sociedad por acciones denominada Proceed International SpA.

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HUMBERTO QUEZADA MORENO, Notario Titular 26ª Notaría Santiago, Huérfanos Nº 835, 2º piso, CERTIFICA: que por escritura pública de fecha 02 de abril de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Sesión Extraordinaria de Accionistas de PROCEED INTERNATIONAL SpA, celebrada el 26 de Diciembre de 2018, en la cual se acordó modificar actual forma de administración y poderes, suprimiendo el directorio y en su reemplazo será administrada por la junta de accionistas además se modifica la estructura de poderes para administración ordinaria de Sociedad, ratificando los actos y contratos ejecutados y suscritos en ejercicio de los mismos, modificando la cláusula SEGUNDA y QUINTA de los estatutos de la sociedad respectivamente constituida por escritura pública de 10 de Noviembre del año 2014, otorgada en la notaría de Santiago de don Armando Ulloa Contreras, de nombre Proceed International Limitada. Agregando facultades de administración, detalladas en escritura extractada. Asimismo, en un extracto de dicha escritura pública se inscribió a fojas 85.615, bajo el N° 52.215 del Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 2014, que se publicó en el Diario Oficial con fecha 20 de Noviembre del año 2014. Posteriormente por escritura pública de fecha 19 de Diciembre de 2017, otorgada en la notaría de Santiago de doña Valeria Ronchera Flores, se transformó la Sociedad en una sociedad por acciones denominada Proceed International SpA. Asimismo, informó que un extracto de dicha escritura pública se inscribió a fojas 99.285, número 53.541 del Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 2017, publicado en el Diario Oficial número 41.948 con fecha 04 de Enero de 2018. Otros acuerdos no son materia de extracto. Santiago, 24 de abril de 2019. H. Quezada M.