Armazones Y Lentes SpA

Corporate history on record

1. Other act· August 1, 2017

   Se menciona que Eyleen Mabel Vivanco Ríos vendió el 100% de las acciones emitidas.

   Eyleen Mabel Vivanco Ríos

2. Other act· September 16, 2018

   Se rescindió el contrato referido a la venta del 100% de las acciones a Eyleen Mabel Vivanco Ríos.

   Eyleen Mabel Vivanco Ríos

3. Partner joined

   Se incorpora como socios a Paola Camerati González, Filippo Alessandro Camerati González y Matías Leonardo Camerati González.

   Paola Alejandra Camerati González · Filippo Alessandro Camerati Gonzalez · Matías Leonardo Camerati González

4. Change of administrator

   Se revoca a Eyleen Mabel Vivanco Ríos como administradora y se nombra a Francisca Leonor de Lourdes González Solís como gerente general.

   Eyleen Mabel Vivanco Ríos · Francisca Leonor de Lourdes González Solís

Official extract text

MANUEL ALEJANDRO ACEVEDO BUSTOS, Notario Público Interino Linares, según consta de Decreto Judicial protocolizado en la escritura número uno del año dos mil diecisiete, domiciliado en calle Independencia número quinientos sesenta y seis, Linares, certifica: Por escritura pública de fecha 30 julio de 2019, ante mi, don José Luis Araya Muñoz, chileno, casado y separado de bienes, abogado, 10.954.360-8. Sotomayor 497 Of “A” Linares, redujo a escritura pública el acta de la primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ARMAZONES Y LENTES SpA. En Linares, República de Chile, 7 de junio de 2019, siendo 19:00 hrs, en Sotomayor 497 “A”, se lleva a efecto la primera junta extraordinaria de accionistas de Armazones y Lentes SpA.- Dirige la junta extraordinaria de accionistas Francisca Leonor de Lourdes González Solís, chilena, casada, Factor de comercio, 7.879.185-3, Camino Panimávida S/N, Linares, presentes Paola Alejandra Camerati González, chilena, soltera, veterinaria, 15.646.905-K, Camino a Panimávida, La Flor 1 S/N, Linares; Filippo Alessandro Camerati Gonzalez, chileno, soltero, médico oftalmólogo, 14.354.147-9, San Martín 706 depto 142 Linares y Matías Leonardo Camerati González, chileno, soltero, médico cirujano, 17.046.503-2, representado por Víctor Manuel Camerati Villar, chileno, casado y separado totalmente de bienes, médico cirujano, 7.164.808-7, ambos domiciliados Flor Uno S/N Linares y se procedió: Formalidades de convocatoria: Presentes en la Junta, personalmente y representadas, el 100% de las acciones, lo que permitió su celebración, no obstante no haberse efectuado los trámites y publicación de la convocatoria.- Asistencia. concurren a la Junta de accionistas: Francisca Leonor de Lourdes González Solís, titular 25 acciones, Paola Camerati González, titular 25 acciones, Filippo Alessandro Camerati Gonzalez titular 25 acciones y Matías Leonardo Camerati González, titular 25 acciones, representado en este acto por don Víctor Manuel Camerati Villar, que representan la totalidad de acciones emitidas. Convocatoria y Quórum. estando presentes todos los socios, que representan la totalidad de acciones emitidas, la sociedad se estará para lo sucesivo, a las decisiones que se adopten en la presente sesión extraordinaria. Presente a este acto don José Luis Araya Muñoz, chileno, casado, abogado, 10.954.360-8, con derecho a voz, sin derecho a voto a quien se encomendará la reducción a escritura pública del acta de la presente junta extraordinaria de accionistas. I. Nombramiento de directorio. Vista la reciente incorporación en calidad de socios de doña Paola Camerati González, Filippo Alessandro Camerati González y Matías Leonardo Camerati González, hasta la fecha no se había hecho necesaria la conformación de un Directorio de la sociedad, debiendo elegirse entre los presentes al presidente y directores de la misma. Se propone como presidenta del directorio a doña Francisca Leonor de Lourdes González Solís, lo anterior, vista su experiencia en períodos anteriores y en el crecimiento experimentado por la compañía y por no existir actualmente una persona más calificada para ello; se propone en el cargo de secretaria del directorio a doña Paola Camerati González; se propone a Filippo Alessandro Camerati González sí mismo y al abogado José Luis Araya Muñoz, presente en la junta, para el cargo de directores, lo cual es aceptado por la unanimidad de los asistentes. Conforman el Directorio de la Compañía su Presidenta, Francisca Leonor de Lourdes González Solís, secretaria Paola Alejandra Camerati González y directores Filippo Alessandro Camerati González y José Luis Araya Muñoz. II.- Nombramiento de Gerente General: En el mes de agosto de 2017, vendió 100% de las acciones emitidas a Eyleen Mabel Vivanco Ríos, contrato el cual fue resciliado con fecha 16 de septiembre de 2018, sin que el acuerdo surta sus efectos en cuanto al cambio de administrador hace necesario el nombramiento de un nuevo representante legal. Por unanimidad de los asistentes, se decide revocar el cargo de administrador a doña Eyleen Mabel Vivanco Ríos y se nombra a Francisca Leonor de Lourdes González Solís gerente general de la Compañía.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas conviene unánimemente que todos los acuerdos adoptados en la presente Junta se podrán cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del acta que los contiene, y se acuerda facultar a don José Luis Araya Muñoz, abogado de la compañía, presente a este acto, para que proceda a reducir a escritura pública el Acta de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas. El secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes; no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 22:30 hrs.- Linares, 02 de agosto de 2019.