Minera Valentín SpA

公报所载公司沿革

1. 设立· 2014年11月6日

   Constitución de la sociedad con capital inicial y acciones suscritas por los accionistas indicados.

   Compañía Minera Ciudad de Roma Sociedad Contractual Minera · OzEx Inversiones SpA

2. 资本变更· 2014年11月17日

   Se acordó un aumento de capital por US$1.250.000, pero solo fue pagado parcialmente por US$350.000, con emisión de 300 acciones nuevas.

3. 资本变更· 2016年11月17日

   Se acordó la suscripción y pago de 100 acciones en una junta extraordinaria.

4. 资本变更· 2017年5月18日

   Se acordó un nuevo aumento de capital de US$100, emitiendo 354 acciones nuevas suscritas por OzEx Inversiones SpA.

   OzEx Inversiones SpA

摘要官方正文

Patricio Zaldívar Mackenna, titular de la Décimo Octava Notaría de Santiago, con oficio en Bandera número trescientos cuarenta y uno, oficina ochocientos cincuenta y siete, certifico: Que con fecha de hoy, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de Minera Valentín SpA (“Junta”), bajo el repertorio N° 9.707 / 2017, la Junta fue celebrada con fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, con la asistencia del 100% de las acciones emitidas, en la que se acordó: 1. dejar constancia que con fecha 17 de noviembre de 2014, la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad acordó aumentar el capital de la Sociedad en la suma de US$1.250.000.- emitiendo al efecto 300 acciones nuevas de pago nominativas, de una misma y única serie, de igual valor y sin valor nominal. Sin embargo, ese aumento sólo fue pagado en la suma de US$350.000.- por la cantidad de 84 acciones. Como consecuencia de ello, el capital social disminuyó desde la suma de USD$1.418.667,74.-, dividido en 1.100 acciones, a la suma de USD$518.667,74.-, dividido en 884 acciones. Se acordó reemplazar el artículo quinto permanente y el artículo primero transitorio por los siguientes: a) “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de $518.667,74.- dólares de los Estados Unidos de América, equivalentes al día 18 de mayo de 2017, de acuerdo al valor del dólar observado publicado en el Diario Oficial, a $346.791.624.-, dividido en 884 acciones nominativas, iguales y sin valor nominal. Las acciones se suscriben y pagarán en la forma que se indica en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos. Las acciones que se encontraren suscritas y no pagadas tendrán derecho a voto. El capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la junta ordinaria de accionistas apruebe el balance del ejercicio. El balance deberá expresar el nuevo capital y el valor de las acciones resultante de la distribución de la revalorización del capital propio. Para lo anterior, el directorio de la Sociedad o sus representantes, al someter el balance del ejercicio a la consideración de la junta de accionistas, deberá previamente distribuir en forma proporcional la revalorización del capital propio entre las cuentas del capital pagado, las de utilidades retenidas y otras cuentas representativas del patrimonio.” b) “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad, que asciende a la suma de $518.667,74.- dólares de los Estados Unidos de América, equivalentes al día 18 de mayo de 2017, de acuerdo al valor del dólar observado publicado en el Diario Oficial, a $346.791.624.- dividido y representado en 884 acciones nominativas, de una única serie y de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscritas por los accionistas Compañía Minera Ciudad de Roma Sociedad Contractual Minera y OzEx Inversiones SpA, las que se pagaron del siguiente modo: a) 700 acciones íntegramente suscritas y pagadas según lo acordado en la escritura de constitución de la sociedad de fecha seis de noviembre de dos mil catorce otorgada en la Notaría de Santiago de doña Antonieta Mendoza Escalas; b) 84 acciones íntegramente suscritas y pagadas según acuerdo adoptado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce; y, c) 100 acciones íntegramente suscritas y pagadas según acuerdo adoptado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis.”. 2. aumentar el capital de la Sociedad en la suma de $100 dólares de los Estados Unidos de América emitiendo al efecto 354 acciones nuevas de pago nominativas, de una misma y única serie, de igual valor y sin valor nominal. Todas estas acciones fueron suscritas por OzEx Inversiones SpA. Como consecuencia de ello, el capital social aumentó desde la suma de USD$518.667,74.-, dividido en 884 acciones, a la suma de USD$518.767,74.-, dividido en 1238 acciones. Se acordó reemplazar el artículo quinto permanente y el artículo primero transitorio por los siguientes: a) “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de $518.767,74.- dólares de los Estados Unidos de América, en adelante “Dólares”, equivalentes al día 18 de mayo de 2017, de acuerdo al valor del dólar observado publicado en el Diario Oficial, a $346.858.486.-, dividido en 1238 acciones nominativas, iguales y sin valor nominal. Las acciones se suscriben y pagarán en la forma que se indica en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos. Las acciones que se encontraren suscritas y no pagadas tendrán derecho a voto.” b) “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad, que asciende a la suma de 518.767,74.-dólares de los Estados Unidos de América, equivalentes al día 18 de mayo de 2017, de acuerdo al valor del dólar observado publicado en el Diario Oficial, a $346.858.486.-, dividido y representado en 1238 acciones nominativas, de una única serie y de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscritas por los accionistas Compañía Minera Ciudad de Roma Sociedad Contractual Minera y OzEx Inversiones SpA, las que se pagan del siguiente modo: a) 700 acciones íntegramente suscritas y pagadas según lo acordado en la escritura de constitución de la sociedad de fecha seis de noviembre de dos mil catorce otorgada en la Notaría de Santiago de doña Antonieta Mendoza Escalas; b) 84 acciones íntegramente suscritas y pagadas según acuerdo adoptado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce; c) 100 acciones íntegramente suscritas y pagadas según acuerdo adoptado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis; y d) 354 acciones íntegramente suscritas y pagaderas dentro del plazo de 3 años según acuerdo adoptado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete.”. Otras modificaciones y demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, veintitrés de junio de dos mil diecisiete.